证券代码：０００６１２ 证券简称：焦作万方 公告编号：２０１０－０１５
焦作万方铝业股份有限公司董事会
五届十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦作万方铝业股份有限公司董事会五届十五次会议于２０１０年４月１６日采用通讯方式召开，会议通知于２０１０年４月６日以电子邮件方式发出。公司全体董事参加了审议并表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。
会议对以下议案进行审议：
一、《公司２０１０年第一季度报告》
报告全文见同日披露在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《焦作万方铝业股份有限公司２０１０年第一季度报告全文》。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。
二、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
为加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据证监会相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。
制度详见同日披露在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《焦作万方铝业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。
三、《公司２０１０年度半年度业绩预告公告》
随着经济的逐步复苏，铝市场价格触底反弹，并展开了震荡上行行情。预计公司２０１０年上半年铝锭售价同比上涨幅度较大，另一方面，公司确认焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司投资收益。董事会预计公司２０１０年上半年业绩同比将大幅上升。
公告详见同日披露在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》、《中国证券报》上的《焦作万方铝业股份有限公司２０１０年度半年度业绩预告公告》。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。
四、《修改公司章程》
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第８号—衍生品投资》相关规定，结合公司实际需要，对公司章程进行了修改。
在章程１２６条“董事会行使下列职权”中增加以下内容：
（十六）公司开展境内铝锭期货套期保值业务。董事会可自行决定不超出当期产量３０％的铝锭保值头寸，超过３０％的需股东大会批准。
本议案尚需提交公司２０１０年度第三次临时股东大会审议。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。
五、《公司开展境内铝锭期货套期保值业务可行性分析报告》
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。
六、《公司期货保值业务管理办法》
办法详见同日披露在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《焦作万方铝业股份有限公司期货保值业务管理办法》。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。
七、《公司２０１０年度铝锭期货套期保值方案》
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。
八、关于提议召开公司２０１０年度第三次临时股东大会议案
公司将于２０１０年５月７日（星期五）在公司三楼会议室召开２０１０年度第三次临时股东大会。会议将对《修改公司章程》议案进行审议。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年四月十六日
证券代码： ０００６１２ 证券简称：焦作万方 公告编号：２０１０－０１８
焦作万方铝业股份有限公司
关于召开２０１０年第三次临时股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）本次股东大会的召开由公司董事会五届十五次会议做出决定，大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开日期和时间：２０１０年５月７日（星期五）上午９：００。
（四）会议召开方式：现场投票。
（五）出席对象：
１．截至２０１０年４月２８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
２．本公司董事、监事和高级管理人员。
３．本公司聘请的律师。
（六）会议地点：河南省焦作市马村区待王镇公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；议案内容完备。
（二）本次股东大会审议的议案：《修改公司章程》
（三）上述议案已经董事会五届十五次会议审议通过。
议案详细内容见同日披露在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的董事会决议公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
１．个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡；代理个人股东出席会议的，出席人应持本人身份证及委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书、股票帐户卡。
２．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：自股权登记日的次日下午起至会议主持人宣布现场会议开始之前。
（三）登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦作万方铝业股份有限公司综合办（四楼）。
四、其他
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：河南省焦作市马村区待王镇
邮编：４５４１７２
联系电话：０３９１－３２６１１１８
传真：０３９１－３２６１２９７
联系人：马东洋
五、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年四月十六日
附：授权委托书
焦作万方铝业股份有限公司
２０１０年度第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表 出席焦作万方铝业股份有限公司２０１０年度第三次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
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委托人名称： 委托人身份证号码：
委托人证券帐号： 委托人持股数：
受托人名称： 受托人身份证号码：
委托日期：２０１０年＿＿月＿＿日 有效期限：
委托人签字： 受托人签字：
证券代码：０００６１２ 证券简称：焦作万方 公告编号：２０１０－０１７
焦作万方铝业股份有限公司
２０１０年度半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告类型：□亏损 □扭亏 √同向大幅上升 □同向大幅下降
（二）业绩预告情况表
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二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
２００９年上半年，受金融危机影响，公司净利润为１０２２．９０万元，每股收益０．０２１元，基数较低。随着经济的逐步复苏，铝市场价格触底反弹，并展开了震荡上行行情。
预计公司２０１０年上半年铝锭售价同比上涨幅度较大，另一方面，公司确认焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司投资收益。董事会预计公司２０１０年上半年业绩同比将大幅上升。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告的决策程序
本业绩预测已经公司董事会五届十五次会议审议通过。
（二）本业绩预测的不确定性因素
本次业绩预告是根据铝市场状况和煤炭市场状况进行的预测，如国家相关行业政策调整或市场供求基本面发生变化，影响到铝价和煤价的走势，将对本次业绩预告的准确性产生影响，敬请投资者注意。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年四月十六日
