证券代码：００２１９９ 证券简称：东晶电子 公告编号：２００９０１６

　　浙江东晶电子股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第十九次会议于２０１０年４月２０日（星期二）以通讯表决方式召开，公司已于２０１０年４月１２日以书面形式及电子邮件方式发出了会议通知。本次董事会应到董事９名，实到董事９名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《浙江东晶电子股份有限公司２０１０年第一季度报告》， 表决结果：同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

　　《浙江东晶电子股份有限公司２０１０年第一季度报告》的内容登载于２０１０年４月２１日出版的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》，表决结果：同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

　　２００９年度股东大会通过了２００９年度利润分配方案，以总股本为８０６０万股每１０股转增３股派１．３元（含税），分配方案实施后，公司注册资本由人民币 ８０６０ 万元变更为人民币 １０４７８ 万元，将公司章程相关条款修改如下：

　　公司章程第六条

　　原文为：“第六条 公司注册资本为人民币 ８０６０ 万元。”

　　修改为：“第六条 公司注册资本为人民币 １０４７８ 万元。”

　　公司章程第十九条

　　原文为：“第十九条 公司的股本结构为： 公司总股本为８０６０万股，全部为普通股。”

　　修改为：“第十九条 公司的股本结构为：公司总股本为１０４７８万股，全部为普通股。”

　　《公司章程》刊登于２０１０年４月２１日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　此议案尚需提交公司２０１０年度第一次临时股东大会表决。

　　三、审议通过《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》， 表决结果：同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

　　《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》的内容登载于２０１０年４月２１日出版的《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　浙江东晶电子股份有限公司董事会

　　二○一○年四月二十一日

　　证券代码：００２１９９ 证券简称：东晶电子 公告编号：２００９０１８

　　浙江东晶电子股份有限公司关于

　　召开２０１０年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江东晶电子股份有限公司定于２０１０年５月１２日（星期三）召开浙江东晶电子股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　１、现场会议召开时间为：２０１０年５月１２日下午１４：００－１５：００

　　２、股权登记日：２０１０年５月６日

　　３、现场会议召开地点：浙江东晶电子股份有限公司三楼会议室

　　４、会议召集人：公司董事会

　　５、会议方式：现场投票表决的方式。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　　三、会议出席对象

　　１、公司董事、监事及高级管理人员；

　　２、公司聘请的见证律师、及董事会邀请出席会议的嘉宾等；

　　３、截至２０１０年５月６日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　四、会议登记事项

　　１、登记时间：２０１０年５月７日（星期五）上午８：００—１１：３０；下午１３：００—１７：００；

　　２、登记地点：浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室；

　　３、登记方式：

　　（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（４）异地股东可以凭以上有关证件通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。。

　　参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

　　五、其他事项

　　１、会议联系方式：

　　联系地址：浙江省金华市宾虹西路５５５号浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

　　联系人：吴宗泽

　　电 话：０５７９－８９１８６６６８

　　传 真：０５７９－８９１８６６７７

　　邮 编：３２１０１７

　　２、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

　　特此公告！

　　浙江东晶电子股份有限公司董事会

　　二○一○年四月二十一日

　　附件（一）：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江东晶电子股份有限公司２０１０年度第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

　　议题为：《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　　赞成 □、反对 □、弃权 □

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人账户：

　　委托人持股数：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：二○一○年 月 日

　　附件（二）：回执

　　回 执

　　截止２０１０年 月 日，我单位（个人）持有浙江东晶电子股份有限公司 股，拟参加公司２０１０年第一次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称： （签章）

　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。特此通知。

　　证券代码：００２１９９ 证券简称：东晶电子 公告编号：２０１００１７

　　浙江东晶电子股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江东晶电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议于２０１０年４月１２日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于２０１０年４月２０日下午２：００在公司二楼会议室召开，应到监事５人，实到监事５人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席杨亚平先生主持。

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《浙江东晶电子股份有限公司２０１０年第一季度报告》；

　　公司监事会全体成员就公司２００９年第一季度报告发表如下意见：

　　监事会认为董事会编制和审核的浙江东晶电子股份有限公司２０１０年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意５票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

　　《浙江东晶电子股份有限公司２０１０年第一季度报告》详细内容刊登于２０１０年４月２１日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

　　二、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》；表决结果：同意５票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

　　《公司章程》刊登于２０１０年４月２１日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

　　该议案需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　浙江东晶电子股份有限公司监事会

　　二○一○年四月二十一日