股票代码：６００４３８ 股票简称：通威股份 公告编号：２０１０－０１１
通威股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开２００９年度董事会会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议的会议通知于２０１０年３月２３日以书面和传真方式传达给公司全体董事。
二、本次会议以现场会议方式于２０１０年４月２日在公司会议室召开。会议应到董事８人，实到董事５人，（董事胡萍女士委托董事马朝明先生代为出席会议和表决；独立董事王兵、徐安龙先生委托独立董事干胜道先生代为出席会议和表决）符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
三、公司５名董事参与审议了会议的相关议案。
四、本次会议共二十二项议案，均获得全票通过。
五、本次会议形成的决议如下：
１、审议《公司２００９年度董事会工作报告》
（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）
２、审议《公司２００９年度总经理工作报告》
（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）
３、审议《公司２００９年年度报告及年度报告摘要》
（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）
４、审议《公司２００９年度的财务决算报告》
（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）
５、审议《公司２００９年度的利润分配方案和资本公积金转增预案》
２０１０年国家加大宏观调控，控制银行贷款规模，外部环境变化不确定的因素增多，为了确保２０１０年的经营计划顺利完成，在建及新建工程顺利建成早日投产，进而扩大公司经营规模，提高公司竞争能力，２００９年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）
６、审议《关于公司２００９年内部控制和自我评估报告》（附件详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）
７、审议《公司２００９年度社会责任报告》（附件详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）
８、审议《公司为控股子公司借款进行担保的议案》
２０１０年在公司总体贷款额度内为本公司下属子公司或本公司下属子公司为兄弟公司与其合作银行或金融机构取得的人民币授信融资８亿元承担全额连带保证责任。内容详见公司刊登在２０１０年４月７日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的“通威股份有限公司关于为控股子公司融资授信提供担保的公告”。
（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）
９、审议《公司２０１０年度申请银行综合授信的议案》
根据公司２０１０年的经营计划及经济环境状况，并结合公司投资计划，拟在２０１０年度向合作银行申请总额不超过３０亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理中、短期贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展资金需要。
（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）
１０、审议《关于资产计提减值准备的议案》
根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，公司本期资产减值如下：
一、库存商品（食品）计提减值
受市场行情下降的影响，畜禽产品价格存在一定程度的波动。根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，公司对下列子公司的库存商品、包装材料参照市场售价扣除相关税费用后预计可收回金额，测算并计提减值准备７，７０７，９３２．１８元，分单位、商品种类列示如下：
单位：元
| 单 位 | 主要品种 | 账面成本 | 减值金额 |
| 成都水产食品公司 | 斑点叉尾鮰鱼系列 | １７，６７７，３６５．５８ | ４，０１１，４８６．１２ |
| 成都新太丰公司 | 鸭产品系列 | ３，４９０，５４２．４３ | ４２３，１４６．２１ |
| 淄博食品公司 | 鸭产品系列 | ９，２４０，７０９．５７ | ２，１６９，１７８．５０ |
| 金凤凰公司 | 斑点叉尾鮰鱼系列 | １１，５２０，２２４．０４ | １６０，２７６．０１ |
| 湛江巨恒公司 | 虾产品包装袋 | １，１６１，１９９．６５ | ９４３，８４５．３４ |
| 合 计 | | ４３，０９０，０４１．２７ | ７，７０７，９３２．１８ |
二、商誉计提减值
根据企业会计准则第８号的规定，本公司对企业合并所形成的商誉进行减值测试，通过对被投资单位未来五年经营现金流量进行预测，除湛江巨恒海产食品有限公司的商誉存在减值外，其他单位的商誉不存在减值。为公允反映公司资产状况，提高资产质量，公司对湛江巨恒海产食品有限公司股权投资形成的商誉计提了１１，１８９，３８１．５０元减值。
（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）
