本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司２００９年度权益分派方案已获２０１０年３月２３日召开的２００９年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　本公司２００９年度权益分派方案为：以公司现有总股本２２６，２００，０００股为基数， 向全体股东每１０股派５元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派４．５元）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　　分红前本公司总股本为２２６，２００，０００股，分红后总股本增至４５２，４００，０００股。

　　二、 股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：２０１０年４月１５日，除权除息日为：２０１０年４月１６日。

　　三、 权益分派对象

　　本次分派对象为：２０１０年４月１５日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　四、 权益分派方法

　　１、本次所（转增）股于２０１０年４月１６日直接记入股东证券账户。

　　２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１０年４月１６日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　３、以下股东的股息由本公司自行派发： 高管锁定股份

　　五、本次所（转增）的无限售条件流通股的起始交易日为２０１０年４月１６日。

　　六、股份变动情况表

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　　七、本次实施（转增）股后，按新股本４５２，４００，０００股摊薄计算，２００９年度每股净收益为０．４６元。

　　八、咨询机构：大连獐子岛渔业集团股份有限公司投资证券部

　　咨询地址：大连市中山区人民路人寿大厦１７层

　　咨询联系人：刘勇

　　咨询电话：０４１１－８２６５９６６６－８０１５

　　传真电话：０４１１－８２６３４１８７

　　特此公告

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年４月８日