本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”、“广东鸿图”）董事会于２０１０年３月３０日在《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《广东鸿图科技股份有限公司关于召开２００９年度股东大会的通知》，又于２０１０年４月１３日刊登了《广东鸿图科技股份有限公司关于召开２００９年度股东大会通知的更正公告》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、股权登记日：２０１０年４月１６日

　　３、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　４、会议时间：

　　现场会议召开时间为：２０１０年４月２３日（星期五）上午９：００

　　网络投票时间为：２０１０年４月２２日—４月２３日，其中，通过深圳证券交易所易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年４月２３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１０年４月２２日下午１５：００至２０１０年４月２３日下午１５：００的任意时间。

　　５、现场会议召开地点：广东省高要市金渡镇世纪大道１６８号本公司一楼会议中心

　　６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　７、会议出席对象

　　（１）凡２０１０年４月１６日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

　　二、本次股东大会审议事项：

　　（一）审议《关于停止实施“新增精密镁合金压铸件产品技术改造项目”的议案》；

　　（二）审议《公司二〇〇九年度董事会工作报告》；

　　（三）审议《公司二〇〇九年度监事会工作报告》；

　　（四）审议《公司二〇〇九年年度报告》及其摘要；

　　（五）审议《公司二〇〇九年度财务决算报告》；

　　（六）审议《关于公司二〇〇九年度利润分配方案》；

　　（七）审议《关于续聘二〇一〇年度审计机构的议案》；

　　（八）审议《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票条件的议案》；

　　（九）审议《关于公司非公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票方案的议案》；

　　９．１发行股票的种类和面值

　　９．２发行方式

　　９．３发行价格及定价原则

　　９．４发行数量及认购方式

　　９．５发行对象

　　９．６限售期

　　９．７上市地点

　　９．８发行前滚存未分配利润安排

　　９．９本次发行决议有效期

　　９．１０募集资金数额及用途

　　（十）审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》；

　　（十一）审议《关于本次非公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票预案的议案》；

　　（十二）审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

　　（十三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

　　（十四）审议《关于修改＜公司章程＞有关条款的议案》；

　　（十五）审议《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；

　　１５．１董事候选人：朱伟

　　１５．２董事候选人：邹剑佳

　　１５．３董事候选人：陈德甫

　　１５．４董事候选人：黎柏其

　　１５．５董事候选人：彭星国

　　１５．６董事候选人：陈金葵

　　（十六）审议《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；

　　１６．１独立董事候选人：孙友松

　　１６．２独立董事候选人：崔毅

　　１６．３独立董事候选人：汪月祥

　　（十七）审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）。

　　１７．１监事候选人：孙宏图

　　１７．２监事候选人：毛志洪

　　上述议案中议案（一）经第三届董事会第二十次会议审议，具体内容详见公司于２００９年１０月２４日刊登于《证券时报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《广东鸿图科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》；议案（二）至（七）经第三届董事会第二十二次会议审议，具体内容详见公司于２０１０年２月１０日刊登于《证券时报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《广东鸿图科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》、《第三届监事会第十四次会议决议公告》及相关公告；议案（八）至（十三）经第三届董事会第二十三次会议审议，具体内容详见公司于２０１０年３月２２日刊登于《证券时报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《广东鸿图科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》及相关公告；议案（十四）至（十七）经第三届董事会第二十四次会议审议，具体内容详见公司于２０１０年３月３０日刊登于《证券时报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《广东鸿图科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》、《第三届监事会第十五次会议决议公告》及相关公告。

　　三、出席现场会议的登记方法

　　（一）登记时间：２０１０年４月２０日、２１日上午９：００－１１：３０、下午１４：００－１７：００

　　（二）登记方式：

　　１、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　２、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　３、异地股东可以书面信函或传真办理登记；

　　４、现场参会人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　（一）采用交易系统投票操作流程

　　１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年４月２３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

　　２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

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　　３、股东投票的具体程序为：

　　（１）整体表决

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　　注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的除适用累积投票制表决的议案１５、议案１６和议案１７之外的其他１４项议案（以下简称“非累积投票制议案”），投资者对“总议案”进行投票视为对该１４项议案表达相同意见；股东对总议案表决后，对适用累积投票制的议案１５至议案１７的每一子议案尚须逐项进行表决。

　　（２）拆分表决

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　　注：１００元代表对总议案，即本次股东大会审议的非累积投票制议案进行表决；１．００元代表对议案１进行表决；９．００元代表对议案９下全部子议案进行表决；９．０１元代表议案９的子议案９．１；１５．０１元代表议案１５中子议案１５．１，１５．０２元代表议案１５中子议案１５．２，依此类推。股东对总议案的表决只包括对非累积投票制议案的全部表决，不包括适用累积投票制的议案１５至议案１７。在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　　（３）输入委托股数。

　　① 非累积投票制议案：除议案１５、议案１６、议案１７之外的议案，股东按下表申报股数：

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　　② 累积投票制议案：议案１５、议案１６ 及议案１７，在“委托价格”项填报对应申报价格，在“委托数量”项下填报投向该候选人的票数。

　　Ａ．股东拥有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与６的乘积，股东可以将票数平均分配给非独立董事候选人朱伟先生、邹剑佳先生、陈德甫先生、黎柏其先生、彭星国先生、陈金葵先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与６的乘积。

　　Ｂ．股东拥有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与３的乘积，股东可以将票数平均分配给独立董事候选人孙友松先生、崔毅女士、汪月祥先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与３的乘积。

　　Ｃ．股东拥有的选举监事的总票数，为其持有的股数与２的乘积，股东可以将票数平均分配给监事候选人孙宏图先生、毛志洪先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与２的乘积。

　　Ｄ．股东（包括股东代理人）对董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积投票表决数与实际投票数的差额部分视为放弃。

　　（４）确认投票委托完成。

　　（二）采用互联网投票操作流程

　　１、股东获取身份认证的具体流程：

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　Ａ）申请服务密码的流程

　　登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　　Ｂ）激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　买入证券 买入价格 买入股数

　　３６９９９９ １．００元 ４位数字的“激活校验码”

　　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｕ进行互联网投票系统投票。

　　Ａ）登录ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“广东鸿图科技股份有限公司２００９年度股东大会投票”；

　　Ｂ）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　　Ｃ）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　Ｄ）确认并发送投票结果。

　　３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１０年４月２２日下午１５：００至２０１０年４月２３日下午１５：００的任意时间。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年四月二十日