本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开２０１０年第一次临时股东大会。现发布本次股东大会的提示性公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：２０１０年４月２６日（星期一）下午１４：００。

　　网络投票时间：２０１０年４月２５日－２０１０年４月２６日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：２０１０年４月２６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间：２０１０年４月２５日１５：００至２０１０年４月２６日１５：００期间的任意时间。

　　２、股权登记日：２０１０年４月１９日（星期一）。

　　３、现场会议召开地点：上海市龙漕路２００弄２８号宏润大厦１０楼会议室。

　　４、会议召集人：公司董事会。

　　５、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　６、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同时进行上述两种投票方式进行表决的，以现场投票结果为准；同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　７、会议出席对象：

　　截止２０１０年４月１９日下午１５：００深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；公司董事、监事、高级管理人员，见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。

　　二、本次股东大会审议事项

　　１、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　２、《关于公司２０１０年度非公开发行股票方案的议案》

　　２．１ 发行股票的种类和面值

　　２．２ 发行数量

　　２．３ 发行方式

　　２．４ 发行对象

　　２．５ 发行价格及定价方式

　　２．６ 发行股份限售期

　　２．７ 募集资金数量和用途

　　２．８ 本次非公开发行股票决议的有效期

　　２．９ 本次非公开发行股票的上市地点

　　３、《公司２０１０年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告》

　　４、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》

　　５、《２０１０年度非公开发行股票预案》

　　６、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

　　７、《关于公司本次非公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　１、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

　　参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

　　异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　２、本次股东大会的会议登记日：２０１０年４月２１日９：３０－１１：３０、１３：００－１６：３０。

　　３、登记地点：上海市龙漕路２００弄２８号宏润大厦１１楼公司投资证券部。

　　４、其他注意事项：

　　（１）联系人：陈洁、吴谷华

　　联系电话：０２１－６４０８１８８８－１０２１

　　传真号码：０２１－５４９７６００８

　　通讯地址：上海市龙漕路２００弄２８号宏润大厦１１楼投资证券部

　　邮政编码：２００２３５

　　（２）参加会议股东的食宿及交通费用自理。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　（一）采用交易系统投票操作流程

　　１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年４月２６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

　　２、投票期间，深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

　　■

　　３、股东投票的具体程序为：

　　（１）输入买入指令；

　　（２）输入证券代码３６２０６２；

　　（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

　　■

　　（４）输入委托股数。

　　上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　■

　　（５）确认投票委托完成。

　　（二）采用互联网投票操作流程

　　１、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　Ａ）申请服务密码的流程

　　登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　　Ｂ）激活服务密码

　　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　■

　　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

　　Ａ）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“宏润建设集团股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会投票”；

　　Ｂ）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　　Ｃ）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　Ｄ）确认并发送投票结果。

　　３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１０年４月２５日下午１５：００至２０１０年４月２６日下午１５：００的任意时间。

　　（三）注意事项

　　（１）网络投票不能撤单；

　　（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

　　（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

　　（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８∶００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　特此公告

　　宏润建设集团股份有限公司董事会

　　２０１０年４月２０日

　　附件：

　　宏润建设集团股份有限公司

　　２０１０年第一次临时股东大会授权委托书（格式）

　　兹全权委托 先生／女士代表本人（或本单位）出席宏润建设集团股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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　　注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

　　签署日期： 年 月 日