本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示

　　1、本次股东大会以现场方式召开，采取现场表决方式；

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）2009年年度股东大会于2010年4月23日上午10：00在新疆阜康准东石油基地公司办公楼一楼活动室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代理人共计74人，所持有表决权的股份39，711，294股，占公司股份总数的39.93%。本次会议由公司董事会召集，董事长秦勇先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，天阳律师事务所秦明律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》

　　该议案经表决，同意39，711，294股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》

　　该议案经表决，同意39，711，294股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《2009年度财务决算报告》

　　该议案经表决，同意39，711，294股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了《2009年年度报告及摘要》

　　该议案经表决，同意39，711，294股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了《2009年度公司利润分配方案》

　　该议案经表决，同意32，696，567股，占出席会议有表决权股份总数的82.34%；反对45，08，100股，占出席会议有表决权股份总数的11.35%；弃权2，506，627股，占出席会议有表决权股份总数的6.31%。

　　6、审议通过了《关于2010年度公司预算的议案》

　　该议案经表决，同意39，507，894股，占出席会议有表决权股份总数的99.49%；反对203，400股；占出席会议有表决权股份总数的0.51%；弃权0股。

　　7、审议通过了《关于2010年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》

　　该议案经表决，同意39，067，794股，占出席会议有表决权股份总数的98.38%；反对305，100股，占出席会议有表决权股份总数的0.77%；弃权338，400股，占出席会议有表决权股份总数的0.85%。

　　8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

　　该议案经表决，同意39，406，194股，占出席会议有表决权股份总数的99.23%；反对305，100股，占出席会议有表决权股份总数的0.77%；弃权0股。

　　9、审议通过了《关于修订〈董监事津贴方案〉的议案》

　　该议案经表决，同意21，563，959股，占出席会议有表决权股份总数的54.30%；反对10，291,699股，占出席会议有表决权股份总数的25.92%；弃权7,855,636股，占出席会议有表决权股份总数的19.78%。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事杨有陆先生作了《2009年度述职报告》，公司第二届董事会独立董事李明忠先生、陈建国先生分别委托杨有陆先生作了《2009年度述职报告》。他们各自对2009年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履职情况做了报告。《独立董事2009年度述职报告》全文刊载于2010年3月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　四、律师出具的法律意见书

　　天阳律师事务所秦明律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司2009年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2009年年度股东大会会议决议；

　　2、律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　二0一0年四月二十四日