股票代码：０００６６３ 股票简称：永安林业 编号：２０１０－００６

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

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　　福建省永安林业（集团）股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于２０１０年４月１５日以书面和传真方式发出，２０１０年４月２２日在公司五楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事９人，亲自出席董事７人（董事吴景贤、陈冠英、林青、罗义彪、林建平、独立董事薛爱国、刘健出席本次会议），授权表决董事２人（洪波独立董事授权薛爱国独立董事代为行使表决权、郑祥堂董事授权吴景贤董事代为行使表决权）。公司全体监事列席会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经到会董事审议，会议形成如下决议：

　　一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司董事会２００９年度工作报告》。

　　二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于前期会计差错更正的议案》（内容详见同日刊登的“公司关于前期会计差错更正的公告”）。

　　三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　经公司董事会研究决定：根据《企业会计准则》第８号－资产减值的有关规定，对下列资产提取减值准备：１、２００９年５月公司将所属蓝豹分公司整体租赁承包给福建省汇洋林业投资股份有限公司生产经营，蓝豹分公司暂不出口销售强化复合地板，原蓝豹分公司所发生的无形资产－锁扣专利费不再使用，因此，计提无形资产减值准备１３０１８８４．１５元。２、公司年产２１ 万立方米中密度纤维板林板一体化项目建成投产后，将淘汰部分工艺落后的生产线。公司中密度纤维板一期生产线是１９９５年购入安装并投入生产，已运行了１４年，由于设备较落后，现有的产品质量与行业新的薄板全进口生产线差距较大，产品质量无法支撑公司品牌优势的延续，同时今年以来原材料相对紧张，价格居高不下，公司将对该生产线进行处置。因此，公司将该生产线的账面价值与预计可回收金额进行扣减后计提固定资产减值准备１１３３４０３６．７７元。

　　四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２００９年度财务决算报告》。

　　五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２００９年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　　经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司２００９年度净利润为－７６０３４１０．９５元，提取法定盈余公积金０元，加上２００８年未分配利润１１０１３３１０．３４元， ２００９年度末累计未分配利润为３４０９８９９．３９元。鉴于公司２００９年度亏损，同时根据公司建设２１万立方米中密度林板一体化项目资金需求情况，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增，累计未分配利润资金留作正常周转。其使用计划为：根据公司生产经营需要，适时补充流动资金。

　　根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，独立董事发表独立意见如下：

　　鉴于公司２００９年度亏损，同时根据公司建设２１万立方米中密度林板一体化项目资金需求情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增，累计未分配利润资金留作正常周转，符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和健康、持续发展的。

　　六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司２００９年度报告及其摘要的议案》（公司２００９年度报告全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、会议以６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司２０１０年度日常关联交易的议案》（郑祥堂董事授权吴景贤董事代为行使表决权；吴景贤董事、林青董事因关联关系，回避表决本议案）（内容详见同日刊登的“公司２０１０年度日常关联交易公告”）。

　　八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于向金融机构申请２０１０年度综合授信额度的议案》。

　　公司２０１０年度拟向各家银行申请年度综合授信总额度为５６０００万元，具体为：

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　　公司可在上述综合授信额度内随时申请借款（含贷款、银行承兑汇票、贴现及信用证（含进口押汇）等）；其他金融机构是指除上述指明的银行以外的金融机构，预计公司可能在２０１０年度内所融资的额度。

　　九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司独立董事２００９年度述职报告》（全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、会议９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２００９年度内部控制自我评价报告》（全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司独立董事发表意见如下：

　　《公司２００９年度内部控制制度自我评价报告》能够较为真实、准确、完整地反映公司２００９年内部控制制度的建立健全和执行情况，同意《公司２００９年度内部控制制度自我评价报告》。

　　十一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２００９年度社会责任报告》（全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ》。

　　十二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于聘请公司２０１０年度财务审计机构的议案》。

　　为了保证公司正常审计业务的需要，公司董事会审议决定：聘请天健正信会计师事务所有限公司继续担任本公司２０１０年度财务审计机构，聘期１年，审计费６８万元，天健正信会计师事务所有限公司已连续为公司服务六年。

