证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2010-07

　　江西赣能股份有限公司

　　2010年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2010年2月10日上午9：00。

　　2.召开地点：公司会议室。

　　3.召开方式：现场投票。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：公司董事长姚迪明先生。

　　6.公司2010年度第一次临时股东大会会议通知于2010年1月26日发出（公告）。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权股份320,361,612股，占公司有表决权股份总数的58.46％。

　　公司全体董事、监事、高管人员及律师出席本次会议。

　　会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会以记名方式投票表决，采用累计投票制逐一审议通过以下议案：

　　1、审议公司关于第五届董事会人员组成的议案：

　　选举姚迪明先生担任公司第五届董事会董事：

　　（1）总的表决情况：同意320,361,612股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股；反对0股；

　　（2）表决结果：通过。

　　选举罗积志先生担任公司第五届董事会董事：

　　（1）总的表决情况：同意320,361,612股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股；反对0股；

　　（2）表决结果：通过。

　　选举唐先卿先生担任公司第五届董事会董事：

　　（1）总的表决情况：同意320,361,612股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股；反对0股；

　　（2）表决结果：通过。

　　选举刘钢先生担任公司第五届董事会董事：

　　（1）总的表决情况：同意320,361,612股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股；反对0股；

　　（2）表决结果：通过。

　　选举何国群先生担任公司第五届董事会董事：

　　（1）总的表决情况：同意320,361,612股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股；反对0股；

　　（2）表决结果：通过。

　　选举张惠良先生担任公司第五届董事会董事：

　　（1）总的表决情况：同意320,361,612股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股；反对0股；

　　（2）表决结果：通过。

　　选举黄新建先生担任公司第五届董事会独立董事：

　　（1）总的表决情况：同意320,361,612股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股；反对0股；

　　（2）表决结果：通过。

　　选举戴小兵先生担任公司第五届董事会独立董事：

　　（1）总的表决情况：同意320,361,612股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股；反对0股；

　　（2）表决结果：通过。

　　选举李沉浮女士担任公司第五届董事会独立董事：

　　（1）总的表决情况：同意320,361,612股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股；反对0股；

　　（2）表决结果：通过。

　　选举严武先生担任公司第五届董事会独立董事：

　　（1）总的表决情况：同意320,361,612股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股；反对0股；

　　（2）表决结果：通过。

　　选举谢盛纹先生担任公司第五届董事会独立董事：

　　（1）总的表决情况：同意320,361,612股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股；反对0股；

　　（2）表决结果：通过。

　　公司第五届董事会人员组成（共计11人）：

　　董事：姚迪明、罗积志、唐先卿、刘钢、何国群、张惠良。

　　独立董事：黄新建、戴小兵、李沉浮、严武、谢盛纹。

　　（公司第五届董事会成员简历附后）

　　2、审议公司关于第五届监事会人员组成的议案：

　　选举罗筱玉女士担任公司第五届监事会监事：

　　（1）总的表决情况：同意320,361,612股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股；反对0股；

　　（2）表决结果：通过。

　　选举关键先生担任公司第五届监事会监事：

　　（1）总的表决情况：同意320,361,612股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股；反对0股；

　　（2）表决结果：通过。

　　选举郭小莉女士担任公司第五届监事会监事：

　　（1）总的表决情况：同意320,361,612股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股；反对0股；

　　（2）表决结果：通过。

　　选举姚晓明先生担任公司第五届监事会监事：

　　（1）总的表决情况：同意320,361,612股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股；反对0股；

　　（2）表决结果：通过。

　　选举李忠清先生担任公司第五届监事会监事：

　　（1）总的表决情况：同意320,361,612股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股；反对0股；

　　（2）表决结果：通过。

　　另经公司民主推选，钟文帮、黎洪琥为公司第五届监事会职工代表监事。他们将与上述经公司本次临时股东大会审议通过的监事一并组成公司第五届监事会。

　　公司第五届监事会人员组成（共计7人）：

　　非职工监事：罗筱玉、关键、郭小莉、姚晓明、李忠清。

　　职工代表监事：钟文帮、黎洪琥。

　　（公司第五届监事会成员简历附后）

　　有关上述审议议案的详细内容详见公司2010年1月26日分别刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的本公司的2010年度第一次临时董事会决议公告、2010年度第一次监事会决议公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：江西华邦律师事务所。

