证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2010-008
厦门灿坤实业股份有限公司
2010年第二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2010年4月1日用电子邮件方式发出召开2010年第二次董事会会议通知；会议于2010年4月17日在漳州灿坤实业有限公司视讯会议室召开，会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由董事长简德荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
会议经审议表决，逐案通过以下议案：
议案一：提请召开2009年年度股东大会议案
时间：2010年5月22日(星期六)上午9:00整
地点：中国漳州龙池开发区漳州灿坤实业有限公司会议室
具体详见本司今日同时披露的《关于召开2009年年度股东大会会议通知》
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案二：2010年第一季度报告及报告摘要
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
特此公告！
厦门灿坤实业股份有限公司董事会
2010年4月17日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2010-010
厦门灿坤实业股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、 召 集 人：公司董事会
2、 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
3、 召开时间：2010年5月22日(星期六)上午9:00整，会议为期半天。
4、 召开方式：现场投票
5、 出席对象：
(1)、截止2010年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)、本公司董事、监事和其他高级管理人员。
(3)、本公司聘请的律师。
6、 召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州龙池开发区灿坤工业园)
二、会议审议事项：
议案一：审议2009年度董事会工作报告
议案二：审议2009年度监事会工作报告
议案三：审议公司2009年度财务决算方案
议案四：审议公司2009年度利润分配预案
议案五：审议公司2010年度预计日常关联交易案
议案六：续聘利安达会计师事务所有限责任公司案
议案七：支付利安达会计师事务所有限责任公司2010年度审计费用的议案
议案具体内容详见本司于2010年3月2日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2010年第一次董事会会议决议公告》、《2010年第一次监事会会议决议公告》、《2010年度日常关联交易公告》。
上述议案五属于关联交易，在股东大会表决时，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
三、现场股东大会会议登记方法：
1、登记方式：
(1)、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和登记日券商出具的股份证明办理登记手续；
(2)、出席会议的法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2、登记时间：拟出席会议的股东请于2010年5月21日（五）上午8:30-11:30、下午13:30-15:30，到漳州灿坤实业有限公司行政大楼董秘室办理登记。异地股东可用传真方式在会议的5天前进行登记。
3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
(1)、个人委托出席者持授权人亲自签署的授权委托书、本人身份证及有效持股赁证办理登记手续。
(2)、出席会议的法人股东为股东单位之法定代表人，需持本人身份证、工商营业执照复印件、单位证明及有效持股凭证办理登记手续，(委托代理人出席会议，代理人需持本人身份证、授权委托书、工商营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续)。
四、其它事项：
(1)、会议联络方式：
联系地址：福建省漳州龙池开发区灿坤工业园，公司董事会秘书室
联系人：罗青兴、孙美美
电话：0596-6268103、6268161
传真：0596-6268104
邮编：363107
(2)、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
五、授权委托书：
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席厦门灿坤实业股份有限公司2009年年度股东大会，并按以下权限行使股东表决权：
1、对召开股东大会的公告所示第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所示第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所示第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；
5、对1-4项不作具体指示的事项，代理人(可/不可)按自己的意思表决。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人证券账户： 委托人持股数量：
被委托人： 被委托人身份证号码：
授权委托有效期限： 授权委托签署日期：
特此通知！
厦门灿坤实业股份有限公司
董事会
2010年4月20日