　　十三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司２００９年度奖的议案》。

　　经公司董事会审议通过：提取２９．６万元对公司高管人员进行奖励，并授权公司人力资源管理委员会具体办理。

　　以上第１、２、４、５、６、７、８、９、１２议案将提交公司２００９年度股东大会审议。

　　特此公告！

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　２０１０年４月２２日

　　股票代码：０００６６３ 股票简称：永安林业 编号：２０１０－００７

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于２０１０年３月１７日以书面和传真方式发出，２０１０年４月２２日在公司以现场方式召开。会议由公司监事会主席叶家根先生主持，会议应出席监事５人，实际出席监事４人（监事陈邵未出席本次会议，也未授权委托他人代为表决）。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经到会监事审议，会议形成如下决议：

　　１、会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司监事会２００９年度工作报告》，并对下列事项发表意见如下：

　　㈠公司依法运作情况：

　　一年来，公司运作能严格遵守《公司法》和《公司章程》以及国家有关上市公司的规定，决策程序合法，内部控制制度比较完善，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　㈡本年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

　　㈢公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

　　㈣本报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

　　㈤公司２００９年内发生的关联交易公平，未损害公司利益。

　　㈥本年度天健正信会计师事务所有限公司未出具非标准审计报告，公司报告期利润实现数未出现较利润预测数低２０％以上或较利润预测数高２０％以上的情形。

　　２、会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于前期会计差错更正的议案》（内容详见同日刊登的“公司关于前期会计差错更正的公告”）。

　　３、会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　经公司监事会研究决定：根据《企业会计准则》第８号－资产减值的有关规定，对下列资产提取减值准备：１、２００９年５月公司将所属蓝豹分公司整体租赁承包给福建省汇洋林业投资股份有限公司生产经营，蓝豹分公司暂不出口销售强化复合地板，原蓝豹分公司所发生的无形资产－锁扣专利费不再使用，因此，计提无形资产减值准备１３０１８８４．１５元。２、公司年产２１ 万立方米中密度纤维板林板一体化项目建成投产后，将淘汰部分工艺落后的生产线。公司中密度纤维板一期生产线是１９９５年购入安装并投入生产，已运行了１４年，由于设备较落后，现有的产品质量与行业新的薄板全进口生产线差距较大，产品质量无法支撑公司品牌优势的延续，同时今年以来原材料相对紧张，价格居高不下，公司将对该生产线进行处置。因此，公司将该生产线的账面价值与预计可回收金额进行扣减后计提固定资产减值准备１１３３４０３６．７７元。

　　４、会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２００９年度财务决算报告》。

　　５、会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２００９年度利润分配及公积金转增股本预案》（内容详见公司第五届董事会第二十次会议决议公告）。

　　６、会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司２００９年度报告及其摘要的议案》（公司２００９年度报告全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　７、会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司２０１０年度日常关联交易的议案》（内容详见同日刊登的“公司２０１０年度日常关联交易公告”）。

　　８、会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２００９年度内部控制制度自我评价报告》（内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并发表意见如下：

　　《公司２００９年度内部控制制度自我评价报告》能够较为真实、准确、完整地反映公司２００９年内部控制制度的建立健全和执行情况，同意《公司２００９年度内部控制制度自我评价报告》。

　　９、会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２００９年度社会责任报告》（内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　以上第１、２、４、５、６、７议案将提交公司２００９年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

　　２０１０年４月２２日

　　股票代码：０００６６３ 股票简称：永安林业 编号：２０１０－００９

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　关于前期会计差错更正的公告

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　　公司于２０１０年４月２２日第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，并同意提交公司２００９年度股东大会表决。根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，现将有关事项说明如下：

　　一、董事会关于重要前期会计差错事项的性质、原因及更正的说明

　　财政部驻福建省专员办于２００９年７月７日至７月３０日期间，对公司２００８年度会计信息质量进行了全面检查，指出了存在的问题并提出整改意见。公司现根据该项检查结论和处理决定，对检查结论有关会计差错进行更正，同时根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９ 号——财务信息的更正及相关披露》等规定的要求，在编制２００９年年度年报时，对于重要前期会计差错采用追溯调整法进行会计处理。有关重要前期会计差错的具体情况及影响如下：

