股票代码：002255 股票简称：海陆重工 编号：2010-017
苏州海陆重工股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
一、本次会议无否决或修改提案的情况；
二、本次会议无新提案提交表决。
苏州海陆重工股份有限公司于2010年4月7日在江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号公司六楼会议室召开2009年年度股东大会，出席本次股东大会的股东及授权代表25人，代表股份61,434,359股，占公司有表决权股份总数的47.59%，本公司全体董事、监事、高管人员出席本次会议，董事长徐元生先生主持本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议审议并投票表决通过了如下决议：
一、审议并通过了关于公司2009年度董事会工作报告的议案。
同意票61,434,359股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。
二、审议并通过了关于公司2009年度监事会工作报告的议案。
同意票61,434,359股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。
三、审议并通过了关于公司2009年度财务决算报告的议案。
同意票61,434,359股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。
四、审议并通过了关于公司2010年度财务预算报告的议案。
同意票61,434,359股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。
五、审议并通过了关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。
同意票60,807,250股，占出席股东大会有表决权股份的98.98%；反对票627,109股，占出席股东大会有表决权股份的1.02%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。
六、审议并通过了关于公司2009年度内部控制自我评价报告的议案。
同意票61,434,359股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。
七、审议并通过了关于公司专职董事2010年度基本薪酬的议案。
同意票61,434,359股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。
八、审议并通过了关于2010年度公司职工代表监事基本薪酬的议案。
同意票61,434,359股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。
九、审议并通过了关于独立董事2010-2012年度津贴的议案。
同意票61,434,359股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。
十、审议并通过了关于公司2009年年度报告及其摘要的议案。
同意票61,434,359股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。
十一、审议并通过了关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案（采用累积投票制）。
（1）选举公司第二届董事会董事候选人徐元生先生；
同意票62,174,458股，超过出席股东大会所持股份总数的50%。
（2）选举公司第二届董事会董事候选人陈吉强先生；
同意票61,674,458股，超过出席股东大会所持股份总数的50%。
（3）选举公司第二届董事会董事候选人惠建明先生；
同意票61,674,458股，超过出席股东大会所持股份总数的50%。
（4）选举公司第二届董事会董事候选人潘建华先生；
同意票61,174,458股，超过出席股东大会所持股份总数的50%。
（5）选举公司第二届董事会董事候选人朱建忠先生；
同意票58,906,636股，超过出席股东大会所持股份总数的50%。
（6）选举公司第二届董事会董事候选人张卫兵先生。
同意票60,733,864股，超过出席股东大会所持股份总数的50%。
第二届董事会任期自2010年4月16日至2013年4月15日，由于第一届董事会董事任期至2010年4月15日届满，在第二届董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。
十二、审议并通过了关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案（采用累积投票制）。
（1）选举公司第二届董事会独立董事候选人郁鸿凌先生；
同意票61,674,458股，超过出席股东大会所持股份总数的50%。
（2）选举公司第二届董事会独立董事候选人黄雄先生；
同意票61,474,458股，超过出席股东大会所持股份总数的50%。
（3）选举公司第二届董事会独立董事候选人杨静女士。
同意票61,154,161股，超过出席股东大会所持股份总数的50%。
第二届董事会任期自2010年4月16日至2013年4月15日，由于第一届董事会董事任期至2010年4月15日届满，在第二届董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。
十三、审议并通过了关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案（采用累积投票制）。
（1）选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人闵平强先生；
同意票61,434,359股，超过出席股东大会所持股份总数的50%。
（2）选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人伊恩江先生；
同意票61,434,359股，超过出席股东大会所持股份总数的50%。
第二届监事会任期自2010年4月16日至2013年4月15日，由于第一届监事会监事任期至2010年4月15日届满，在第二届监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行监事职务。
十四、审议并通过了关于对公司2009年度所发生的关联交易进行确认的议案。
公司关联股东徐元生、陈吉强、瞿永康、闵平强对此议案回避表决。
同意票23,801,115股，占出席股东大会有表决权股份的38.74%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。
本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所派出的陈一宏、陈洋律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
备查文件目录
1、股东大会决议；
2、律师法律意见书；
3、深交所要求的其它文件。
苏州海陆重工股份有限公司
2010年4月8日
股票代码：002255 股票简称：海陆重工 编号：2010-018
苏州海陆重工股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏州海陆重工股份有限公司于2010年4月7日在江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号公司五楼会议室召开公司职工代表大会，符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议审议并投票表决通过了如下决议：
一、与会代表经过讨论一致同意选举陈华女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
陈华女士与公司2009年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致，自2010年4月16日至2013年4月15日。由于此次陈华女士为连任监事，在第二届监事会监事就任前，仍由其依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行职工代表监事职务。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司
2010年4月8日
附件：
个人简历
陈华：中国国籍，女，38岁，高中文化，公司经营计划处科员。现兼任公司职工代表监事，与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