　　2.律师姓名：方世扬、罗小平先生。

　　3.结论性意见：江西华邦律师事务所方世扬、罗小平律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规、《公司章程》和《公司累计投票实施细则》的有关规定，股东大会决议合法有效。

　　附：法律意见书。

　　江西赣能股份有限公司

　　2010年2月10日

　　附件：公司第五届董事会成员简历

　　姚迪明，男，1955年9月出生，中共党员、法学硕士，高级经济师，教授级高级工程师，江西省第十届政协委员。历任江西省发展与改革委员会投资处、能源处主任科员、副处长、处长、江西省投资公司总经理、党委书记、法人代表，现任江西省投资集团公司总经理、党委副书记、法人代表，2000年10月起担任本公司董事长至今。

　　罗积志，男，1955年9月出生，中共党员、大学本科学历，高级经济师。历任江西省发改委主任科员、副处长、江西省投资公司总经理办公室兼人教部主任、党委副书记、副总经理，现任江西省投资集团公司纪委书记、党委委员。1997年10月起担任公司董事至今。

　　唐先卿，男，1963年11月出生，中共党员、硕士研究生学历，高级经济师。历任江西省发改委主任科员、江西省投资公司计划财务部主任、党委副书记兼纪检书记，现任江西省投资集团公司副总经理、党委委员。1997年10月至2006年12月担任公司监事，2007年1月起担任公司董事至今。

　　刘钢，男，1962年2月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任江西省吉安地委组织部副科级组织员、副科长、正科级组织员；江西省委组织部组织处主任科员、干部三处助理调研员、副处长、调研员；江西省投资集团公司总经理助理、副总经理。现任江西省投资集团公司副总经理、党委委员。2008年1月起担任公司董事至今。

　　何国群，男，1965年10月出生，中共党员，EMBA，高级经济师。历任中共广丰县委副书记，江西万年县人民政府县长，中国广东核电集团华中核电筹建办副主任。现任江西省投资集团公司副总经理、党委委员，兼任江西省天然气有限公司董事长。

　　张惠良，男，1962年12月出生，中共党员，法学硕士，高级经济师。历任江西省计划委员会主任科员、江西省投资公司部主任，1997年至2005年10月任本公司董事、副总经理，2005年10月-2007年7月任公司董事、总经理，2007年7月起任公司董事、总经理、党委书记。

　　黄新建，男，1953年9月出生，大学本科学历，教授、博导。历任南昌大学科技产业处副处长、经济系主任、南昌大学欧洲研究所所长、MPA教育中心副主任，现任南昌大学总会计师。江西万年青水泥股份有限公司、江西正邦科技股份有限公司独立董事。自2005年5月起任公司独立董事至今。

　　戴小兵，男，汉族，1967年11月出生，中共党员，经济学博士。历任国家建设部中国建筑技术发展研究中心建筑经济研究所助理研究员，新华社中国证券报社记者、编辑、研究部副主任、市场部副主任，江西证券管理办公室主任助理，新华社中国证券报社广告部主任，新华社中国证券报社副总经理，河北湖大科技教育发展股份有限公司董事长/总经理，中国网通天天在线有限公司副总裁。现任北京吉芙德信息技术有限公司总裁/CEO，中国互动媒体网首席执行官。自2008年1月起任公司独立董事至今。

　　李沉浮，女，汉族，1968年11月出生，研究生学历。历任三明市师范学校教师，三明市市委市政府接待办接待科科长，三明市广播电视报广告部主任，中央电视台经济影视中心福建分中心制片主任，国务院发展研究中心中国经济时报福建记者站站长，国务院发展研究中心中国经济年鉴内参部主任。现任中共中央党校中国思想理论年鉴副主编。福建省青山纸业股份有限公司独立董事。自2008年1月起任公司独立董事至今。