１１、审议《关于公司与四川省通力建设工程有限公司的关联交易议案》
公司及分子公司与四川省通力建设工程有限公司于２００９年度实际发生的建设工程施工关联交易金额共计７６，０３６，６１７．９６元。上述建设工程施工的关联交易预计在２０１０年度将全部履行完毕，在２０１０年度预计发生的金额为４５，９８３，９００元。该项交易为关联交易，公司关联董事在表决时进行了回避。
内容详见公司刊登在２０１０年４月７日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的“通威股份有限公司关于与四川省通力建设工程有限公司关联交易的公告”。
（表决结果：６票同意、０票反对、０票弃权）
１２、审议《关于预计２０１０年公司与成都好主人宠物食品有限公司日常关联交易的议案》
２０１０年公司将继续承接了好主人公司的委托加工业务和销售预混饲料业务，此项关联交易全年发生额度预计将达８００万元左右，该项交易为关联交易，公司关联董事在表决时进行了回避。
内容详见公司刊登在２０１０年４月７日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的“通威股份有限公司关于与成都好主人宠物食品有限公司日常关联交易的公告”。
（表决结果：６票同意、０票反对、０票弃权）
１３、审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》
本届董事会同意提名并推选刘汉元、管亚伟、李高飞、袁仕华、陈平福、王若军为公司第三届董事会董事候选人；经征得被提名人的同意，本届董事会同意提名并推选干胜道、李跃建、吴风云为公司第三届董事会独立董事候选人。有关董事、独立董事候选人的简历及独立董事提名人和被提名人的声明附后，公司董事候选人的资格已经公司独立董事王兵、徐安龙、干胜道的认可，独立董事候选人的任职资格尚需通过上海证券交易所审核。
有关董事、独立董事候选人的简历情况附后。
（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）
１４、审议关于修改《公司章程》（修订稿）的议案
会议审议通过同意拟对公司《章程》进行如下修订：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是（以工商局核准的为准）：生产饲料及饲料添加剂；销售兽药；收购粮食；（以上经营项目与期限以许可证为准，且仅限分支机构经营）（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）非全民水域的水产养殖及技术咨询服务、畜禽养殖及技术咨询服务；生产电子元器件、电子计算机、化工产品；商品批发与零售；进出口业；租赁业。
增加“委托加工”后将公司的经营范围修改为（最终以工商局核准的为准）：生产饲料及饲料添加剂；销售兽药；收购粮食；委托加工；（以上经营项目与期限以许可证为准，且仅限分支机构经营）（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）非全民水域的水产养殖及技术咨询服务、畜禽养殖及技术咨询服务；生产电子元器件、电子计算机、化工产品；商品批发与零售；进出口业；租赁业。
（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）
１５、审议修改《通威股份有限公司独立董事工作制度》的议案（附件详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）
１６、审议《通威股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案（附件详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）
１７、审议《通威股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案（附件详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）
１８、审议《通威股份有限公司内幕知情人管理制度》的议案（附件详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）
１９、审议《审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所从事公司２００９年度审计工作的总结》的议案
（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）
２０、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２０１０年度审计机构的议案》
根据通威股份有限公司《章程》的规定，及公司审计委员会的决议：提议继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为通威股份有限公司２０１０年度审计机构，聘期一年，年度报酬为９５万元。
（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）
２１、审议《关于确认公司向通威集团有限公司借款的议案》
２００８ 年７ 月２０日，公司与通威集团有限公司签订了《借款合同》，协议约定，公司向通威集团有限公司申请总额不超过人民币（大写）叁亿元的循环性流动资金借款，利率标准以中国人民银行规定的一年期贷款基准利率为准，并随国家调整时相应调整。在２００８年度和２００９年度，公司及下属子公司按协议约定分别向通威集团有限公司支付利息１０，３４４，４５６．２４元和４，１２８，１４６．１６元。该项交易为关联交易，公司关联董事在表决时进行了回避。