　　（一）会计基础工作问题

　　１、公司２００８年会计账簿只存在电脑系统里，没有建立纸质会计档案，检查结论认为违反了《中华人民共和国会计法》第二十三条、《会计档案管理办法》第六条、《会计基础工作规范》第六十一条的相关规定，公司已进行纠正，并建立相应的纸质档案。

　　２、公司本部 “管理费用－其它－会议费”科目列支现金６２５１５元无附会议通知等相关依据，违反了《中华人民共和国会计法》第十四条的相关规定，公司已补充部分会议通知等材料，并杜绝今后此类事情的发生。

　　３、公司将场地租金、房租、果园经营、毛竹经营等其他业务收入相关的营业税金及附加计入其他业务支出核算，检查结论认为违反了《中华人民共和国会计法》第二十条的相关规定和企业会计准则关于会计科目设置的相关规定，目前公司已纠正，２００９年起依照规定列入“营业税金及附加”科目核算。

　　（二）会计信息质量问题

　　１、少计收入

　　⑴公司本部其他应付款――永安市绿健食品有限公司２００８年末余额１，０５１，０４９．８４元，系收到的水笋项目资金占用等款项，扣除应增、减项目后余额为１，１４１，００５．９１元，项目收益未计入损益。检查结论认为违反了《中华人民共和国会计法》第二十六条的相关规定。

　　公司２００９年１１月对其进行相应的账务调整，同时相应调整２００８年利润表中的相关项目。

　　⑵公司本部“其他应付款――出口奖励金、品牌奖励、项目奖” ２００８年末余额２，０１２，９１５．１０元未计入当期损益，检查结论认为违反了《中华人民共和国会计法》第二十六条的相关规定。

　　因上述款项涉及年度不同，因此，公司按各年实际收到金额扣除支出后净额，在２００９年１１月进行相应的账务调整，并相应调整各年度报表的对应项目。

　　２、少计费用

　　⑴公司本部２００８年将维修费１４０，９００．００元列入固定资产问题，检查结论认为违反了《中华人民共和国会计法》第二十六条的相关规定。

　　公司在２００９年１１月进行相应的账务调整，同时调整２００８年度报表的相应项目。

　　⑵公司所属分厂２００８年以前内退人员少计提辞退福利６，１３７，７０９．３３元，检查结论认为违反企业会计准则第９ 号—职工薪酬第六条和企业会计准则第１３ 号—或有事项第四条规定。

　　公司在２００９年１１月进行相关账务处理，因公司内退人员的内退时间不同，因此，公司将应计提的辞退福利按不同年限进行划分，并调整各年度报表的相应项目的。

　　３、多计成本费用１，０２０，１８６．２６元

　　⑴公司林化厂２００８年度已将账面存货全部报废，但其相应的增值税进项税额１２４，１８６．２６元未予以转回，检查结论认为违反了《中华人民共和国会计法》第二十六条的相关规定。

　　公司所属林化厂于２００９年１１月进行相关的账务调整，并相应调整公司所属林化厂２００８年度报表项目。

　　⑵公司本部将应付职工薪酬中的应付福利费转入公司工会账７９６，０００．００元，检查结论认为违反了《中华人民共和国会计法》第二十六条的相关规定。

　　目前公司已对此类做法进行纠正，今后福利费将严格依照规定列支。

　　⑶关于公司本部１２月＃３６凭证支付证券报０６．８－０７．８信息披露费１０００００元问题。检查结论认为违反了《中华人民共和国会计法》第二十六条的相关规定。

　　公司对此笔业务相应调整２００７年度和２００８年度报表的相关项目。

　　４、公司所属三明人造板厂因停产多年未少计资产减值损失（存货跌价准备）７，４２２，２９６．２６元，检查结论认为违反了《企业会计准则第１号——存货》第十九条和第十五条的相关规定。

