证券代码：６００５３３ 证券简称：栖霞建设 编号：临２０１０－０４
南京栖霞建设股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议
暨２００９年度股东大会通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于２０１０年１月２９日以电子传递方式发出，会议于２０１０年２月９日在南京市龙蟠路９号兴隆大厦召开，董事会成员７名，实际出席董事７名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、２００９年度总裁工作报告
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
二、２００９年度董事会工作报告
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
三、２００９年度财务决算报告
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
四、２００９年度利润分配预案
公司（母公司）２００９年度实现净利润２６２，１９７，３４８．８８元，提取１０％的法定盈余公积金２６，２１９，７３４．８９元，加上年初未分配利润２０１，１５０，３１７．９６元，扣除本期派发现金股利１０５，０００，０００．００元，年末实际可供股东分配的净利润为３３２，１２７，９３１．９５元。决定以２００９年末股份总数１０５，０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．５元（含税），共计派发现金１５７，５００，０００．００元。
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
五、支付２００９年度会计师事务所报酬及２０１０年度续聘的议案
公司（母公司）支付南京立信永华会计师事务所有限公司２００９年度的财务审计费用３０万元，并续聘该所为公司２０１０年度财务审计机构。
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
六、２００９年年度报告及年度报告摘要
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
七、２００９年度内部控制自我评估报告
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
八、２００９年度企业公民报告
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
九、２００９年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
十、关于２０１０年日常关联交易的议案
公司２０１０年拟继续从关联方南京栖霞建设集团物资供销有限公司（或南京栖霞建设集团建材实业有限公司及子公司南京星叶门窗有限公司）、南京住宅产业产品展销中心购买铝合金门窗、涂料等建材，同时聘请关联方南京东方建设监理有限公司、南京星叶房地产营销有限公司（或子公司南京栖云置业顾问有限公司）、南京星叶广告有限公司、南京星叶中心会所有限公司为本公司提供劳务。详见公司２０１０年日常关联交易公告。
关联董事陈兴汉女士、江劲松先生、范业铭先生回避表决，出席会议有效表决权数为４票。
表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权。
十一、修订公司《信息披露管理办法》的议案
根据中国证监会的有关规定，在《信息披露管理办法》中进一步完善外部信息使用人管理制度、信息披露责任追究制度。
修订后的《信息披露管理办法》见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
十二、承建南京市栖霞区西花岗经济适用房项目的议案
受南京市住房制度改革办公室委托，本公司拟承担南京市栖霞区西花岗经济适用房项目的建设管理工作，具体委托内容包括：项目的征地拆迁、规划设计、建设管理、交付安置、资金筹措等。
西花岗经济适用房项目位于栖霞区马群街道，总用地面积约１０２３亩，项目具体边界由规划、国土部门确定。项目一次规划、分期实施，具体建设方案由规划部门审定。根据目前的项目规划设计要点（可研）测算，项目总建筑面积约１０７万平方米，预计总投资约４８亿元人民币。最终的建设和投资规模以政府有关部门批准的规划设计方案为准。
本公司作为承建方，可按政府有关规定获得不超过２％的项目建设管理费，以及不超过３％（以建设成本为基数）的净利润。
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
十三、召开２００９年度股东大会的议案
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
１、召开会议基本情况
（１）会议召集人：公司董事会
（２）会议召开时间：２０１０年３月５日上午９：３０
（３）会议地点：南京市龙蟠路９号兴隆大厦２１楼会议室
２、会议审议事项
（１）２００９年度董事会工作报告
（２）２００９年度监事会工作报告
（３）２００９年度财务决算报告
（４）２００９年度利润分配预案
（５）支付２００９年度会计师事务所报酬及２０１０年度续聘的议案
（６）２００９年年度报告及年度报告摘要
（７）承建南京市栖霞区西花岗经济适用房项目的议案
３、会议出席对象
（１）在２０１０年３月３日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；
（２）公司董事、监事及高级管理人员。
４、会议参会登记
（１）登记方式
Ａ、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
Ｂ、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
Ｃ、外地股东可用信函或传真的方式登记。
（２）登记时间：２０１０年３月４日（上午８：３０—１１：３０，下午２：００—５：００）
（３）登记地点：公司证券投资部
５、会议联系方式
联系地址：南京市龙蟠路９号兴隆大厦２１楼公司证券投资部（２１００３７）
联系电话：０２５－８５６００５３３
传 真：０２５－８５５０２４８２
联 系 人：朱宽亮 曹鑫
６、备查文件目录
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
２０１０年２月１１日
附件：
授权委托书
兹委托 （先生／女士）代表我（单位／个人）出席南京栖霞建设股份有限公司２００９年度股东大会，并代为行使表决权。
１、对列入股东大会议程的各审议事项的表决意见如下：
议案１： □赞成 □反对 □弃权
议案２： □赞成 □反对 □弃权
......
２、对未作具体指示的事项，代理人（可以／不得）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托有效期限：
委托人股东帐号：
２０１０年 月 日
证券代码：６００５３３ 证券简称：栖霞建设 编号：临２０１０－０５
南京栖霞建设股份有限公司
２０１０年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
■
注：南京栖霞建设集团物资供销有限公司的门窗生产等业务将逐步转移至南京栖霞建设集团建材实业有限公司及子公司南京星叶门窗有限公司经营。
二、关联方介绍和关联关系
１、关联关系及关联方基本情况
■
注：本公司的控股股东为南京栖霞建设集团有限公司，持有公司股份３３９，４２０，６００股，占公司总股本的３２．３３％。
２、关联方履约能力
以上关联方财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司基本不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容和定价政策
■
四、交易目的和交易对上市公司的影响
■
关联交易对上市公司的影响：以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、审议程序
经独立董事认可，此项关联交易提交公司第四届董事会第十四次会议审议。会议应到董事７名，实到董事７名，关联董事陈兴汉女士、江劲松先生、范业铭先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。
公司独立董事王跃堂先生、沈坤荣先生、李启明先生对此项关联交易发表的意见为：此项关联交易对上市公司及全体股东是公平的，不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件目录
１、董事会决议以及经董事签字的会议记录；
２、经独立董事签字确认的独立董事意见。
南京栖霞建设股份有限公司
董事会
２０１０年２月１１日
证券代码：６００５３３ 证券简称：栖霞建设 编号：临２０１０－０６
南京栖霞建设股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
南京栖霞建设股份有限公司第四届监事会第五次会议通知于２０１０年１月２９日发出，会议于２０１０年２月９日在南京市龙蟠路９号兴隆大厦２１楼会议室召开，全部３名监事出席了会议。
会议审议并通过了以下议案：
一、２００９年度监事会工作报告
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
二、２００９年度财务决算报告
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
三、对公司２００９年年度报告的书面审核意见
１、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
３、在出具本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
监事会保证公司２００９年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
四、２００９年度内部控制自我评估报告
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
五、２００９年度企业公民报告
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
六、２００９年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
南京栖霞建设股份有限公司
监事会
２０１０年２月１１日
