股票简称：海马股份 股票代码：０００５７２ 编号：２０１０－４
海马投资集团股份有限公司董事会
七届五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马投资集团股份有限公司董事会七届五次会议于２０１０年１月２３日以电子邮件及传真的方式发出会议通知，于１月２６日在公司会议室召开。应出席董事８人，实际出席董事６人，授权委托２人。秦全权副董事长因公未能出席本次会议，授权委托胡群董事代为行使表决权；申昌明董事因公未能出席本次会议，授权委托徐兴尧董事代为行使表决权。会议由景柱董事长主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。符合公司法及公司章程的规定。公司董事会通过了以下议案：
一、以８票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
经公司董事会核查，认为公司符合向特定对象非公开发行股票的条件。会议同意公司申请向特定对象非公开发行股票。
二、经逐项审议，通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
１、发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（Ａ 股），每股面值为人民币 １．００ 元。
表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。
２、发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后６ 个月内择机向不超过１０名特定对象发行股票。
表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。
３、发行数量
本次非公开发行股票数量为不超过 ５０，０００ 万股。在上述范围内，由董事会根据股东大会的授权并结合发行情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行数量将做出相应调整。
表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。
４、发行对象
本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、其他机构投资者以及自然人等，合计不超过 １０ 名。具体发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。公司控股股东、实际控制人及其控制的关联企业不参与本次发行。
表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。
５、定价基准日
本次非公开发行股票的定价基准日为本公司第七届董事会第五次会议决议公告日（２０１０年１月２７日）。
表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。
６、定价方式或价格区间
发行价格不低于定价基准日前 ２０ 个交易日公司股票交易均价的 ９０％（定价基准日前 ２０ 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 ２０ 个交易日股票交易总额／定价基准日前 ２０ 个交易日股票交易总量），即６．３１元／股。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行底价将做出相应调整。
表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。
７、锁定期
本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起 １２ 个月内不得转让。
表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。
８、认购方式
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。
９、上市地点
本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。
表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。
１０、本次非公开发行股票的募集资金金额与用途
本次募集资金净额不超过 ３０ 亿元人民币，将用于以下项目：
| 项目名称 | 投资总额
（亿元） | 本次募集资金投入额
（亿元） |
| 海马商务１５万辆汽车技术改造项目 | ２７．４５ | ２５．００ |
| 海马郑州汽车新产品研发项目 | ７．３４ | ５．００ |
| 合计 | ３４．７９ | ３０．００ |
本次募集资金拟投资项目的投资总额约为人民币３４．７９亿元，本次非公开发行股票募集资金数额不超过项目需要量。本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待本次非公开发行募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。
表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。
１１、本次非公开发行股票前的滚存利润安排
本次发行完成后，公司的新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。
表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。
１２、本次非公开发行股票决议的有效期限
本次非公开发行股票决议的有效期限为本议案经股东大会审议通过之日起１２ 个月。
表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。
三、以８票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
四、以８票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
五、以８票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
六、以８票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
会议同意提请公司股东大会授权公司董事会全权处理本次发行的有关事宜。主要包括：