　　公司于２００９年１１月进行相应的账务调整，因所属年份不同，因此公司按所属年份调整各年度报表的相关项目。

　　５、多计资产减值损失（存货跌价准备）７６６，６９９．４３元

　　其他应付款——清欠回笼款 ２００８年末余额７６６，６９９．４３元为以前年度清欠回笼款，检查结论认为违反了《中华人民共和国会计法》第二十六条的相关规定。

　　公司于２００９年１１月进行相应的账务调整， 因上述款项于２００６年以前年度收回，因此公司相应调整２００６年报表的相关项目。

　　６、收入直接冲减费用涉及金额１，５２１，４８３．０６元。

　　⑴公司泉州办向本部交存现金或汇款，合计金额为１８２，１１０．０６元。

　　⑵公司本部９月＃４８凭证收老五楼房屋旧料变卖款１２，０００元；

　　⑶公司本部１１月＃３７凭证收罚没收入８，０００元；

　　⑷公司本部收到省财政厅汇入款合计金额为１６５，１０６元；

　　⑸公司所属永安人造板厂收到的节能减排费３０，０００元、３８７，５００元，合计４１７，５００元；

　　⑹公司本部２００８年度收到的驻厦办上缴经营收入３９６，０００元；

　　⑺公司所属森经公司收到的补偿或赔偿款３４０，７６７元。

　　上述检查结论认为，违反了《中华人民共和国会计法》第二十六条的相关规定。

　　公司于２００９年１１月对上述所涉及的经济业务进行账务调整，并在２００８年利润表中调整了相应项目。

　　二、本次前期会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响

　　公司在编制２００９年年报时，对２００９年年初数及２００８年度比较数据有涉及到上述相关科目的项目进行调整，调整情况为：

　　（一） 资产负债表年初数

　　１、调减存货７，４２２，２９６．２６元；

　　２、调减固定资产１４０，９００元；

　　３、调增应付职工薪酬６，１３７，７０９．３３元；

　　４、调减其它应付款３，９２０，６２０．４４元；

　　５、调增应交税费１２４，１８６．２６元；

　　６、调减年初未分配利润８，９１４，０２４．２７元（其中归属母公司利润８，９１４，０２４．２７元）。

　　７、调减盈余公积９９０，４４７．１４元；

　　合计调减资产７，５６３，１９６．２６元。

　　（二）调整２００９年利润表中２００８年度比较数据

　　１、调增营业收入２，６５４，４８８．９７元；

　　２、调增管理费用２，９７２，４３９．９２元；

　　３、调增资产减值损失２，００６，８４８．１７元；

　　４、调增营业外收入１１６，１２０．００元；

　　５、调增营业外支出１２４，１８６．２６元。

　　合计调减２００８年利润２，３３２，８６５．３８元。

　　详见２００９年度前期会计差错更正情况表（单位：元）

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　　就前述事项，公司聘请的天健正信会计师事务所有限公司出具了《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司前期会计差错更正情况的专项说明》。

　　三、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明

　　公司董事会、监事会、独立董事均对本次会计差错更正事宜出具了书面报告。

　　董事会认为：公司本次对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定。更正后的财务报表真实地反映了公司相关报告期的经营成果和财务状况，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

　　监事会认为：公司本次对前期会计差错的更正是合理的，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，有助于提高公司会计信息质量。更正后的财务报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错更正的意见，以及就其原因和影响所做的说明。

　　独立董事认为：公司本次对前期会计差错进行更正是合理的，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定。本次会计差错更正，提高了公司会计信息质量，更为客观、公允地反映了公司的实际经营和财务状况，同意本次会计差错更正的处理。

　　特此公告！

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　２０１０年４月２２日

　　股票代码：０００６６３ 股票简称：永安林业 编号：２０１０－０１０

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　２０１０年度日常关联交易公告

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　　一、预计公司２０１０年度日常关联交易的情况 单位：万元

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　　由于公司持有福建汇洋林业投资股份有限公司１３．３３％股权，持有福建省永惠林业有限公司４９％股权，因此，上述交易构成了关联交易。上述议案尚须获得股东大会的批准。

