本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）2009年度股东大会于2010年4月6日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4名，代表有表决权的股份94,992,100股，占公司总股份323,200,000股的29.39%。

　　本次会议由董事会召集，董事长王冬雷先生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

　　二、议案的审议情况

　　本次会议以现场投票方式对议案进行表决，形成如下决议：

　　1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》。

　　同意94,992,100股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》。

　　同意94,992,100股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《2009年度财务决算报告》。

　　同意94,992,100股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《2009年度利润分配预案》。

　　同意94,992,100股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了《2009年度报告及其摘要》。

　　同意94,992,100股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过了《关于公司2010年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。

　　同意94,992,100股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过了《关于2010年度日常关联交易的议案》。

　　同意94,992,100股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过了《审计委员会关于会计师事务所相关事项的议案》。

　　同意94,992,100股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2009年度股东大会决议

　　2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司二○○九年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年四月六日