　　严武，男，1958年5月出生，中共党员，经济学博士。现任江西财经大学金融学教授、博士生导师，科研处处长、江西财经大学金融研究所所长，江西财经大学中澳亚太资本市场研究中心常务副主任，校学术委员会委员、校学位委员会委员、MPA教学指导委员会委员。江西省高校中青年学科带头人、财政部首批跨世纪学术带头人。享受国务院政府特殊津贴专家。兼任中国投资学会理事、中国软科学学会理事、江西省数量经济学会常务理事、江西省经济学会理事。

　　谢盛纹，男，1970年7月出生，管理学（会计学）博士。现任江西财经大学会计学院副院长，会计学教授，硕士生导师，兼任中国会计学会财务成本分会理事，南昌市审计学会副会长，江西省金融会计学会常务理事。

　　附件：公司第五届监事会成员简历

　　罗筱玉，女、1950年2月出生，中共党员，大专学历。江西省第八、九、十一届人大代表，江西省第十一届人大常委，中共江西省第九、十、十一、十二届党代表，中共江西省第十届省委候补委员，第十一届、十二届省委委员，中共第十五届党代表，第十届全国人大代表。

　　历任江西省妇联副主席、党组成员，江西省计生委主任、党组书记，抚州地委书记，抚州市委书记、抚州市人大常委会主任，江西省民政厅厅长、党组书记。现任江西省投资集团公司党委书记。

　　关键，男，1951年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任江西省对外经济技术合作办公室副处长、处长，江西省计划委员会昌九工业走廊办公室副主任，江西省发展计划委员会工业处处长，江西省发展和改革委员会办公室主任。现任江西省投资集团公司党委副书记。

　　郭小莉，女，1956年11月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任南昌教育学院干部、江西省投资公司部门副主任、纪委副书记、工会主席，现任江西省投资集团公司工会主席、党委委员。自2006年5月起担任本公司监事至今。

　　姚晓明，男，1959年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。历任江西省投资公司企管部副主任、总经理办公室主任、江西赣能居龙滩水电厂党委书记，现任江西省投资集团公司总法律顾问、党委委员。自2000年11月起担任本公司监事至今。

　　李忠清，男，1963年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任江西省饲料工业协会干部、江西省投资公司农业项目投资部副主任、江西省投资经营开发分公司副总经理、江西省投资房地产开发有限责任公司副总经理、总经理。现任江西省投资集团公司副总经理、党委委员，江西省投资房地产开发有限责任公司总经理。2009年11月起担任本公司监事至今

　　钟文帮，男，1950年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任江西分宜发电厂技术员、江西萍乡发电厂副总工程师兼生技科科长、江西萍乡发电厂副厂长、华能井冈山电厂总工程师、公司副总经理兼江西赣能萍乡发电厂厂长、公司董事、副总经理、纪委书记。2009年5月起担任本公司监事会主席至今。

　　黎洪琥，男，1971年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任赣能股份公司审计部副主任、主任，江西昌泰高速公路有限责任公司副总经理。现任江西丰城二期发电厂副总经理兼总会计师。自2000年11月起担任本公司监事至今。

　　证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2010-08

　　江西赣能股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西赣能股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2010年2月5日以书面及传真等方式发出，会议于2月10日在公司会议室召开。会议由公司董事长姚迪明先生主持。会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事、高管人员列席会议。与会人员经过认真审议，通过如下决议：

　　1、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于推选公司第五届董事会董事长的议案。

　　选举姚迪明先生为公司第五届董事会董事长。

　　2、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于改选董事会各专门委员会人员组成的议案。

　　根据公司董事人员变动情况，公司第五届董事会各专门委员会成员组成如下：

　　战略与投资委员会（共7人）

　　姚迪明、罗积志、刘钢、何国群、张惠良、李沉浮

　　姚迪明董事长任主任委员。

　　审计委员会（共3人）

　　黄新建、唐先卿、谢盛纹

　　黄新建独立董事任主任委员。

　　提名、薪酬与考核委员会（共3人）

　　严武、黄新建、戴小兵

　　严武独立董事任主任委员。

　　3、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于聘任新一任总经理的议案。

　　经公司董事长姚迪明先生提名，续聘张惠良先生为公司新一任总经理。

　　4、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于聘任除总经理外的其他高管人员的议案。

　　根据总经理张惠良先生提名，公司续聘邓勇超先生为公司常务副总经理、江西赣能丰城二期发电厂厂长；

　　续聘严茂汉先生为公司副总经理；

　　聘任肖振宇先生为公司副总经理；

　　续聘熊小钢先生为公司总工程师；

　　续聘曾宜勇先生为公司总法律顾问。

　　5、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案。

　　经公司董事长姚迪明先生提名，续聘李声意先生为公司新一届董事会秘书，续聘曹宇先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

