证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2010-017

　　歌尔声学股份有限公司

　　第一届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　歌尔声学股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于2010年4月15日以电子邮件方式发出，于2010年4月18日以通讯表决方式召开。公司董事长姜滨主持会议，公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事宋青林、姚荣国、冯建亮及董事会秘书徐海忠列席了本次会议。

　　经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

　　1. 审议通过《关于审议公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　《歌尔声学股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　歌尔声学股份有限公司董事会

　　二○一○年四月十八日