证券代码：００２０１９ 证券名称：鑫富药业 公告编号：２０１０－０１６

　　浙江杭州鑫富药业股份有限公司

　　第四届董事会第四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（临时）会议于２０１０年４月１５日以书面、邮件和ＥＲＰ办公系统方式发出通知，于２０１０年４月１９日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事６名，实际参加表决的董事６名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式进行了审议表决。公司监事及高级管理人员认真审阅了会议议案。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经全体董事认真审议并在议案表决票上表决签字，会议审议通过了如下决议：

　　一、以６票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《公司２０１０年第一季度报告》。

　　《公司２０１０年第一季度报告全文》登载于２０１０年４月２０日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《公司２０１０年第一季度报告正文》登载于２０１０年４月２０日的《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：２０１０－０１７）。

　　二、以６票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于重庆子公司投资建设年产６０００吨Ｄ－泛解酸内酯的议案》。

　　公司董事会同意全资子公司重庆鑫富化工有限公司（以下简称“重庆子公司”）投资建设年产６０００吨Ｄ－泛解酸内酯项目，具体情况如下：

　　（一）本次项目投资的背景和目的

　　Ｄ－泛解酸内酯是公司主导产品Ｄ－泛酸钙和Ｄ－泛醇的关键中间体，是由ＤＬ－泛解酸内酯（简称泛解酸内酯）经微生物酶法拆分制得，目前由公司临安生化分厂生产。自重庆子公司年产６０００吨泛解酸内酯项目于２００８年３月建成投产并于２００９年底达到设计产能后，公司泛酸系列产品生产成本有一定幅度降低，但由于重庆子公司生产的泛解酸内酯需以液体形态运回公司生化分厂，运输和储存既不方便又不安全，并且中间体库存占用流动资金较大，因此，为进一步综合降低泛酸系列产品的生产成本，提高市场核心竞争力，公司从中间体布局考虑，同意由重庆子公司投资建设《年产６０００吨Ｄ－泛解酸内酯项目》，在重庆长寿化工园区内用公司核心技术完成从天然气到泛解酸内酯再到Ｄ－泛解酸内酯的全过程生产，以固体形态运回公司生化分厂。该项目建成后，生化分厂Ｄ－泛解酸内酯生产线将适时停产或转产。

　　本次重庆子公司投资该项目的主要目的是从中间体工艺优化和运输、储存方面考虑，通过整合以进一步综合降低泛酸系列产品的生产成本。

　　（二）本次项目投资的主体及资金来源

　　本次年产６０００吨Ｄ－泛解酸内酯项目由重庆子公司组织实施，资金来源由重庆子公司自筹解决。

　　（三）本次投资项目的基本情况

　　１、设计生产能力：年产６０００吨Ｄ－泛解酸内酯。

　　２、建设地：选址在重庆子公司现有生产厂区内，占地面积约３８．５亩，该土地已于２００９年取得土地使用权证，不需另行征地。

　　３、投资概算：预计总投资６，５９８．２８万元，其中设备购置费３，１９２．３０万元；安装工程费１，３８８．３６万元；建设工程费１，０２９．５４万元；其他建设费９８８．４２万元。

　　重庆子公司整体配套设施（公用工程、污水处理等）建设比较健全，本次项目进入后将同原泛解酸内酯项目的公用工程做填平补齐，可节约投资并缩短建设周期。

　　４、建设周期：１年，项目建成后，试生产阶段暂定６个月。

　　５、项目经济效益分析：

　　该项目建成达产后，预计节约成本和增加额外收入６００万元／年，其中：通过整合资源和工艺优化，预计可进一步降低综合生产成本３００万／年；由液体改为固体运输后，预计节约运输成本１００万／年；通过对废水中副产硫酸铵的回收，预计可增加销售收入２００万／年。

　　（四）本次项目投资存在的风险和对公司的影响

　　重庆子公司本次投资建设的Ｄ－泛解酸内酯项目是以公司拥有的“Ｄ－泛解酸内酯的微生物酶法制备方法”和“产Ｄ－泛解酸内酯水解酶的微生物及其制备Ｄ－泛解酸的方法”专利技术建造的，生产工艺技术成熟，不存在大的投资风险。该项目投资建成后，公司将适时对临安生化分厂Ｄ－泛解酸内酯生产线停产或转产。由于临安生化分厂Ｄ－泛解酸内酯生产线建于２００４年前后，截至２０１０年３月该生产线设备账面净值为１，０８７．６７万元，届时处置将会有一定的资产损失，具体情况尚待正式处置或转产时确定。

　　特此公告。

　　浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会

　　二０一０年四月二十日