证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：２０１０－７

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　关于召开２００９年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决定于２０１０年３月１０日（星期三）召开２００９年度股东大会，会议有关事项如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、会议召开时间：

　　（１）现场会议召开时间：２０１０年３月１０日（星期三）１４∶００

　　（２）网络投票时间为：２０１０年３月９日——２０１０年３月１０日。

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年３月１０日９：３０——１１：３０、１３：００——１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年３月９日１５：００——２０１０年３月１０日１５：００期间任意时间。

　　３、股权登记日：２０１０年３月４日（星期四）

　　４、现场会议召开地点：武汉市武昌区八一路４８３号１号楼八楼会议室

　　５、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　６、参加会议的投票方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

　　７、提示性公告：本次股东大会召开前，公司将于２０１０年３月５日（星期五）发布提示性公告。

　　二、本次股东大会出席对象

　　１、截至２０１０年３月４日１５：００深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　２、公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、见证律师。

　　三、本次股东大会议案

　　１． 《２００９年度董事会工作报告》；

　　２． 《２００９年度监事会工作报告》

　　３． 《２００９年度财务决算报告》；

　　４． 《２００９年度利润分配预案》；

　　５． 《２００９年度报告》及摘要；

　　６． 《２０１０年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；

　　７． 《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；

　　８． 《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；

　　８．１董事候选人：齐民先生

　　８．２董事候选人：刘丹军先生

　　８．３董事候选人：孔小明女士

　　８．４董事候选人：曾磊光先生

　　８．５董事候选人：万力先生

　　８．６董事候选人：李前伦先生

　　９． 《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；

　　９．１独立董事候选人：张龙平先生

　　９．２独立董事候选人：田侃先生

　　９．３独立董事候选人：冯果先生

　　１０． 《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行

　　表决）；

　　１０．１非职工监事候选人：赵家新先生

　　１０．２非职工监事候选人：吴静波女士

　　１１． 《关于调整２００９年度非公开发行股票方案中发行数量、募

　　集资金数额及投资项目的议案》；

　　１１．１发行数量

　　１１．２募集资金数额及投资项目

　　１２． 《关于调整２００９年度非公开发行股票募集资金计划投资项

　　目可行性研究报告的议案》；

　　１３． 《关于调整２００９年非公开发行股票预案的议案》。

　　独立董事２００９年度述职报告作为股东大会议题。

　　具体内容详见２０１０年２月１０日巨潮资讯ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的相关公告及文件。

　　股东大会就上述第１１、１２、１３项议案作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　四、本次股东大会现场会议的登记办法

　　１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　２、登记时间：

　　２０１０年３月９日 ９ ：００—１１： ３０、 １３ ：３０—１７： ００

　　３、登记地点：

　　武汉市武昌区八一路４８３号１号楼董事会秘书处

　　４、登记手续：

　　（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在２０１０年３月９日１７：００前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。

　　五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　（一）采用交易系统投票操作流程

　　１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年３月 １０日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　２、投资者投票代码：３６２１５９； 投票简称为：三特投票。

　　３、股东投票的具体程序为：

　　（１）买卖方向为买入投票；

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　　（２）整体与分拆表决

　　① 整体表决

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　　注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的除适用累积投票制表决的议案８、议案９和议案１０之外的其他１０项议案（以下简称“非累积投票制议案”），投资者对“总议案”进行投票视为对该１０项议案表达相同意见；股东对总议案表决后，对适用累积投票制的议案８至议案１０的每一子议案尚须逐项进行表决。

　　② 分拆表决

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　　注：１００元代表对总议案，即本次股东大会审议的非累积投票制议案进行表决；１．００元代表对议案１进行表决；１１．００元代表对议案１１下全部子议案进行表决，１１．０１元代表议案１１中子议案（１），１１．０２元代表议案１１中子议案（２），依此类推。

　　股东对总议案的表决只包括对非累积投票制议案的全部表决，不包括适用累积投票制的议案８至议案１０。在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　　在股东对议案１１进行投票表决时，如果股东先对议案１１子议案的一项或多项投票表决，然后对议案１１投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案１１的投票表决意见为准；如果股东先对议案１１投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案１１的投票表决意见为准，依次类推。

　　（３）在“委托股数”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数。

　　① 非累积投票制议案：除议案８、议案９、议案１０之外的议案，股东按下表申报股数：

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　　② 累积投票制议案：议案８、议案９及议案１０，在“委托价格”项填报对应申报价格，在“委托数量”项下填报投向该候选人的票数。

　　Ａ．股东拥有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与６的乘积，股东可以将票数平均分配给非独立董事候选人齐民先生、刘丹军先生、孔小明女士、曾磊光先生、万力先生、李前伦先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与６的乘积。

　　Ｂ．股东拥有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与３的乘积，股东可以将票数平均分配给独立董事候选人张龙平先生、田侃先生、冯果先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与３的乘积。

　　Ｃ．股东拥有的选举监事的总票数，为其持有的股数与２的乘积，股东可以将票数平均分配给监事候选人赵家新先生、吴静波女士，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与２的乘积。

　　Ｄ．股东（包括股东代理人）对董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积投票表决数与实际投票数的差额部分视为放弃。

　　（４）确认投票委托完成

　　（５）投票举例

　　股权登记日持有“三特索道”Ａ股的投资者选举董事候选人齐民先生，同时对议案２投反对票，对其他非累积投票制议案投赞成票，申报顺序如下：

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　　４、计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

　　（二）采用互联网投票操作流程

　　１、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　（１）申报服务密码的流程

　　登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　　（２）激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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　　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

　　申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

　　网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

　　（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“武汉三特索道集团股份有限公司２００９年度股东大会投票”；

　　（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　　（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　（４）确认并发送投票结果。

　　３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１０ 年３月９日１５∶００至２０１０ 年３月１０日 １５∶００的任意时间。

　　４、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　（三）注意事项：

　　１、网络投票不能撤单；

　　２、对不符合上述要求的申报将作无效申报，不纳入表决统计；

　　３、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

　　４、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

　　５、如需查询投票结果，请于投票当日１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　六、其他事项：

　　１、会议联系方式：

　　联系人：蔡璇 孟妍

　　联系电话：０２７—８７３４１８１２、８７３４１８１０

　　传真：０２７—８７３４１８１１

　　通讯地址：武汉市武昌区八一路４８３号１号楼董事会秘书处

　　邮编：４３００７２

　　２、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年２月１１日

　　附件一：

　　股东参会登记表

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　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席武汉三特索道集团股份有限公司２００９年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

　　（说明：在各“表决意见”栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。在“投票数”栏中，应分配投票数。若无明确指示，代理人可自行投票。）

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　　注：对每一采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

　　委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股数： 委托人股票账号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　２、单位委托须加盖单位公章。

　　３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。