　　上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述交易已获得有关部门批准，并已签署了相关协议。

　　二、关联方介绍

　　（一）公司名称：福建汇洋林业投资股份有限公司

　　地址：福建省福州市鼓楼区湖东路１６８号宏利大厦写字楼１５层Ｄ１－Ｄ２座

　　注册资本：人民币１．５亿元

　　法定代表人：吴景贤

　　成立时间：２００７年１１月１６日

　　主营业务为：对林业资源投资；对森林旅游、森林人居环境的开发；森林培育；对外贸易。

　　股权结构：福建省永安林业（集团）股份有限公司持有１３．３３％；广州环岛实业有限公司持有４６．６７％；中国农业生产资料广州公司持有１３．３３％；道孚县磅礴矿业有限责任公司持有２６．６７％

　　截止２００９年１２月３１日，福建汇洋林业投资股份有限公司净资产为１５６８６．２２ 万元，２００９年度实现净利润为１０００．６１万元。

　　（二）公司名称：福建省永惠林业有限公司

　　地址：三明市永安市新安路４５８号永安楼三楼

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　注册资本：２００万美元

　　法定代表人：Ｗｕ ｊｉａｎ（吴剑）

　　成立时间：２００６年１２月１３日

　　主营业务为：育种育苗、造林、林木扶育管理、林产品采伐。

　　股权结构：福建省永安林业（集团）股份有限公司持有４９％；惠好林业（香港）有限公司持有５１％。

　　截止２００９年１２月３１日，福建省永惠林业有限公司净资产为２５５１．３４ 万元，２００９年度实现净利润为－１６３．４５万元。

　　三、关联交易标的的基本情况

　　（一）租赁经营关联交易的标的为公司蓝豹分公司强化复合木地板生产线和附属设备设施及房屋建筑物的租赁权。

　　（二）产品购销关联交易的标的为与汇洋公司签订的产品购销合同。

　　（三）承包经营关联交易的标的为公司福庄采育场森林资源独立承包经营权。

　　四、关联交易的定价政策

　　（一）租赁经营关联交易的定价情况说明

　　根据公司的委托，福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司对蓝豹分公司强化复合木地板生产线和附属设备设施及房屋建筑物等资产进行了评估，评估结果如下： 单位：万元

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　　根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的评估报告：蓝豹分公司强化复合木地板生产线和附属设备设施及房屋建筑物于评估基准日２００９年３月９日的评估原值为３２７８．０９万元，评估净值为１６５５．４５万元。根据已上市同行业企业前四年平均税息前利润率，确定委估资产年租赁权价值为１７６．６４万元。经双方协商，确定２００９年５月１日至２００９年１２月３１日租金１１８万元；２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日租金１８０万元；２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日租金１９０万元；２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日租金２００万元。具体支付办法为：当年６月３０日前支付上半年租金，当年１２月３１日前支付下半年租金。

　　（二）产品购销关联交易的定价按照公司正常的指导价格执行，价格随行就市，如有变动，由双方共同协商。

　　（三）承包经营关联交易定价的依据为：根据北京中企华资产评估有限公司出具的评估报告，福庄采育场森林资源总面积３２２６８２亩，其中需进行价值评估具有经营收益权的面积为２６４１５５亩，３０年收益权评估按６％的贴现现值为１２２９２．７万元。合同确定承包费用为：第１－５年每年承包费６００万元；第６－１０年每年承包费８００万元；第１１－２０年每年承包费１０００万元；第２１－３０年每年承包费１５００万元。

　　五、进行关联交易的目的以及关联交易对公司的影响情况

　　（一）租赁经营关联交易

　　１、蓝豹分公司资产对外租赁后，汇洋公司支付的租金高于福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具评估报告的评估值，公司每年收取的租金不仅可以弥补租赁资产在租赁期间的折旧费用和资金利息部分，而且还有节余，同时将减少永林蓝豹管理费用，降低运营成本，对公司经营业绩将产生有利的影响。

　　２、蓝豹分公司资产对外租赁后，汇洋公司的专业化运作能够更加迅速有效地获取真实的市场信息，并制定相应的营销策略、提高产品线的决策效率、能够更加贴近终端市场，向顾客传递更加丰富的品牌信息，进一步渗透品牌与服务理念，有效维护永林蓝豹的品牌价值。

　　３、在本次租赁中，汇洋公司至少提供现蓝豹分公司在职员工总数７５％以上的岗位需求，这就有效缓解了公司人员安置的压力，同时能够保证职工的切实利益和生产经营的正常化。

　　４、在租赁蓝豹分公司资产后，汇洋公司能够完全按照市场化运作的要求，根据市场需求的变化及时调整产品结构。公司作为汇洋公司的股东，也将在汇洋公司实现较好的经济效益时得到回报，从而实现双方的共赢。

