证券代码：６００６８３ 证券简称：京投银泰 编号：临２０１０－０１２

　　京投银泰股份有限公司

　　第七届董事会第十六次（年度）会议决议公告

　　暨召开２００９年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司第七届董事会第十六次（年度）会议于２０１０年１月３０日以邮件、传真形式发出通知，同年２月９日以现场方式召开。会议应出席董事９名，亲自出席的董事９名。监事会成员和公司高管列席了会议。会议符合公司法及公司章程和董事会议事规则的相关规定。会议通过下列决议：

　　一、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２００９年度总裁工作报告》。

　　二、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２００９年度董事会工作报告》。

　　三、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见》。

　　四、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２００９年度独立董事述职报告》。

　　五、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２００９年度报告》全文及摘要。

　　六、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于２００９年度财务决算的议案》。

　　七、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于２０１０年度财务预算的议案》。

　　八、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２００９年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２００９年利润分配暨资本公积转增股本的预案》：经京都天华会计师事务所审计，母公司２００９年度实现净利润１３８，５３２，５４３．０７元，母公司２００７－２００９年度经审计的年均实现净利润６１０５３１９２．８４元，累计资本公积余额 ５７９，６６７，０６７．３６ 元。

　　１、按照母公司净利润的１０％计提法定公积金；

　　２、以截止２００９年１２月３１日总股本４９３，８５１，７３１股为基数，每１０股派０．５０元（含税）现金红利，共派现２４，６９２，５８６．５５元；

　　３、以股权登记日总股本４９３，８５１，７３１股为基数，向全体股东以资本公积每１０股转增５股，共计转增２４６，９２５，８６６股。转增后公司总股本为７４０，７７７，５９７ 股。

　　提请股东大会授权经营层根据利润分配及资本公积金转增股本的实施情况修改公司章程中关于注册资本的相关条款并办理相关的工商变更登记。

　　十、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于确定２００９年会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案》。同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司提供２０１０年的审计服务，聘期一年，审计时间为自公司股东大会审议通过之时起到下次年度股东大会结束之时止；并同意支付京都天华会计师事务所有限公司为本公司２００９年年报的审计费５０万元人民币。

　　十一、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告》。

　　《京投银泰股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》及会计师事务所的鉴证报告详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十二、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于２００９年绩效考核指标完成情况及高管薪酬的议案》。

　　十三、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于公司２０１０年银行融资总额授权的议案》：根据公司发展规划及２０１０年经营计划，公司拟于２０１０年向金融机构申请不超过４５亿元的融资额度，公司本部将新增对控股子公司委托贷款不超过１４亿元，提请股东大会授权公司经营层根据公司实际需求在上述额度内开展信贷业务，同时提请股东大会授权董事长在上述额度内批准并签署与融资相关的法律文件。

　　十四、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案》。提请股东大会向董事会授权审批额度不超过最近一期经审计总资产规模的房地产投资事项，期限为一年，主要包含以公司或公司控股子公司名义进行的土地摘牌、竞买事项。

　　十五、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权处置金融资产的议案》。提请股东大会授权董事会在二级市场上以不低于２００９年１２月３１日的收盘价格，择机分次或一次性出售公司持有的可供出售金融资产，授权期限为一年。

　　十六、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于制订〈京投银泰股份有限公司奖励基金实施管理办法（试行）〉的议案》。

　　十七、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于确定〈２０１０年度高级管理人员考核指标和薪酬考核办法〉的议案》。

　　十八、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于确定公司未来发展战略规划要点的议案》。

　　十九、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司章程的议案》。根据公司业务发展需要，公司拟修订《公司章程》，具体如下：

　　原第十三条：

　　公司经营范围是：房地产开发、经营及租赁，客运汽车出租及汽车保养（均限分公司经营）；家电、日用品的批发及零售；自营和代理货物与技术的进出口（但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）。

　　现修改为：

　　公司经营范围是：房地产开发、经营及租赁，客运汽车出租及汽车保养（均限分公司经营）；家电、日用品的批发及零售；自营和代理货物与技术的进出口（但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；技术咨询、房地产咨询、投资咨询，实业投资（以工商部门核准为准）。