内容详见公司刊登在２０１０年４月７日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的“通威股份有限公司关于与通威集团有限公司借款的公告”。
（表决结果：６票同意、０票反对、０票弃权）
２２、审议《关于召开２００９年年度股东大会的议案》
（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）
上述决议中的１、４、５、８、９、１１、１３、１４、１５、２０、２１项议案还需提交公司２００９年度股东大会审议。
通威股份有限公司董事会
二○一○年四月七日
附件一：公司第四届董事会董事及独立董事候选人的名单和简历（公司董事候选人的资格已经公司独立董事王兵、徐安龙、干胜道的认可）
刘汉元，男，１９６４年１２月生，研究生学历，北大光华管理学院ＥＭＢＡ，高级工程师。曾任眉山县水电局工程师和高级工程师。１９９２年开始投资创办企业。历任通威股份有限公司董事长、通威股份及通威集团控股的二十余家公司的董事长，公司第一届、第二届、第三届董事会董事长。刘汉元先生目前担任的社会职务有：全国政协常委、民建中央常委、民建中央企业委员会主任、中国饲料工业协会副会长、中国渔业协会副会长、全国工商联新能源商会常务副会长、中国林牧渔业经济学会副会长、中国投资协会民营投资委员会副会长。
刘汉元先生为本公司控股股东通威集团有限公司和本公司的实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
管亚伟，男，１９６５年生，长江商学院ＥＭＢＡ。参与组建了四川通威饲料有限公司，历任四川通威饲料公司财务部经理、副总经理、重庆通威总经理等职。公司第一届、第二届、第三届董事会董事，２０００年至今一直担任通威股份有限公司总经理。现担任的社会职务有：四川眉山市人大常委、民建四川省委会眉山市委主委、四川省畜牧协会副会长。
管亚伟先生与本公司的实际控制人刘汉元先生存在关联关系，也是本公司发起人股东之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈平福，男，１９６５年生，大专学历，注册会计师。现任通威股份有限公司副总经理兼四川分公司总经理。１９９５年７月加盟通威集团至今，先后任四川通威财务部副经理、财务部经理、副总经理、总经理等职。
陈平福先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露之日未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李高飞，男，１９７０年生，工商管理研修生，劳动经济师。１９９０年８月－１９９７年１１月在泸州市纳溪区劳动局工作；１９９７年１１月加盟公司，先后在人力资源、市场、发展三个部门工作，并参与公司上市项目的筹备工作。２００２年起任发展部经理，２００７年至今任总经理助理兼发展部经理，２００９年４月３０日起任公司董事会秘书、总经理助理兼发展部经理。
李高飞先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露之日未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁仕华，男，１９７０年生，中共党员，会计硕士，高级会计师。１９９４－２０００年在成都蓝风集团股份有限公司工作，２００１年加盟通威，在通威集团有限公司财务部从事财务管理工作，后担任通威股份财务部经理。２００８年７月起任公司财务总监。
袁仕华先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露之日未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王若军，男，１９６５年生，留美动物营养学博士，中国农业大学动物科技学院博士后。曾担任农业部饲料工业中心实验室和培训部主管、美国奥特奇亚太生物技术中心研究主任。现任中国农业大学副教授、中国农业大学神内中心副研究员、研究主管，并兼任世界银行咨询技术专家，本公司第一届、第二届董事会独立董事，第三届董事会外部董事。
王若军先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露之日未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历：（独立董事候选人的任职资格尚需通过上海证券交易所审核）
干胜道，男，汉，１９６７年生，四川大学工商管理学院教授、博士生导师。１９８７年毕业于上海财经大学会计学系；曾先后在四川大学从事财务管理与会计学的教学和科研工作，２００３年被评为博士生导师。现任四川大学会计与财务研究所所长，四川大学金融研究所副所长，兼任中国会计学会理事、四川省会计学会常务理事、中国民主建国会中央委员、四川省政协委员、西南财经大学会计学博士生导师等职，曾任成发科技和西藏矿业等多家上市公司独立董事，公司第三届董事会独立董事。并被授予“四川省有突出贡献的优秀专家”、“四川省做出突出贡献的博士学位获得者”等光荣称号。
