证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2010-022

　　上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第二十六次会议（临时会议）于2010年4月12日以电子邮件方式发出通知，会议于2010年4月16日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经审议，与会董事以举手表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过《2010年第一季度报告》；

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　《2010第一季度报告全文》刊登于2010年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《2010年第一季度报告正文》详见刊登于2010年4月20日《中国证券报》、《证券时报》上的公司2010-023号公告。

　　二、审议通过《关于公司以自有产成品存货为公司发行集合票据提供反担保抵押的议案》；

　　2010年2月25日，公司与上海市闵行区其它六家企业联合发行上海闵行中小企业2010年度第一期集合票据，总发行金额为5亿元，其中本公司发行金额为2亿元， 依照本次集合票据反担保人上海市住房置业担保有限公司的要求，会议同意：公司提供全部产成品存货抵押给上海市住房置业担保有限公司，作为本公司2亿元集合票据的反担保抵押物，同时授权董事长与反担保人签订《抵押反担保合同》。

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　三、审议通过《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文刊登于2010年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年四月十九日