　　二十、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

　　二十一、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于制订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》。详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二十二、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二十三、以６票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于与银泰百货（集团）有限公司签署〈战略合作意向书〉的议案》。公司于２０１０年１月１８日与银泰百货（集团）有限公司签署了《战略合作意向书》，与银泰百货就我公司开发和拥有的轨道上盖物业上发展商业零售业拟达成长期战略性合作伙伴关系。

　　关联董事程少良先生、韩学高先生、杨海飞先生已回避表决该议案。

　　二十四、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于召开年度股东大会的议案》。拟定于２０１０年３月５日（星期五）上午９：３０在公司管理总部办公地北京市朝阳区小营北路６号京投大厦３号楼９层会议室召开京投银泰股份有限公司２００９年度股东大会现场会议。具体安排如下：

　　（一）召开会议的基本情况

　　１、会议召集人：京投银泰股份有限公司董事会

　　２、会议召开时间：２０１０年３月５日（星期五）上午９：３０

　　３、会议地点：北京市朝阳区小营北路６号京投大厦３号楼９层会议室

　　４、会议召开方式：现场投票

　　（二）会议审议事项

　　１、２００９年度董事会工作报告

　　２、２００９年度监事会工作报告

　　３、２００９年度独立董事述职报告

　　４、２００９年年度报告及摘要

　　５、２００９年财务决算报告

　　６、２０１０年度财务预算报告

　　７、２００９年利润分配暨资本公积转增股本的预案

　　８、关于确定２００９年会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案

　　９、关于公司２０１０年银行融资总额授权的议案

　　１０、关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案

　　１１、关于提请股东大会授权处置２０１０年金融资产的议案

　　１２、关于制订《京投银泰股份有限公司奖励基金实施管理办法（试行）》的议案

　　１３、关于修订公司章程的议案

　　１４、关于与银泰百货（集团）有限公司签订《战略合作意向书》的议案

　　１５、关于出租北京市丰台区大红门“集中商业楼”暨关联交易的议案

　　上述股东大会议案具体内容请查询上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（三）会议出席对象

　　１、截止股权登记日２０１０年３月３日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

　　２、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请或邀请的律师和其他嘉宾。

　　（四）会议登记办法

　　１、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　２、登记时间：２０１０年３月４日上午９：００－１２：００，下午１３：００－１７：００

　　３、登记地点：京投银泰股份有限公司董事会办公室

　　地址：北京市朝阳区小营北路６号京投大厦３号楼９层

　　联系电话：（０１０）８４３８５００４／８４３８５００５ 传真：（０１０）８４３８５０１８

　　五、其他事项：会议半天。与会股东食宿与交通费自理。

　　特此公告。

　　京投银泰股份有限公司董事会

　　２０１０年２月９日

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席２０１０年３月５日召开的京投银泰股份有限公司２００９年年度股东大会，并按以下意见代为行使表决权：

　　■

　　委托人（签名／法人股东须法人代表签名并加盖公章）：

　　委托人（身份证号码／法人股东填写法人资格证号）：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　　受托人联系电话及手机：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：６００６８３ 证券简称：京投银泰 编号：临２０１０－０１３

　　京投银泰股份有限公司

　　２００９年度募集资金存放与实际使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔２００９〕２４１号文核准，公司于２００９年３月２０日至３月２６日采用向特定对象非公开发行股票的方式，发行Ａ股股票２１，１６０万股（面值人民币１元），发行价格为人民币３．７３元／股，募集资金总额为人民币７８，９２６．８０万元，扣除募集资金发生的各项费用１，８５０万元，募集资金净额为７７，０７６．８０万元。上述募集资金已于２００９年３月２６日存入公司在交通银行北京东单支行开立的１１００６０１９４０１８０１００３３８７１账户，并业经立信会计师事务所信会师报字〔２００９〕１０８５８号《验资报告》审验。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