吴风云，男，１９７１年生，法学学士、经济学博士。分别毕业于西南财经大学法学院、西南财经大学工商管理学院、四川大学经济学院。１９９６年７月至２０００年１０月在华西证券公司工作，获首批证券投资咨询资格； ２０００年１１月－２００３年１０月在四川省证监局机构处工作；２００３年１１月至今于西南交通大学经济管理学院任教，副教授，硕士生导师。专业方向是证券监管、资产定价和证券市场微观结构。目前在《经济研究》、《金融研究》、《世界经济》、《经济学家》等学术期刊论文３０多篇。主持一项国家哲学社会科学基金。并担任美国ＭＫＳ期货交易公司（芝加哥期货交易所会员公司）首席中方经济学家。
李跃建：男，１９６０年生，毕业于四川大学，遗传学博士，四川省学术技术带头人，享受国务院政府特殊津贴专家。现任四川省农科院党委书记、院长，研究员，是四川省杰出创新人才奖获得者，四川省学术和技术带头人，兼任了农业部科技委常委，四川省科技顾问团顾问和农业组组长，四川省作物学会理事长，四川省生物技术协会副理事长，《西南农业学报》主编等。长期从事小麦和蔬菜遗传育种等研究工作。先后获得国家科技进步二等奖１项，省科技进步一等奖１项，二等奖３项，三等奖６项。
股票代码：６００４３８ 股票简称：通威股份 公告编号：２０１０—０１２
通威股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司监事会全体成员保证公告内容、真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于２０１０年４月２日下午在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由公司监事会主席晏保全先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决议：
１、审议《公司２００９年度监事会工作报告》
（表决结果：３ 票同意、０票反对、０票弃权）
２、审议《公司２００９年度总经理工作报告》
（表决结果：３ 票同意、０票反对、０票弃权）
３、审议《公司２００９年度报告及年度报告摘要》
（表决结果：３ 票同意、０票反对、０票弃权）
４、审议《公司２００９年度的财务决算报告》
（表决结果：３ 票同意、０票反对、０票弃权）
５、审议《公司２００９年度的利润分配方案和资本公积金转增预案》
（表决结果：３ 票同意、０票反对、０票弃权）
６、审议《关于公司２００９年内部控制和自我评估报告》
（表决结果：３ 票同意、０票反对、０票弃权）
７、审议《关于为控股子公司借款进行担保的议案》
（表决结果：３ 票同意、０票反对、０票弃权）
８、审议《公司２０１０年度申请银行综合授信的议案》
（表决结果：３ 票同意、０票反对、０票弃权）
９、审议《关于公司与四川省通力建设工程有限公司的关联交易议案》
（表决结果：３ 票同意、０票反对、０票弃权）
１０、审议《关于预计２０１０年公司与成都好主人宠物食品有限公司日常关联交易的议案》
（表决结果：３ 票同意、０票反对、０票弃权）
１１、审议《审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所从事公司２００９年度审计工作的总结》的议案
（表决结果：３ 票同意、０票反对、０票弃权）
１２、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２０１０年度审计机构的议案》
（表决结果：３ 票同意、０票反对、０票弃权）
１３、审议《关于选举公司第四届监事会成员的议案》
本届监事会提名推选晏保全先生、杨仕贤先生为第三届监事会监事候选人，经２０１０年３月２６日，公司职工代表大会选举产生卫利容女士为第三届监事会职工代表监事，非职工代表监事候选人及职工代表监事卫利容的简历附后。
（表决结果：３ 票同意、０票反对、０票弃权）
２００９年度财务报告审议意见：２００９年度财务报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定并且２００９年度财务报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面地反映出公司２００９年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与２００９年度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
通威股份有限公司监事会
二Ｏ一Ｏ年四月七日
附件一：公司第四届监事会监事候选人简历
晏保全：男，４９岁，中共党员，大专学历。１９７８年１月—１９８６年１１月，先后任沈阳军区某部副班长、司务长。１９８６年１２月—１９９４年１１月，先后任中共眉山县眉城乡委员会副书记；眉山县委组织员兼太和区委组织委员；眉山县委统战部副主任科员、办公室主任；１９９４年１２月—现在，先后任涪陵通威饲料有限公司办公室主任、副总经理；达州通威饲料有限公司副总经理（主持工作）、总经理；西安通威饲料有限公司总经理；通威股份有限公司监察室主任。通威股份有限公司第三届监事会主席。
杨仕贤：男，３８岁，市场经济专业研究生；１９９６年—２０００年，在涪陵通威饲料有限公司任财务部经理；２００１年—２００２年，在通威股份有限公司管理总部发展部任项目经理；２００２年—２００３年，在河南通威饲料有限公司任总经理助理兼财务部经理；２００４年至２００７年，在通威集团监事会工作。通威股份有限公司第三届监事会监事。
卫利容：女，４１岁，工商管理研修生。１９９２年加盟通威，先后任四川通威饲料有限公司总经办秘书、原料部经理，通威股份有限公司原料部经理，现在通威股份有限公司监事会从事监察工作。
股票代码：６００４３８ 股票简称：通威股份 公告编号：２０１０— ０１３
