本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　公司控股股东东北制药集团有限责任公司就公司拟公开增发股票事宜尚待取得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会的批准，关于公开增发的相关议案公司董事会暂不提交本次股东大会审议。其他审议事项不变。（具体内容详见公司公告2010-014）

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2010年3月30日下午14：00时

　　2.召开地点：本公司贵宾室

　　3.召开方式：现场投票及网络投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事长刘震先生

　　6.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）775人、代表股份185,630,193股，占公司股份总数的55.60 ％。

　　四、提案审议和表决情况

　　与会股东（代理人）经认真审议，以记名投票和网络投票方式相结合进行表决，并通过了如下决议：

　　第一项：公司2009年度董事会工作报告

　　表决结果：同意175,220,223股，占出席本次股东大会有表决权股份总数94.39% 。反对8,914,589 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数4.80%。弃权1,495,381股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.81%。

　　第二项：公司2009年度监事会工作报告

　　表决结果：同意175,217,323 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数94.39% 。反对8,893,589股，占出席本次股东大会有表决权股份总数4.79%。弃权1,519,281股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.82%。

　　第三项：公司2009年年度报告正文及报告摘要

　　表决结果：同意175,252,563股，占出席本次股东大会有表决权股份总数94.41% 。反对8,843,349 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数4.76%。弃权1,534,281 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.83%。

　　第四项：公司2009年年度财务决算报告

　　表决结果：同意175,236,263股，占出席本次股东大会有表决权股份总数94.40% 。反对8,874,049 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数4.78%。弃权1,519,881 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.82%。

　　第五项：公司2009年度利润分配预案

　　表决结果：同意175,144,923股，占出席本次股东大会有表决权股份总数94.35% 。反对10,359,411股，占出席本次股东大会有表决权股份总数5.58%。弃权125,859 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.07%。

　　第六项：公司2009年度内部控制自我评价报告

　　表决结果：同意175,221,523股，占出席本次股东大会有表决权股份总数94.39%。反对8,960,089股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.83%。弃权1,448,581股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.78%。

　　第七项：修改公司章程议案

　　表决结果：同意175,248,563 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.41%。反对8,823,449股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.75%。弃权1,558,181股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.84%。

　　第八项：关于续聘会计师事务所的议案

　　表决结果：同意175,248,563股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.41%。反对 8,826,949股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.76%。弃权1,554,681股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.84%。

　　第九项：关于向银行申请综合授信额度的议案

　　表决结果：同意175,038,463股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.29%。反对9,046,049股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.87%。弃权1,545,681股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.83%。

　　第十项：关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案

　　表决结果：同意175,246,463股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.41%。反对8,822,849股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.75%。弃权1,560,881股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.84%。

　　第十一项：公司2009年度独立董事述职报告

　　表决结果：同意175,215,423股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.39%。反对8,895,089股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.79%。弃权1,519,681股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.82%。

　　第十二项：关于提高独立董事津贴标准的议案。

　　表决结果：同意175,200,423股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的93.38%。反对9,171,553股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.94%。弃权1,258,217股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.68%。

　　第十三项：关于确认公司接续担保的议案

　　表决结果：同意175,246,463股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.41%。反对8,949,854股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.82%。弃权1,433,876股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.77%。

　　第十四项：关于将沈阳经济技术开发区土地使用权抵押给中国进出口银行办理25,000万元借款的议案

　　表决结果：同意175,252,663股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.41%。反对8,832,349股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.76%。弃权1,545,181股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.83%。

　　第十五项：关于修改公司董事会议事规则的议案

　　表决结果：同意175,217,523股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.39%。反对8,846,154股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.77%。弃权1,566,516股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.84%。

　　第十六项：关于修改公司监事会议事规则的议案

　　表决结果：同意175,013,063股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.28%。反对9,075,651股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.89%。弃权1,541,479股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.83%。

　　第十七项：关于修改公司股东大会议事规则的议案

　　表决结果：同意175,013,063股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.28%。反对9,059,449股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.88%。弃权1,557,681股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.84%。

　　第十八项：关于修改公司独立董事工作细则的议案

　　表决结果：同意175,013,063股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.28%。反对9,059,449股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.88%。弃权1,557,681股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.84%。

　　第十九项：东北制药集团股份有限公司内部审计制度

　　表决结果：同意175,248,563股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.41%。反对 8,830,149股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.76%。弃权1,551,481股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.84%。

　　第二十项：东北制药集团股份有限公司内部控制制度

　　表决结果：同意175,248,563股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.41%。反对 8,823,949股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.75%。弃权1,557,681股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.84%。

　　第二十一项：东北制药集团股份有限公司投融资管理制度

　　表决结果：同意175,217,523股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.39%。反对8,903,649股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.80%。弃权1,509,021股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.81%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称： 北京市德恒律师事务所

　　2.律师姓名：李哲、黄鹏

　　3.结论性意见：

　　基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及会议决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1.本次股东大会会议记录

　　2.本次股东大会决议

　　3.北京市德恒律师事务所关于本公司2009年度股东大会的法律意见书

　　上述议案具体内容详见东北制药集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2010-005）

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　二O一0年三月三十一日