本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议于2010年2月10日在公司二楼会议室召开。本次会议通知已于2月5日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12名，实到董事12名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　一、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任马圣竣先生为公司副总经理。

　　本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、独立董事就本次聘任高级管理人员，发表独立意见如下：

　　1、经审阅马圣竣先生履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

　　2、经总经理提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

　　3、经了解马圣竣先生教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司副总经理岗位的职责要求。

　　我们同意聘任马圣竣先生为公司高级管理人员。

　　附：马圣竣先生简历

　　马圣竣，男，1977年11月19日生，硕士研究生学历，2000年毕业于澳大利亚南克鲁斯大学MBA。2001年任职于美国Microsense公司；2002年-04年任职于美国友邦保险上海分公司；2004年底-05年，任坦萨－凯乐土工合成材料有限公司副总经理；2005年至今华大博雅教育发展有限公司任副总经理、执行总经理。

　　特此公告

　　湖北凯乐科技股份有限公司董事会

　　二○一○年二月十日