证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2010-011

　　国元证券股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国元证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届董事会第二十七次会议通知于2010年4月15日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2010年4月19日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事15人，实际表决的董事15人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　本次会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

　　一、《关于公司向青海省玉树县地震灾区捐款的议案》。

　　同意公司向青海省玉树县地震灾区捐款人民币100万元。

　　表决结果：赞成票【15】票，反对票【0】票，弃权票【0】票,审议通过本议案。

　　特此公告。

　　国元证券股份有限公司

　　董事会

　　2010年4月20日