（一）授权公司董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行价格、发行起止日期、发行对象、具体认购办法、对各个发行对象发行的股份数量及与本次非公开发行股票方案有关的其他事项。
（二）授权公司董事会聘请保荐机构等中介机构。
（三）授权董事会为符合有关法律法规或监管部门的要求而修改方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在本次非公开发行股票前调整本次募集资金项目。
（四）如监管部门对非公开发行股票政策有新的规定时，授权公司董事会对本次非公开发行的具体方案作相应调整。
（五）授权董事会、董事长及董事长授权人签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批、登记备案手续等。
（六）授权董事会在不超过拟投入募集资金金额的前提下，根据各项目的实施进度和资金要求情况决定拟投入募集资金的分配。
（七）授权公司董事会在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜。
（八）授权公司董事会在本次非公开发行完成后，根据最终发行结果修改公司章程相关条款，并办理工商变更登记等事宜。
（九）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其它事项。
本授权自股东大会审议通过后１２个月内有效。
海马投资集团股份有限公司董事会
２０１０年１月２６日
关于海马投资集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项审核报告
中准综字（２０１０）第５００１号
海马投资集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的海马投资集团股份有限公司（以下简称“海马股份”）截至２００９年１２月３１日止的《前次募集资金使用情况报告》进行了专项审核。
按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００号）的规定，编制《前次募集资金使用情况报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是海马股份的责任。我们的责任是在实施审核的基础上，对《前次募集资金使用情况报告》发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第３１０１ 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，海马股份编制的截至２００９ 年１２月３１日止《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００ 号）的规定，且该报告如实反映了海马股份截至２００９ 年１２月３１ 日止的募集资金的使用情况。
本专项审核报告仅供海马股份向监管部门报告前次募集资金使用情况时使用，我们同意本专项审核报告作为海马股份上报有关部门的必备文件，随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。
中准会计师事务所有限公司 中国注册会计师：朱建清
中国注册会计师：朱美荣
中国·北京 二〇一〇年一月二十六日
前次募集资金使用情况报告
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定，公司就前次募集资金使用情况说明如下：
一、前次募集资金基本情况
１、前次募集资金数额、资金到账时间
中国证券监督管理委员会于２００８年１月４日以证监许可［２００８］３４号《关于核准海马投资集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》，核准公司向社会公开发行可转换公司债券８．２亿元。２００８年１月１６日，公司向社会公开发行可转换公司债券８．２亿元，扣除承销费用、保荐费用及登记费后的募集资金８０，３５１．８万元已于２００８年１月２２日存入公司开设的人民币专项存储账户。中准会计事务所有限公司对上述募集资金进行了验证，并出具中准验字（２００８）第８００３号《验证报告》。
２００８年２月，公司将扣除审计费、律师费、登记费及刊登费等其他发行费用后的募集资金净额８０，２１９万元转入海马（郑州）汽车有限公司（以下简称“海马郑州”）的募集资金专户，并按《海马投资集团股份有限公司可转换债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定对海马郑州进行了增资。
２、前次募集资金存放情况
２００８年２月，为了规范募集资金的管理和使用，公司及子公司——海马郑州、郑州轻型汽车有限公司（现已更名为海马商务汽车有限公司，以下简称“海马商务”）与中国光大银行海口分行、保荐机构恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。
截至２００９年１２月３１日止，募集资金账户余额为２２４，９０９，１４１．４６元（其中，含利息２２，２７６，１３２．３５元）。
| 户名 | 账号 | ２００９年１２月３１日余额（元） | 备注 |
| 海马股份 | ３９２１０１８８００００７１２９２ | 资金已全部转入海马郑州账户，并于２００９年２月２３日销户。 |
| 海马郑州 | ３９２１０１８８００００８８８０４ | ５５，７５７．７５ | |
| 海马商务 | ３９２１０１８８００００８８７２２ | ２２４，８５３，３８３．７１ | |
| 合 计 | ２２４，９０９，１４１．４６ | 含利息２２，２７６，１３２．３５元 |
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照
公司发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于对全资子公司海马郑州进行增资，海马郑州通过金融机构委托贷款的方式，将该增资资金投入到其全资子公司——海马商务，用于海马商务技术改造项目。
海马商务技术改造项目建设内容包括对海马商务冲压、焊装、涂装、总装生产及辅助设施进行改造；在郑州经济技术开发区新建汽车发动机装配车间、公用动力配套设施及办公生活设施。目前，募投产品（微车）已于２００９年 ５月正式投放市场，产品市场需求前景广阔；海马商务冲压、焊装、涂装、总装生产及辅助设的改造已于２００９年２月投产，并于１１月达到设计产能；发动机生产线建设正在实施中。
具体情况详见附件。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金项目未有变更情况。