　　募集资金于２００９年３月２６日到位，不存在以前年度已使用金额。

　　截至２００９年１２月３１日，公司募集资金累计投入募投项目７０，０６４．４３万元，尚未使用的金额为７，０１２．３７万元。

　　２００９年９月１１日，公司第七届董事会第六次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币７，０００万元，使用期限不超过６个月。截至２００９年１２月３１日，公司使用７，０００万元募集资金暂时补充流动资金。

　　截至２００９年１２月３１日，募集资金专户余额为２４０．６５万元，其中，募集资金结余１２．３７万元，专户存储累计利息扣除手续费２２８．２８万元。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。募集资金于２００９年３月２６日存入公司在交通银行北京东单支行（以下简称“交通银行”）开立的１１００６０１９４０１８０１００３３８７１账户。２００９年４月９日，公司与交通银行、保荐机构国海证券有限责任公司（下称“国海证券”）共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《募集资金管理制度》规定的情形。

　　因公司拟再次实施非公开发行股票方案，并聘请西南证券有限责任公司（下称“西南证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，公司、交通银行、国海证券三方经协商，同意终止此前签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。２００９年１２月３０日，三方签署了《募集资金专户存储三方监管协议之终止协议》。同日，公司另与交通银行、西南证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（二） 募集资金专户存放情况

　　截至２００９年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下：

　　■

　　三、２００９年度募集资金的实际使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理制度》以及非公开发行方案中的承诺使用募集资金，所有募投项目均按照非公开发行方案中承诺的进度推进。２００９年度募集资金使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

　　２００９年，按照公司募集资金使用计划，募集资金主要用于收购两个项目的股权并对项目追加投资。２００９年公司共投入募集资金７０，０６４．４３万元，使用情况如下：

　　１、收购北京市基础设施投资有限公司持有的北京京投置地房地产有限公司（以下简称“京投置地”）９５％股权，支付股权转让款１５，６４６．０９万元。

　　２、收购瑞达集团有限公司持有的宁波钱湖国际会议中心开发有限公司（以下简称“钱湖国际”）１５％股权，支付股权转让款１３，７１８．３４万元。

　　３、京投置地大红门房地产项目的追加投资

　　该项目拟使用募集资金２４，０８２．４５万元，２００９年投入１７，０００．００万元，余款将陆续投入。

　　４、宁波钱湖国际房地产项目的追加投资

　　该项目拟使用募集资金２３，６２９．９２万元，２００９年投入２３，７００．００万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至２００９年１２月３１日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金的使用和已披露的募集资金使用的相关信息不存在违规情形。

　　六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构西南证券为公司出具了《西南证券股份有限公司关于京投银泰股份有限公司２００９年度非公开发行股票募集资金使用专项核查报告》，保荐机构认为：

　　京投银泰募集资金存放符合相关法律法规的规定，募集资金使用情况符合募集资金投资项目的承诺，符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。

　　附表 募集资金使用情况对照表

　　京投银泰股份有限公司董事会

　　２０１０年２月９日

　　■

　　注１：京投置地大红门项目承诺盈利年度为２０１０年，截至２００９年１２月３１日，京投置地大红门项目仍在开发建设期。

　　注２：钱湖国际东钱湖项目承诺盈利年度为２０１０年，截至２００９年１２月３１日，钱湖国际东钱湖项目仍在开发建设期。

　　关于京投银泰股份有限公司

　　２００９年度募集资金存放与使用

　　鉴证报告

　　京都天华会计师事务所有限公司

　　京投银泰股份有限公司

　　２００９年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

　　京都天华专字（２０１０）第０１５０号

　　京投银泰股份有限公司全体股东：

　　我们审核了后附的京投银泰股份有限公司（以下简称 “京投银泰公司＂）《２００９年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制《２００９年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并保证该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是京投银泰公司董事会的责任；我们的责任是在实施审核的基础上对京投银泰公司董事会编制的《２００９年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

　　我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第３１０１号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述募集资金存放与实际使用情况的专项报告不存在重大错报。在审核工作中，我们结合京投银泰公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

　　经审核，我们认为，《２００９年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》进行了编制，反映了京投银泰公司募集资金的存放和实际使用情况。