通威股份有限公司
关于高管变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司副总经理马朝明先生因个人原因申请辞去在公司担任的职务，公司本着尊重员工意愿的原则，准予马朝明先生辞职。
公司对马朝明先生多年来在工作岗位上作出的贡献表示感谢！
特此公告。
通威股份有限公司董事会
二○一○年四月七日
股票代码：６００４３８ 股票简称：通威股份 公告编号：２０１０—０１４
通威股份有限公司
为控股子公司融资授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：公司下属的控股子公司
●担保数量：总额人民币８亿元；
●公司截止本公告日实际发生的累计担保金额为人民币７２，４００万元。
●截至本公告日，本公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
最近几年通威股份的子公司业务发展迅速，管理水平和盈利能力不断提升。公司作为国家农业产业化重点龙头企业，在国家政策的支持下，分、子公司业务发展迎来了新的机遇，一方面为积极落实国家对企业的支持政策，另一方面为了解决公司的发展资金需求，根据实际经营需要向银行或其他金融机构申请不超过８亿元的人民币授信融资并由股份公司提供担保。
本担保事项已经本公司三届董事会十七次会议审议通过。根据公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本担保事项还需提交公司股东大会审议。
二、《保证合同》的一般内容
本公司与子公司贷款的合作银行或金融机构签署《最高额保证合同》，为子公司与银行或金融机构之间所签订的总额在８亿元授信额度以内的单个或多个主合同项下债务人义务的切实履行向债权人提供连带责任保证担保。
上述担保的期限按借款种类确定，担保方式为连带保证责任担保。
三、累计担保数量
截止本公告日，本公司对子公司借款担保数额余额为５３，７２０万元，下属担保公司为客户购买公司产品向金融机构借款提供担保余额为４８１８．１４万元，合计担保额占本公司最近一期经审计（２００９年末）净资产总额的４７．７５％，除上述担保外，本公司无其它任何对内或对外借款担保、逾期担保事项。
四、董事会意见
本公司董事会及独立董事认为：本公司对下属控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。为下属控股子公司的银行授信融资额度提供担保可解决其快速发展对资金的需求，并支持其持续快速发展且不会损害公司利益，因此一致通过以上担保事项。
五、公司下属控股子公司的资产负债状况
截至２００９年１２月３１日，公司及下属６５家控股子公司的总资产５６０，７４２．５９万元，总负债３９９，２１３．９９万元。２００９年实现归属于母公司的净利润１４，５５３．９５万元。主要控股子公司明细如下：
单位：万元
| 序号 | 公司全称 | 总资产 | 总负债 | 资产负债率 |
| １ | 南宁公司通威饲料有限公司 | ８，４８８．２４ | ５，２９８．５３ | ６２．４２％ |
| ２ | 成都蓉崃通威饲料有限公司 | ４，３７３．８７ | ２，０６１．２９ | ４７．１３％ |
| ３ | 成都春源食品有限公司 | ７，７８１．１１ | ３，８６８．９７ | ４９．７２％ |
| ４ | 扬州公司通威饲料有限公司 | ５，２０９．２３ | ２，０５９．００ | ３９．５３％ |
| ５ | 广东公司通威饲料有限公司 | ３５，１４２．２０ | ２２，２０５．７４ | ６３．１９％ |
| ６ | 揭阳公司通威饲料有限公司 | ７，３６８．９６ | １，９０５．９６ | ２５．８６％ |
| ７ | 山东公司通威饲料有限公司 | ６，４９３．７８ | ５，３６９．２７ | ８２．６８％ |
| ８ | 珠海经济特区大海水产饲料有限公司 | ８，２２１．０５ | ２，２９６．９５ | ２７．９４％ |
| ９ | 湛江粤华水产饲料有限公司 | １７，２９３．５８ | １０，１４７．１７ | ５８．６８％ |
| １０ | 通威（海南）水产食品有限公司 | ２６，７７９．４０ | ２３，１９３．１７ | ８６．６１％ |
| １１ | 珠海海一水产饲料有限公司 | １５，０７６．７９ | ７，９４９．３２ | ５２．７３％ |
| １２ | 海南大海水产饲料有限公司 | １４，５７４．７６ | ６，９４８．６９ | ４７．６８％ |
六、备查文件目录
１、三届董事会第十七次会议决议；
２、被担保人营业执照复印件。
特此公告
通威股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年四月七日
股票代码：６００４３８ 股票简称：通威股份 公告编号：２０１０－０１５
通威股份有限公司关于与成都好主人宠物
食品有限公司日常关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有个别和连带责任。
一、关联交易概述
公司预计２０１０年与成都好主人宠物食品有限公司之间的关联交易情况如下：
| 关联交易类别 | 关联法人 | 预计总金额（万元） | 占同类交易比例（％） | 上年的总金额（万元） |
| 加工宠物食品 | 成都好主人宠物食品有限公司 | ６００．００ | １００ | ４０５．３５ |
| 购买原材料 | 成都好主人宠物食品有限公司 | ２００．００ | ０．０１ | ７３．２１ |