　　在本次会议上，公司副总经理兼总会计师肖放之先生因工作变动原因不再担任公司职务，公司董事会对肖放之先生多年来对公司及董事会所作的工作表示衷心的感谢。

　　附：个人简历

　　江西赣能股份有限公司董事会

　　2010年2月10日

　　附件：个人简历

　　（公司董事长、总经理以及各专门委员会成员简历见公司股东大会公告）

　　邓勇超先生个人简历

　　男，1957年8月出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历。历任江西分宜发电厂车间副主任、生技科副科长，江西丰城发电厂筹建处副主任，江西丰城发电有限责任公司副总经理、党委书记，江西丰城二期发电有限公司总经理、江西赣能副总经理兼江西赣能丰城二期发电厂厂长，现任公司常务副总经理兼江西赣能丰城二期发电厂厂长。

　　严茂汉先生个人简历

　　男，1962年7月出生，大学本科学历，高级工程师，历任江西东津发电有限责任公司副总经理兼江西赣能抱子石水电厂厂长，江西赣能居龙潭水电厂厂长，现任公司副总经理。

　　肖振宇先生个人简历

　　男，1966年1月出生，江西樟树人，1986年7月毕业于华中工学院电厂热能动力专业，大学本科学历，中共党员，高级工程师。1986年7月参加工作，历任江西省电力设计院技术员、助理工程师、工程师，江西省投资公司电力投资分公司副总工程师，江西省投资公司电力事业部副主任，江西省投资集团公司电力经营部副主任、主任。

　　熊小钢先生个人简历

　　男，1960年12月出生，大专学历，工程师，历任公司发电部主任、副总工程师，现任公司总工程师。

　　曾宜勇先生个人简历

　　男，1970年6月出生，江西泰和人，本科学历，工程师，中共党员，历任江西省投资公司电力分公司项目经理、电力事业部副主任、江西赣能股份有限公司总法律顾问兼董事会秘书，现任公司总法律顾问。

　　李声意先生个人简历

　　男，1967年1月生，中共党员，经济学硕士，高级经济师，历任江西省投资集团公司投资基金管理部职员、江西赣能股份有限公司证券管理部职员、副经理、经理、证券事务代表，现任公司董事会秘书。

　　曹宇先生个人简历

　　男，1977年11月生，中共党员，MBA。历任江西赣能股份有限公司投资发展部、证券管理部职员、主任经济师，江西巴士在线传媒有限公司董事会秘书、江西赣能股份有限公司证券管理部副经理，现任公司证券事务代表兼证券管理部经理。

　　证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2010-09

　　江西赣能股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西赣能股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2010年2月5日以书面及传真等方式发出，会议于2月10日在公司会议室召开。会议应到监事7名，实到监事7名。与会人员在认真审阅会议有关议题资料后，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于选举公司第五届监事会主席的议案，同意罗筱玉监事担任公司第五届监事会主席。

　　附：罗筱玉监事个人简历

　　江西赣能股份有限公司监事会

　　2010年2月10日

　　附件：

　　罗筱玉监事个人简历

　　女、1950年2月出生，中共党员，大专学历。江西省第八、九、十一届人大代表，江西省第十一届人大常委，中共江西省第九、十、十一、十二届党代表，中共江西省第十届省委候补委员，第十一届、十二届省委委员，中共第十五届党代表，第十届全国人大代表。历任江西省妇联副主席、党组成员，江西省计生委主任、党组书记，抚州地委书记，抚州市委书记、抚州市人大常委会主任，江西省民政厅厅长、党组书记。现任江西省投资集团公司党委书记。