本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场方式召开。

　　二、会议召开和出席情况

　　广州友谊集团股份有限公司2009年年度股东大会于2010年3月27日以公告形式通知全体股东，于2010年4月23日上午9时30分在公司本部会议室以现场方式召开，会议由董事会召集，由董事长房向前先生主持。出席会议的股东及股东代理人共17人，代表股份 193,910,778股，占公司有表决权总股份54.02%。每项议案均以书面记名方式表决。公司全体董事、监事、董事会秘书均出席了会议，公司全体高管人员、广东格林律师事务所苏斌律师列席了会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易股票上市规则》和本公司《公司章程》的规定。

　　三、提案审议情况（均为普通决议）

　　1. 审议通过了《公司2009年年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意193,910,778股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2. 审议通过了《公司2009年年度报告》全文及其摘要

　　表决结果：同意193,910,778股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　3. 审议通过了《公司2009年年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意193,910,778股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　4. 审议通过了《公司2009年年度财务决算报告》

　　表决结果：同意193,910,778股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　5. 审议通过了《公司2009年年度利润分配预案》

　　表决结果：同意193,910,678股，占出席会议所有股东所持表决权99.99％；反对0股；弃权100股。

　　6. 审议通过了《关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案》

　　表决结果：同意193,910,778股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所名称：广东格林律师事务所

　　2. 律师姓名：苏斌先生

　　3. 结论性意见：公司2009年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序与相关事宜符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　广州友谊集团股份有限公司

　　董　　事　　会

　　2010年4月23日