　　本报告仅作为京投银泰公司年度报告披露时使用，不适用于其他任何目的。

　　京都天华

　　会计师事务所有限公司 中国注册会计师

　　中国注册会计师

　　中国·北京

　　2010年2月9日

　　西南证券股份有限公司关于京投银泰股份有限公司

　　２００９年度非公开发行股票募集资金使用

　　专项核查报告

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准银泰控股股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【２００９】２４１号文核准，京投银泰股份有限公司（以下简称“京投银泰”或“公司”）于２００９年３月２０日至３月２６日非公开发行了２１，１６０万股（面值人民币１ 元）股票。本次募集资金总额为人民币７８，９２６．８０万元，扣除募集资金发生的各项费用１，８５０万元，募集资金净额为７７，０７６．８０万元。上述募集资金已经立信会计师事务所出具了信会师报字【２００９】１０８５８号《验资报告》审验。

　　京投银泰募集资金到账后，保荐机构主要通过日常电话沟通、银行对帐单核对、跟踪定期报告，大额资金划转由公司出具证明、募集资金专户及募集资金投资项目现场调查等方式对公司募集资金存放及使用情况进行检查。

　　经核查，京投银泰募集资金使用的详细情况为：

　　一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

　　１、募集资金存放情况

　　公司本次发行募集资金净额为７７，０７６．８０万元，存储于公司在交通银行北京东单支行开立的募集资金专户（专户帐号为：１１００６０１９４０１８０１００３３８７１）。

　　本次募集资金到账后，京投银泰、交通银行北京东单支行及国海证券有限责任公司根据上海证券交易所２００８年发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及时签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　此后因公司拟再次实施非公开发行股票方案，聘请西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，担任公司前次非公开发行股票保荐机构的国海证券有限责任公司同意终止与公司已签署的《关于非公开发行股票之保荐协议书》。根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的要求，国海证券有限责任公司对公司的持续督导工作将由西南证券承接，因此，公司、交通银行、国海证券有限责任公司经协商同意终止三方此前签署的《募集资金专户存储三方监管协议》，三方签署了《募集资金专户存储三方监管协议之终止协议》；同日，公司另与交通银行、西南证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　２、募集资金使用情况

　　截至２００９年１２月３１日，公司募集资金累计投入募投项目７０，０６４．４３万元。

　　３、募集资金专户余额情况

　　截至２００９年１２月３１日，公司募集资金尚未使用的金额为７，２４０．６５万元，其中，募集资金结余１２．３７万元，以暂时闲置募集资金补充流动资金余额为７，０００．００万元，专户存储累计利息扣除手续费２２８．２８万元。

　　二、募集资金的使用及项目进展情况

　　公司公告的募集资金投资项目如下表：

　　■

　　募集资金的实际使用及项目进展情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件一）。

　　三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

　　无。

　　四、闲置募集资金补充流动资金的情况

　　２００９年９月１１日，公司董事会七届六次临时会议审议并一致通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币７０００万元，使用期限不超过６个月。截至２００９年１２月３１日，公司使用７０００万元募集资金暂时补充流动资金。

　　五、募集资金投向变更的情况

　　无。

　　六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

　　１、京投银泰募集资金存放符合相关法律法规的规定；

　　２、京投银泰募集资金使用情况符合募集资金投资项目的承诺，符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。

　　保荐代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　西南证券股份有限公司

　　２０１０年 ２ 月９日

　　■

　　证券代码：６００６８３ 证券简称：京投银泰 编号：临２０１０－０１４

　　京投银泰股份有限公司

　　第七届监事会第四次（年度）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　京投银泰股份有限公司第七届监事会第四次（年度）会议于２０１０年１月３０日以邮件、传真形式发出通知，同年２月９日以现场方式召开。会议应出席的监事３名，其中亲自出席的３名。会议符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议通过下列决议：

　　一、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２００９年度监事会工作报告》。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２００９年年度报告》全文及摘要。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　三、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２００９年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　京投银泰股份有限公司监事会

　　２０１０年２月９日