2010年2月24日，公司第五届董事会二十二次会议通过授权公司经营团队开始清理公司经营不善的下属子公司健民工贸公司和健民中药材公司的决议。

　　当清理小组在全面深入清查健民中药材公司的资产和历史财务资料时，发现在公司第四届董事会期间（即2007年期间），健民中药材公司存在与武汉竹叶山集团、浙江安泰建设、浙江同晟实业、上海腾达科技、上海亚天建筑、武汉新八建等六家公司有非正常资金往来情形，同时与上市公司也存在超出正常经营所需的资金往来。经初步查明，六家公司均与上市公司无关联关系，资金往来事项不构成关联交易。

　　经初步查实，通过上市公司，健民中药材公司2007年间与上述公司之间非正常资金往来共动用资金15400万元，资金已全部收回，获得税前净收益391.01万元（主要用于公司广告费等开支）。在清理中尚未发现动用募集资金情形，具体业务性质尚在进一步核查中。根据目前已查明的情况，公司及健民中药材公司对外非正常资金往来事项未对公司造成经济损失，对公司当期损益未产生重大影响，对公司当前的经营也不构成影响。

　　2007年期间资金往来事项均未获得公司四届董事会授权和履行相应的法定审议程序；公司内部也未见履行审批流程；资金往来、收益取得及费用支出未纳入当期财务报表；且未在当年履行信息披露义务。

　　公司已将此事向监管部门报告，公司董事会及管理团队将以诚恳的态度，积极配合监管部门的检查，认真落实整改意见，并及时将检查的进展情况向投资者持续披露。公司向全体股东表示歉意，并诚恳地接受全体股东的批评。

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　2010年4月24日