成都好主人宠物食品有限公司为本公司控股股东通威集团有限公司的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》（２００８修订版）的有关规定，该公司与本公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。
上述交易经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，其中关联董事刘汉元、管亚伟均回避表决，独立董事王兵、徐安龙和干胜道一致同意本次关联交易并发表了独立意见。
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
关联对方：成都好主人宠物食品有限公司
法定代表人：刘汉元
法定住所：成都市高新区创业路２号
经营范围：研究、开发、生产宠物食品（饲料）、宠物用品、宠物保健品，销售本公司产品，提供咨询服务。
该公司依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与本公司签订的协议。
三、关联交易的主要内容及定价原则
２０１０年１月６日，成都好主人宠物食品有限公司与公司特种饲料分公司签订《委托加工合同》，协议约定，公司特种饲料分公司为成都好主人宠物食品有限公司加工宠物食品半成品，定价原则是按受托方当月生产所发生的全部制造费用、直接人工、燃料及动力进行分摊计算，分摊的金额加上相关的税金和利润作为加工费。
２０１０年１月４日，成都好主人宠物食品有限公司与通威股份有限公司四川分公司（以下简称“四川通威”）签订《原料购销合同》，协议约定，成都好主人宠物食品有限公司向四川通威购买原材料，定价原则为成都好主人宠物食品有限公司购买价格与四川通威外销价格保持一致。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
公司分公司特种料公司、四川通威承接好主人公司部分产品的委托加工及原材料购买，有利于提高公司设备利用率及进一步降低产品单位成本，符合公司发展利益。其交易价格公平、合理，能平等地保护公司各股东利益，不存在损害本公司及股东利益，对公司当期和未来无不利影响。
五、独立董事意见
公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。其认为，公司预计２０１０年度与上述关联公司发生的日常关联交易总额是基于公司２０１０年度的生产经营和投资发展的计划进行测算的，符合公司实际情况。该等关联交易的决策程序合法、有效，其定价原则和结算依据公平、合理，能维护公司利益并平等地保护各股东的权益。
六、备查资料：
１、公司第三届董事会第十七次会议决议
２、独立董事意见
特此公告
通威股份有限公司董事会
二○一○年四月七日
股票代码：６００４３８ 股票简称：通威股份 公告编号：２０１０－０１６
通威股份有限公司与
四川省通力建设工程有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
通威股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及分子公司与四川省通力建设工程有限公司（以下简称“通力公司”）于２００９年度实际发生的建设工程施工关联交易金额共计７６，０３６，６１７．９６元。上述建设工程施工的关联交易预计在２０１０年度将全部履行完毕，在２０１０年度预计发生的金额为４５，９８３，９００元。
通力公司为本公司控股股东通威集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》（２００８修订版）的有关规定，该公司与本公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。但在本公司２０１０年出售所持控股子公司四川永祥股份有限公司的股份给控股股东通威集团有限公司后，通力公司与四川永祥股份有限公司及其子公司四川永祥多晶硅有限公司因水泥项目和多晶硅项目的土建工程施工交易不再属关联交易。
上述交易经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，其中关联董事刘汉元、管亚伟均回避表决，独立董事王兵、徐安龙和干胜道一致同意本次关联交易并发表了独立意见。
公司与通力公司的上述关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
关联对方：四川省通力建设工程有限公司
法定代表人：管亚梅
法定住所：成都市武侯区南虹村外８号
注册资本：５８００万元
经营范围：市政公用工程、建筑装修装饰工程。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）
通力公司依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与本公司签订的协议。
三、关联交易标的情况
公司分子公司与通力公司于２００９年度实际发生的建设工程施工关联交易具体情况如下：
| 关联交易类别 | 关联法人 | 交易标的内容 | 目前合同履行情况 | 占同类交易金额的比例（％） | 关联交易金额（元） |
| 土建工程施工 | 四川省通力建设工程有限公司 | 沅江通威新建厂工程 | 施工完成进入保修期 | １８．５８ | １０，０１２，１１０．００ |
| 海南通威玉米仓及附属配套土建、安装及装饰工程 | 施工完成进入保修期 | ５．５５ | ２，９９０，７３２．５２ |
| 广东通威预混料车间工程 | 施工完成进入保修期 | ０．３７ | １９８，９８３．３７ |