（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
１、２００８年４月２日，经公司董事会六届二十二次会议审议通过，公司以募集资金置换２００７年１０月～２００８年２月期间预先投入募投项目的自有资金４，６８４．５８万元。中准会计师事务所有限公司对此进行了专项审计并出具了中准审字（２００８）第８０５０ 号《专项审计报告》；保荐机构恒泰证券发表了同意意见。
２、２００８年４月２３日，经公司董事会六届二十三次会议审议通过，公司以募集资金置换２００７年４～９月期间预先投入募投项目的自有资金３，１９７．０９万元。中准会计师事务所有限公司对此进行了专项审计并出具了中准审字（２００８）第８１１４号《专项审计报告》；保荐机构恒泰证券发表了同意意见。
（五）闲置募集资金情况说明
为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，经公司董事会决定将闲置募集资金用于补充流动资金。具体情况如下：
１、公司董事会六届二十四次会议决定将８，０００万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限６个月，自公司董事会同意且资金转出之日起计算。保荐机构恒泰证券发表了同意意见。上述资金８，０００万元分别于２００８年５月２９日及２００８年８月２６日从募集资金账户转出，并于２００８年１１月２８日全额归还至公司募集资金帐户。
２、公司董事会六届三十四次会议决定将８，０００万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限６个月，自公司董事会同意且资金转出之日起计算。保荐机构恒泰证券发表了同意意见。上述资金８，０００万元于２００９年５月２７日从募集资金账户转出，并于２００９年１１月２３日全额归还至公司募集资金帐户。
（六）尚未使用募集资金情况
截至２００９年１２月３１日，尚未使用的募集资金２０２，６３３，００９．１１万元，占前次募集资金总额２５．２６％。
尚未使用的原因：公司募集说明书中披露的募投项目的投资计划以２００７年为起点，分三年投资完毕。实际募集资金到位时间为２００８年１月，因此投资进度较原计划有所延后。根据实际情况公司调整了投资计划，预计２０１０年可完成全部投资。
三、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照
本公司已将上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行对照，实际使用情况与披露的内容不存在差异。
附件
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额：８０，２１９．００ | 已累计使用募集资金总额：５９，９５５．７０ |
变更用途的募集资金总额：０
变更用途的募集资金总额比例：０％ | ２００８年度：４６，３４８．９４
２００９年度：１３，６０６．７６ |
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |
| １ | 海马商务技术改造项目 | 同承诺 | ８０，２１９．００ | ８０，２１９．００ | ５９，９５５．７０ | ８０，２１９．００ | ８０，２１９．００ | ５９，９５５．７０ | ２０，２６３．３０ | ２０１０年 |
实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异说明：
１、 公司募集说明书中披露的募投项目拟投资总额为９．０４亿元，投资计划以２００７年为起点，分三年投资完毕。实际募集资金到位时间为２００８年１月，因此投资进度较原计划有所延后。根据实际情况公司调整了投资计划，预计２０１０年可完成全部投资。
２、 虽然海马商务冲压、焊装、涂装、总装生产及辅助设的改造已于２００９年２月完成，募投产品（微车）已于２００９年 ５月正式投放市场，但发动机生产线建设尚在实施中。因此实际投资金额与承诺投资金额有差异。预计２０１０年全部完成后，实际投资金额与承诺投资金额将一致。
前次募集资金使用情况报告
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定，公司就前次募集资金使用情况说明如下：
一、前次募集资金基本情况
１、前次募集资金数额、资金到账时间
中国证券监督管理委员会于２００８年１月４日以证监许可［２００８］３４号《关于核准海马投资集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》，核准公司向社会公开发行可转换公司债券８．２亿元。２００８年１月１６日，公司向社会公开发行可转换公司债券８．２亿元，扣除承销费用、保荐费用及登记费后的募集资金８０，３５１．８万元已于２００８年１月２２日存入公司开设的人民币专项存储账户。中准会计事务所有限公司对上述募集资金进行了验证，并出具中准验字（２００８）第８００３号《验证报告》。
２００８年２月，公司将扣除审计费、律师费、登记费及刊登费等其他发行费用后的募集资金净额８０，２１９万元转入海马（郑州）汽车有限公司（以下简称“海马郑州”）的募集资金专户，并按《海马投资集团股份有限公司可转换债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定对海马郑州进行了增资。
２、前次募集资金存放情况
２００８年２月，为了规范募集资金的管理和使用，公司及子公司——海马郑州、郑州轻型汽车有限公司（现已更名为海马商务汽车有限公司，以下简称“海马商务”）与中国光大银行海口分行、保荐机构恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。
截至２００９年１２月３１日止，募集资金账户余额为２２４，９０９，１４１．４６元（其中，含利息２２，２７６，１３２．３５元）。
| 户名 | 账号 | ２００９年１２月３１日余额（元） | 备注 |
| 海马股份 | ３９２１０１８８００００７１２９２ | 资金已全部转入海马郑州账户，并于２００９年２月２３日销户。 |
| 海马郑州 | ３９２１０１８８００００８８８０４ | ５５，７５７．７５ | |
| 海马商务 | ３９２１０１８８００００８８７２２ | ２２４，８５３，３８３．７１ | |
| 合 计 | ２２４，９０９，１４１．４６ | 含利息２２，２７６，１３２．３５元 |
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照
