证券代码：６０１６７８ 股票简称：滨化股份 公告编号：临２０１０－００７

　　滨化集团股份有限公司

　　第一届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于二〇一〇年四月十九日在公司办公楼三楼中会议室以现场会议方式召开，会议应到董事９人，实到董事９人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长张忠正召集并主持，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于审议２０１０年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。

　　二、审议通过了《关于山东滨化东瑞化工有限责任公司增加注册资本的议案》

　　根据２０１０年２月２５日滨化集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议以及２０１０年３月２４日滨化集团股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会决议，共计向东瑞化工投资１，７３５，５２７，６２９．４３元。董事会决议将前述投入至东瑞化工的资金转为东瑞化工注册资本，即将东瑞化工注册资本增至１５亿元（原注册资本２亿元，增加注册资本１３亿元），其余２３５，５２７，６２９．４３元计入公司资本公积。

　　表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。

　　三、审议通过了《关于建立＜外部信息报送和使用管理制度＞和＜董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　二○一○年四月十九日

　　证券代码：６０１６７８ 股票简称：滨化股份 公告编号：临２０１０－００８

　　滨化集团股份有限公司

　　关于变更公司联系方式的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）证券部联系方式由原来的０５４３－２１１８５７１、２１１８００１变更为０５４３－２１１８５７１、２１１８５７２，传真由原来的０５４３－２１１８８８８变更为０５４３－２１１８５９２ 。请广大投资者以新的联系方式与公司证券管理部门联系。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　二○一○年四月十九日