| 枣庄通威改扩建厂工程 | 施工完成进入保修期 | ３．７１ | ２，００２，３００．００ |
| 惠州通威新建厂工程 | 施工完成进入保修期 | ８．０７ | ４，３５１，３４９．３９ |
| 海南水产食品新建厂区工程 | 施工完成进入保修期 | ２７．８３ | １５，０００，０００．００ |
| 天津通威搬迁项目 | 正在施工 | ２７．８５ | １５，０１１，０１０．００ |
| 武汉通威扩建厂工程 | 施工完成进入保修期 | １２．６５ | ６，８１９，７５８．４５ |
| 黄冈通威新建厂区工程 | 施工完成进入保修期 | －４．６１ | －２，４８６，７３９．６６ |
| 永祥化工项目土建工程 | 正在施工 | ２９．１１ | ２２，１３７，１１３．８９ |
| | 合计 | ７６，０３６，６１７．９６ |
上述建设工程施工项目所涉及的协议（不含天津通威项目）或以前年度发生的交易金额已于２００８年第一次临时股东大会或２００７年度股东大会审议通过。
天津通威搬迁工程项目系２００９年７月２０日由天津通威饲料有限公司（下称“天津通威”）与通力公司签订《建设工程施工合同》，合同总价款概算为４，４６６．６７万元。该工程由通力公司承建的原因为，由于天津通威所在地规划调整，天津通威需要实施整体搬迁，当地政府部门天津市宝坻石桥工业园区管委会承担建设工程施工项目资金承担３，００３．６７万元。为加快搬迁进度，天津市宝坻石桥工业园区管委会要求熟悉通威厂房建设和设备安装的施工队伍完成，由于公司控股子公司四川通广建设工程有限公司当时的注册资本仅６００万元，根据原建设部《建筑业企业资质等级标准》（建建［２００１］８２号）的规定，房屋建筑工程施工总承包企业不能承担单项建安合同额超过企业注册资本金５倍的房屋建筑工程施工，因此，最终天津市宝坻石桥工业园区管委会确定该工程由通力公司负责承建。
本公司分子公司与通力公司因建设工程施工的关联交易预计在２０１０年度将全部履行完毕，其具体情况如下：
| 关联交易类别 | 关联法人 | 交易标的内容 | 目前合同履行情况 | 关联交易金额（万元） |
| 土建工程施工 | 四川省通力建设工程有限公司 | 枣庄通威改扩建厂工程 | 施工完成进入保修期 | ６１．４９ |
| 通威（海南）水产食品土建工程 | 施工完成进入保修期 | １，６１３．３９ |
| 沅江通威新建厂工程 | 施工完成进入保修期 | １，３２６．９５ |
| 天津通威搬迁项目 | 正在施工 | １，５９６．５７ |
| 小 计 | ４，５９８．３９ |
四、关联交易的定价原则
１、通力公司承建本公司新建饲料工程施工项目的关联交易的定价原则是双方按照建设工程所在地工程造价管理部门发布的最新的建设工程费用定额及其规定的工程量计算规则和取费标准进行工程造价计算，并以工程所在地具备资质的建设工程施工单位出具的决算报告报独立董事确认。
２、通力公司承建本公司控股子公司四川永祥股份有限公司水泥项目及其子公司四川永祥多晶硅有限公司多晶硅项目部分土建工程施工关联交易的定价原则是双方按《四川省建筑工程计价定额》（ＳＧＤ１～７－２０００）及相关配套文件、工程实际类别和规定的工程量计算规则以及双方约定的取费标准、材料计价原则计算的工程造价优惠５％后的数额。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
通力公司承建通威股份有限公司及分子公司饲料生产线的土建施工，可以满足本公司对其中所涉及的专有技术的保密性要求，降低项目的实施成本和时间成本，符合公司利益。其交易价格公平、合理，能平等地保护本公司各股东的利益，不存在损害本公司及股东的利益，对本公司当期和未来无不利影响。在本公司２００８年３月成立通广公司后，除天津通威搬迁项目外，本公司２００８年、２００９年、２０１０年发生的交易金额均为以前项目的延续。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：
（１）公司确认截至２００９年１２月３１日与通力公司的关联交易实际发生额是根据公司发展建设的实际需要，预计２０１０年将与通力公司发生的关联交易也不存在侵害股东权益行为，对公司当期和未来无不利影响；
（２）该等关联交易作为与控股股东控股子公司间的交易，其定价原则是双方按照建设工程所在地工程造价管理部门发布的最新的建设工程费用定额及其规定的工程量计算规则和取费标准进行工程造价计算，符合相关规定，定价公平、合理。
七、备查资料
１、公司第三届董事会第十七次会议决议
２、独立董事意见
特此公告
通威股份有限公司董事会
二○一○年四月七日
股票代码：６００４３８ 股票简称：通威股份 公告编号：２０１０—０１８
通威股份有限公司
关于召开２００９年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司董事会拟召开公司２００９年年度股东大会，现将有关事项通知公告如下：
一、会议时间：２０１０年４月２７日９：３０
二、会议地点：公司会议室（成都市二环路南四段１１号）
三、会议召集人：通威股份有限公司董事会
四、会议议题：
１、审议《２００９年度董事会工作报告》
２、审议《２００９年度监事会工作报告》
３、审议《２００９年度财务决算报告》
４、审议《公司２００９年度的利润分配方案和资本公积金转增预案》
５、审议《关于为控股子公司借款进行担保的议案》
６、审议《公司２０１０年度申请银行综合授信的议案》
７、审议《关于公司与四川省通力建设工程有限公司的关联交易议案》
８、 审议《关于确认公司向通威集团有限公司借款的议案》