公司发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于对全资子公司海马郑州进行增资，海马郑州通过金融机构委托贷款的方式，将该增资资金投入到其全资子公司——海马商务，用于海马商务技术改造项目。
海马商务技术改造项目建设内容包括对海马商务冲压、焊装、涂装、总装生产及辅助设施进行改造；在郑州经济技术开发区新建汽车发动机装配车间、公用动力配套设施及办公生活设施。目前，募投产品（微车）已于２００９年 ５月正式投放市场，产品市场需求前景广阔；海马商务冲压、焊装、涂装、总装生产及辅助设的改造已于２００９年２月投产，并于１１月达到设计产能；发动机生产线建设正在实施中。
具体情况详见附件。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金项目未有变更情况。
（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
１、２００８年４月２日，经公司董事会六届二十二次会议审议通过，公司以募集资金置换２００７年１０月～２００８年２月期间预先投入募投项目的自有资金４，６８４．５８万元。中准会计师事务所有限公司对此进行了专项审计并出具了中准审字（２００８）第８０５０ 号《专项审计报告》；保荐机构恒泰证券发表了同意意见。
２、２００８年４月２３日，经公司董事会六届二十三次会议审议通过，公司以募集资金置换２００７年４～９月期间预先投入募投项目的自有资金３，１９７．０９万元。中准会计师事务所有限公司对此进行了专项审计并出具了中准审字（２００８）第８１１４号《专项审计报告》；保荐机构恒泰证券发表了同意意见。
（五）闲置募集资金情况说明
为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，经公司董事会决定将闲置募集资金用于补充流动资金。具体情况如下：
１、公司董事会六届二十四次会议决定将８，０００万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限６个月，自公司董事会同意且资金转出之日起计算。保荐机构恒泰证券发表了同意意见。上述资金８，０００万元分别于２００８年５月２９日及２００８年８月２６日从募集资金账户转出，并于２００８年１１月２８日全额归还至公司募集资金帐户。
２、公司董事会六届三十四次会议决定将８，０００万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限６个月，自公司董事会同意且资金转出之日起计算。保荐机构恒泰证券发表了同意意见。上述资金８，０００万元于２００９年５月２７日从募集资金账户转出，并于２００９年１１月２３日全额归还至公司募集资金帐户。
（六）尚未使用募集资金情况
截至２００９年１２月３１日，尚未使用的募集资金２０２，６３３，００９．１１万元，占前次募集资金总额２５．２６％。
尚未使用的原因：公司募集说明书中披露的募投项目的投资计划以２００７年为起点，分三年投资完毕。实际募集资金到位时间为２００８年１月，因此投资进度较原计划有所延后。根据实际情况公司调整了投资计划，预计２０１０年可完成全部投资。
三、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照
本公司已将上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行对照，实际使用情况与披露的内容不存在差异。
附件
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额：８０，２１９．００ | 已累计使用募集资金总额：５９，９５５．７０ |
变更用途的募集资金总额：０
变更用途的募集资金总额比例：０％ | ２００８年度：４６，３４８．９４
２００９年度：１３，６０６．７６ |
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |
| １ | 海马商务技术改造项目 | 同承诺 | ８０，２１９．００ | ８０，２１９．００ | ５９，９５５．７０ | ８０，２１９．００ | ８０，２１９．００ | ５９，９５５．７０ | ２０，２６３．３０ | ２０１０年 |
实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异说明：
1、 公司募集说明书中披露的募投项目拟投资总额为９．０４亿元，投资计划以２００７年为起点，分三年投资完毕。实际募集资金到位时间为２００８年１月，因此投资进度较原计划有所延后。根据实际情况公司调整了投资计划，预计２０１０年可完成全部投资。
2、 虽然海马商务冲压、焊装、涂装、总装生产及辅助设的改造已于２００９年２月完成，募投产品（微车）已于２００９年 ５月正式投放市场，但发动机生产线建设尚在实施中。因此实际投资金额与承诺投资金额有差异。预计２０１０年全部完成后，实际投资金额与承诺投资金额将一致。
股票简称：海马股份 股票代码：000572 编号：2010-3
海马投资集团股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
近日，《中国证券报》刊登的一篇名为《海马股份否认被仰融收购》的文章中提及，"根据市场传闻，海马股份停牌的原因包括被仰融收购、收购一汽拥有的海南海马49%股权等多种猜测"。
二、澄清说明
经公司自查和向相关单位征询，现将有关情况说明如下：
1、公司目前未与仰融协商收购事宜，也未与一汽协商收购其拥有的一汽海马汽车有限公司49%股权事宜。
公司承诺：除了本次非公开发行股票外，预见未来三个月内，不存在影响公司股价的重大事项，包括重大资产重组、收购、发行股份等行为。
2、因公司董事会开会审议向特定对象非公开发行股票的事宜，为避免公司股票价格异常波动，切实保护投资者利益，根据深圳证券交易所有关规定，申请公司股票自1月25日起停牌。
公司董事会于1月26日召开七届五次会议审议关于向特定对象非公开发行股票等事项，并将于1月27日在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登相关公告。公司股票于1月27日起复牌。
三、其他事项
1、经公司初步测算，预计2009年度归属上市公司股东的净利润亏损约20000～25000万元。具体情况详见1月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《业绩预亏公告》。
2、公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者留意。
特此公告
海马投资集团股份有限公司董事会
2010年1月26日
