本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　1、本次会议无否决和修改提案情况；

　　2、本次会议无新的提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽金种子酒业股份有限公司于2010年4月6日采取现场投票及网络投票相结合的方式召开了公司2010年第一次临时股东大会，现场会议于2010年4月6日下午2:00在公司总部三楼会议室召开。

　　参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数99人，代表股份120,602,050股，占公司总股本的46.26%。其中出席现场会议的股东及股东授权代表10人，代表股份90,112,225股，占公司总股本的34.56%；参加网络投票的股东89人，代表股份30,489,825股，占公司股份总数的11.69%。

　　现场会议由公司董事长锁炳勋先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，本次会议采取现场记名投票的表决方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、提案审议情况

　　㈠ 本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

　　㈡ 本次会议审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　表决结果：同意105,279,384股，占本次会议有效表决股份总数的87.29%；反对5,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权15,317,666股，占本次会议有效表决股份总数的12.71%。

　　2、审议通过《关于公司非公开发行股票的方案》

　　2.1本次非公开发行股票的种类和面值

　　表决结果：同意105,260,784股，占本次会议有效表决股份总数的87.28%；反对7,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.01%；弃权15,334,266股，占本次会议有效表决股份总数的12.71%。

　　2.2发行数

　　表决结果：同意105,256,784股，占本次会议有效表决股份总数的87.28%；反对7,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.01%；弃权15,338,266股，占本次会议有效表决股份总数的12.71%。

　　2.3发行方式

　　表决结果：同意105,256,784股，占本次会议有效表决股份总数的87.28%；反对11,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.01%；弃权15,334,266股，占本次会议有效表决股份总数的12.71%。

　　2.4发行对象和认购方式

　　表决结果：同意105,256,784股，占本次会议有效表决股份总数的87.28%；反对11,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.01%；弃权15,334,266股，占本次会议有效表决股份总数的12.71%。

　　2.5发行价格和定价依据

　　表决结果：同意105,256,784股，占本次会议有效表决股份总数的87.28%；反对7,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.01%；弃权15,338,266股，占本次会议有效表决股份总数的12.71%。

　　2.6本次非公开发行股票的锁定期

　　表决结果：同意105,256,784股，占本次会议有效表决股份总数的87.28%；反对7,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.01%；弃权15,338,266股，占本次会议有效表决股份总数的12.71%。

　　2.7上市地点

　　表决结果：同意105,256,784股，占本次会议有效表决股份总数的87.28%；反对7,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.01%；弃权15,338,266股，占本次会议有效表决股份总数的12.71%。

　　2.8募集资金用途及数额

　　表决结果：同意105,256,784股，占本次会议有效表决股份总数的87.28%；反对7,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.01%；弃权15,338,266股，占本次会议有效表决股份总数的12.71%。

　　2.9本次非公开发行前的滚存利润安排

　　表决结果：同意105,256,784股，占本次会议有效表决股份总数的87.28%；反对7,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.01%；弃权15,338,266股，占本次会议有效表决股份总数的12.71%。

　　2.10本次非公开发行决议的有效期

　　表决结果：同意105,256,784股，占本次会议有效表决股份总数的87.28%；反对7,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.01%；弃权15,338,266股，占本次会议有效表决股份总数的12.71%。

　　3、审议通过《公司本次非公开发行股票预案》

　　表决结果：同意105,255,584股，占本次会议有效表决股份总数的87.28%；反对5,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权15,341,466股，占本次会议有效表决股份总数的12.72%。

　　4、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告议案》

　　表决结果：同意105,255,584股，占本次会议有效表决股份总数的87.28%；反对5,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权15,341,466股，占本次会议有效表决股份总数的12.72%。

　　5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　表决结果：同意105,255,584股，占本次会议有效表决股份总数的87.28%；反对5,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权15,341,466股，占本次会议有效表决股份总数的12.72%。

　　6、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　表决结果：同意105,255,584股，占本次会议有效表决股份总数的87.28%；反对5,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权15,341,466股，占本次会议有效表决股份总数的12.72%。

　　7、审议通过《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》（适用累积投票制）

　　7.1选举锁炳勋先生为公司第四届董事会董事

　　表决结果：同意90,112,225股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　　7.2选举宁中伟女士为公司第四届董事会董事

　　表决结果：同意90,112,225股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　　7.3选举杨红文先生为公司第四届董事会董事

　　表决结果：同意90,112,225股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　　7.4选举徐三能先生为公司第四届董事会董事

　　表决结果：同意90,112,225股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　　7.5选举陈新华先生为公司第四届董事会董事

　　表决结果：同意90,112,225股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　　7.6选举金彪先生为公司第四届董事会董事

　　表决结果：同意90,112,225股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　　7.7选举余世春先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意90,112,225股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　　7.8选举尹正昌先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意90,112,225股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　　7.9选举朱卫东先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意90,112,225股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　　8、审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

　　表决结果：同意105,255,584股，占本次会议有效表决股份总数的87.28%；反对5,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权15,341,466股，占本次会议有效表决股份总数的12.71%。

　　9、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　9.1选举朱玉奎先生为公司第四届监事会监事

　　表决结果：同意90,112,225股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　　9.2选举张金星先生为公司第四届监事会监事

　　表决结果：同意90,112,225股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　　9.3选举任军文先生为公司第四届监事会监事

　　表决结果：同意90,112,225股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　　以上三名监事与经公司职工代表大会选举产生的两名监事杜峰先生、马玉磊先生共同组成公司第四届监事会。

　　上述监事简历详见2010年3月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　10、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》

　　表决结果：同意105,255,584股，占本次会议有效表决股份总数的87.28%；反对5,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权15,341,466股，占本次会议有效表决股份总数的12.72%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经安徽天禾律师事务所李刚律师现场见证，公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、载有公司董事签字确认的股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书；

　　3、公司章程；

　　4、股东大会议事规则。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2010年4月6日