９、 审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》
１０、审议《关于选举公司第四届监事会成员的议案》
１１、审议修改《公司章程》（修订稿）的议案
１２、审议修改《通威股份有限公司独立董事工作制度》的议案
１３、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２０１０年度审计机构的议案》
五、出席人员资格：
１、公司董事、监事、高级管理人员；
２、截至２０１０年４月２０日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股东登记日为２０１０年４月２２日；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
３、公司聘请的律师；
４、公司董事会邀请的其他人员。
六、出席会议的登记办法：
１、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。
２、登记地点：成都市二环路南四段１１号
３、登记时间：２０１０年４月２２日上午９：００至下午５：００
４、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以２０１０年４月２２日下午５：００以前收到为准。
七、联系地址：成都市二环路南四段１１号
八、联系人：李华玉
联系电话：０２８－８６１６８５５１、８６１６８５５５
传真：０２８－８５１５０９９９转５１１１
电子邮件：ｚｑｂ＠ｔｏｎｇｗｅｉ．ｃｏｍ
九、其它事项：
出席本次会议者的交通、食宿自理。
附件：授权委托书式样
兹委托 先生（女士）代表我出席通威股份有限公司于２０１０年４月 ２７日召开的２００９年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
通威股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年四月七日
股票代码：６００４３８ 股票简称：通威股份 公告编号：２０１０－０１７
通威股份有限公司
关于与通威集团有限公司的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
２００８ 年７ 月２０日，公司与通威集团有限公司签订了《借款合同》，协议约定，公司向通威集团有限公司申请总额不超过人民币（大写）叁亿元的循环性流动资金借款，利率标准以中国人民银行规定的一年期贷款基准利率为准，并随国家调整时相应调整。在２００８年度和２００９年度，公司及下属子公司按协议约定分别向通威集团有限公司支付利息１０，３４４，４５６．２４元和４，１２８，１４６．１６元。
通威集团有限公司为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》（２００８修订版）的有关规定，该公司与本公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。
上述交易经公司第三届董事会第十次会议和第三届董事会第十七次会议审议，其中关联董事刘汉元、管亚伟均回避表决，独立董事王兵、徐安龙和干胜道一致同意本次关联交易并发表了独立意见。
公司与通威集团有限公司的本次关联交易事项尚须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
通威集团有限公司于１９９６年１０月１４日成立，注册资本２０，０００万元，注册地址为成都市二环路南四段１１号，法定代表人管亚梅，经营范围：商品批发与零售；水产养殖；畜牧业；科技交流和推广服务业；电子工业专用设备制造；计算机服务业、软件业；进出口业；房地产开发；物业管理；租赁业。
通威集团有限公司持有公司３７８，５２５，９４０股股份，占本公司总股本５５．０６％，为本公司控股股东。
三、关联交易的标的情况
本公司向通威集团有限公司申请的人民币叁亿元的循环性流动资金借款。
四、关联交易的主要内容及定价原则
２００８ 年７月２０日，公司与通威集团有限公司签订了《借款合同》，协议约定，本公司向通威集团有限公司申请总额不超过人民币（大写）叁亿元的循环性流动资金借款，利率标准以中国人民银行规定的一年期贷款基准利率为准，并随国家调整时相应调整，利息支付数额按实际借款金额和实际占用天数计算。合同约定借款期限：２００８年１月１日至２０１１年１２月３１日止，单笔借款期限不超过１年。２００８年与２００９年公司及下属子公司通过循环借款的方式向通威集团有限公司借入和归还流动资金借款，借款余额控制在３亿元以内。在２００８年度和２００９年度，公司及下属子公司按协议约定分别向通威集团有限公司支付利息１０，３４４，４５６．２４元和４，１２８，１４６．１６元。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
上述关联交易有利于改善公司及控股子公司的资金结构，有利于公司的快速发展，并能适应公司的生产经营需要。
六、独立董事意见
１．本次关联交易符合企业正常经营管理需要，不存在损害中小股东利益的情形；
２、董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对关联交易议案实施了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定。
七、备查资料
１、公司第三届董事会第十七次会议决议
２、独立董事意见
特此公告
通威股份有限公司董事会
二○一○年四月七日