　　（二）产品购销关联交易

　　本次关联交易既保证了公司高密度纤维板生产和销售数量，使公司高密度纤维板的销售收入不受影响，又使蓝豹分公司资产在租赁给汇洋公司后所产生的收益得到保证，同时还确保了永林蓝豹地板质量的稳定，有效维护永林蓝豹的品牌价值。此外，此关联交易按市场价格公平定价，实现了关联方共赢。

　　（三）承包经营关联交易

　　惠好林业（香港）有限公司的实际控制人为美国惠好公司。美国惠好公司成立于１９００年，总部设在美国华盛顿州大西雅图地区，在林产品行业中“社会责任”一项排名世界第一，是世界上最大的针叶和阔叶板材、针叶商品木浆、工程木产品生产商，拥有和经营着１５００万公顷的林地，于上世纪六十年代发起了速生丰产林项目，１００％的林地通过了ＩＳＯ１４００１环境管理体系认证，１００％的北美林地通过了ＳＦＩ或ＣＳＡ认证，目前年营业额超过２３０亿美元，在财富５００强排名第１０５位。在承包经营期中，公司可以借鉴和学习美国惠好公司在森林可持续经营方面的成功经验，特别是在种苗培育、林业机械化以及环境保护方面的先进经验和工业原料林建设方面的成功做法，对提升公司的森林经营水平，实现公司森林可持续经营具有十分重要的现实意义，同时促使公司的森林经营的水平同国际先进水平接轨。此外，该交易所产生的收益预计将超过公司现有自营该标的所产生的收益，为公司带来较好的经济效益。

　　六、审议程序

　　（一）公司２００９年５月１６日２００８年度股东大会表决通过了《关于关于将蓝豹分公司资产租赁给福建省汇洋林业投资股份有限公司经营的议案》。

　　（二）公司２００９年５月１６日２００８年度股东大会表决通过了《关于与福建省汇洋林业投资股份有限公司签订产品购销合同的议案》。

　　（三）公司２００８年５月１５日召开的２００７年度股东大会表决通过了《关于将公司福庄采育场森林资源委托福建省永惠林业有限公司承包经营的议案》。

　　（四）公司于２０１０年４月２２日第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司２０１０年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司２００９年度股东大会审议。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事在公司第五届董事会第二十次会议召开前审阅了本次关联交易的有关材料并予以了认可，发表如下独立意见：

　　２０１０年４月２２日公司召开的第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司２０１０年度日常关联交易的议案》，审议过程关联董事实施了回避表决。公司２０１０年度日常关联交易包括将蓝豹分公司资产租赁给福建省汇洋林业投资股份有限公司经营、与福建省汇洋林业投资股份有限公司进行产品购销及将公司福庄采育场森林资源委托福建省永惠林业有限公司承包经营等事项。

　　本次董事会的召集、召开及作出上述决议的程序，均符合相关法律法规及公司章程的规定。上述关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　八、关联交易协议签署情况

　　（一）公司于２００９年５月１６日与福建省汇洋林业投资股份有限公司签订了期限至２０１２年１２月３１日的《关于蓝豹分公司全套生产线租赁合同》。

　　（二）公司于２００９年４月２５日与福建省汇洋林业投资股份有限公司签订了期限至２００９年１２月３１日的《产品购销合同》。２０１０年的《产品购销合同》将于股东大会批准后签订。

　　（三）公司于２００８年７月１７日与福建省永惠林业有限公司签订了期限为３０年的《福庄场森林资源承包合同》。

　　八、备查文件

　　１、公司２００８年度股东大会决议

　　２、公司２００７年度股东大会决议

　　３、第五届董事会第二十次会议决议

　　４、第五届监事会第五次会议决议

　　５、独立董事独立意见书

　　６、《关于蓝豹分公司全套生产线租赁合同》

　　７、《产品购销合同》。

　　８、《福庄场森林资源承包合同》

　　特此公告！

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年４月２２日