本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会没有出现否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况：

　　1、召开时间：2010年4月8日上午9：30分

　　2、召开地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长刘冰洋先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况：

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）5 人，代表股份222,726,710股，占上市公司有表决权总股份的33.004％。其中：北京鹏泰投资有限公司持有153,532,910股，北京鹏泰投资有限公司在本次股东大会上为关联股东，回避表决。

　　2、外资股股东出席情况：

　　外资股股东（代理人）1人，代表股份26,996,632 股，占公司外资股股东表决权股份总数100 ％。

　　3、公司部分董事、监事和高管人员出席了本次股东大会。

　　4、公司聘请北京市天岳律师事务所廖宏浩律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　二、提案审议情况

　　大会以现场记名投票方式审议并通过如下决议，监事代表李海燕女士、法律顾问廖宏浩律师和两名股东代表王凯先生、刘力文先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。

　　议案：《关于控股子公司中关村建设承揽重庆中房鹏润国际公寓项目总包工程暨关联交易的议案》（经第四届董事会2010年度第三次临时会议审议通过）。

　　表决结果：

　　同意69,193,800股，占出席会议的无关联股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　其中：外资股股东同意26,996,632股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；

　　2、律师姓名：廖宏浩；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2010年度第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董　事　会

　　二Ｏ一Ｏ年四月九日