证券代码：６００７０３ 股票简称：三安光电 编号：临２０１０－０３５

　　三安光电股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　三安光电股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于２０１０年４月２０日上午９点３０分在福建省厦门市思明区吕岭路１７２１－１７２５号公司一楼会议室召开。本次董事会已于２０１０年４月１０日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，会议应到董事７人，实到董事７人。会议由公司董事长林秀成先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司２０１０年第一季度报告正文和全文的议案；

　　公司２０１０年第一季度报告全文内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：７票赞成 ０票反对 ０票弃权

　　二、审议通过了公司为天津三安光电有限公司向交通银行天津市分行借款提供担保的议案。

　　天津三安光电有限公司系本公司全资子公司，为保证其投产流动资金的需求，经公司董事会研究，决定天津三安光电有限公司向交通银行股份有限公司天津市分行借款流动资金２０，０００万元，本公司为该借款提供２３，０００万元的连带责任担保，并与交通银行股份有限公司天津市分行签定《最高额保证合同》。

　　公司独立董事对该担保事项发表了独立意见认为：天津三安光电有限公司为公司全资子公司，本次借款是为了保证天津三安光电有限公司投产流动资金的需求，天津三安光电有限公司的早日投产经营，更有利于增加公司收益和后续发展，同意本次担保。

　　该议案须提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：７票赞成 ０票反对 ０票弃权

　　特此公告

　　三安光电股份有限公司董事会

　　二○一○年四月二十日

　　证券代码：６００７０３ 股票简称： 三安光电 编号：临２０１０－０３６

　　三安光电股份有限公司对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：天津三安光电有限公司（以下简称“天津三安”）

　　●本次担保金额及为其担保累计金额： 本次担保金额为２３，０００．００万元人民币，为其担保累计金额为２３，０００．００万元人民币。

　　● 本次担保没有反担保。

　　● 对外担保累计金额：人民币２５，０００．００万元。

　　● 对外担保逾期的累计金额：０元。

　　一、担保情况概述

　　为保证天津三安投产流动资金的需求，决定天津三安向交通银行股份有限公司天津市分行借款流动资金２０，０００万元。本公司将为其借款提供２３，０００万元连带责任担保，并与交通银行股份有限公司天津市分行签定《最高额保证合同》。天津三安系本公司全资子公司，该借款担保事项已公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　天津三安成立于２００８年１２月３０日，注册地址：华苑产业区（环外）０９－０４号，注册资金：陆亿元整，法定代表人：林秀成，经营范围：光电科技研究、咨询、服务；电子产品生产、销售；超高亮度发光二极管（ＬＥＤ）应用产品系统工程的安装、调试、维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需要的机器设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外（国家有专项、专营规定的，按规定执行）。该公司目前正处于安装调式起步阶段，尚未产生任何收益。该公司为本公司全资子公司。

　　三、担保合同的主要内容

　　本公司为公司全资子公司天津三安向交通银行股份有限公司天津市分行借款流动资金２０，０００万元与交通银行股份有限公司天津市分行签署《最高额担保合同》，本次担保额２３，０００．００万元为连带责任担保。

　　四、董事会意见

　　本次借款是为了保证公司全资子公司天津三安投产流动资金的需求，天津三安的早日投产经营，更有利于增加公司收益和后续发展，同意公司为该笔借款提供担保。

　　五、累计对外担保总额及逾期担保的总额

　　截止本披露日，公司为公司全资子公司厦门市三安光电科技有限公司提供了２，０００万元连带责任担保，累计担保总额为人民币２５，０００．００ 万元，无逾期对外担保。

　　六、备查文件目录

　　１、公司第六届董事会第二十五次会议决议；

　　２、天津三安营业执照复印件。

　　特此公告

　　三安光电股份有限公司

　　二 ０一０年四月二十日