证券代码：００２００１ 证券简称：新和成 公告编号：２０１０－０１９
浙江新和成股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司第四届董事会第十六次会议于２０１０年４月１７日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于２０１０年４月２２日在新昌县雷迪森大酒店以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长胡柏藩主持，经表决形成决议如下：
１、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司２０１０年第一季度报告》；
２、两名关联董事（胡柏藩、王学闻）回避表决，会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于与大连保税区新旅程国际贸易有限公司签订２０１０年度关联交易协议的议案》；详细内容见２０１０年４月２４日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告：“日常关联交易公告”；
３、两名关联董事（胡柏剡、王正江）回避表决，会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于与浙江春晖环保能源有限公司签订２０１０年度关联交易协议的议案》，详细内容见２０１０年４月２４日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告：“日常关联交易公告”；
４、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，详细内容见２０１０年４月２４日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告：“关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告”；
５、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司
董事会
２０１０年４月２４日
证券代码：００２００１ 证券简称：新和成 公告编号：２０１０－０２０
浙江新和成股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司第四届监事会第十次会议于２０１０年４月１６日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于２０１０年４月２２日在新昌县雷迪森大酒店召开。应到监事五名，实到五名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
１、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司２０１０年第一季度报告》；监事会对２０１０年第一季度报告无异议，发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司２０１０年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，并发表专项审核意见如下：
公司预先以自筹资金４３，６５６．６９万元投入募集资金投资项目，符合公司发展的需要和全体股东的利益，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司
监事会
２０１０年４月２４日
证券代码：００２００１ 证券简称：新和成 公告编号：２０１０－０２２
浙江新和成股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
公司于２０１０年４月２２日召开第四届董事会第十六次会议，两名关联董事（胡柏藩、王学闻）回避表决，以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于与大连保税区新旅程国际贸易有限公司签订２０１０年度关联交易协议的议案》；两名关联董事（胡柏剡、王正江）回避表决，以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于与浙江春晖环保能源有限公司签订２０１０年度关联交易协议的议案》；
根据《深圳证券交易所股票交易规则》、《公司章程》及《关联交易决策规则》等的有关规定和审批权限，上述关联交易协议由公司董事会审议批准，不需经股东大会批准。
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二、关联人介绍和关联关系
１、基本情况
大连保税区新旅程国际贸易有限公司（以下简称＂大连新旅程＂）：成立于１９９８年７月，注册资本５００万元人民币，法定代表人吴铁平，法定住所为大连保税区泰华大厦７３６，主要经营国际贸易、转口贸易、商品展示。截至２００９年１２月３１日，大连新旅程经审计的资产合计２６１９．８８万元，所有者权益合计１０６１．５８万元，２００９年度主营业务收入８８７８．８０万元，净利润－５９．８２万元。
浙江春晖环保能源有限公司（以下简称＂春晖环保能源＂）：成立于２００４年１２月，注册资本７２００万元人民币，法定代表人杨言中，法定住所为浙江省上虞市杭州湾精细化工园区，主要经营范围：生活垃圾焚烧发电，蒸汽供应，垃圾发电和供热技术咨询，电器设备安装（凡涉及许可证制度的凭证经营）。截至２００９年１２月３１日，春晖环保能源经审计的资产合计２３，０４５．９６万元，所有者权益合计９，７６６．１７万元，２００９年度主营业务收入１０，３３４．７０万元，净利润６２３．９７万元。
２、与上市公司的关联关系
大连新旅程为公司控股股东新和成控股集团有限公司的控股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３第二项规定的情形；公司董事胡柏剡、王正江在春晖环保能源担任董事职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３第三项规定的情形。
３、履约能力分析
大连新旅程和春晖环保能源经营正常、财务状况较好，具备履约能力。
４、与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计与大连新旅程进行的各类日常关联交易总额大约为５０００万元；
预计与春晖环保能源进行的各类日常关联交易总额大约为５０００万元。
三、关联交易主要内容
公司与大连新旅程签订购销协议，交易标的为公司生产所需的维生素类产品及其他医药中间体销售，采购公司生产所需原料；交易价格：依照平等、等价有偿、公允的定价原则以当时产品所销往市场的公允价格达成购销交易，交易结算方式为双方在每笔交易购销合同中另行商定具体产品名称、价格及支付方式。
公司全资子公司上虞新和成生物化工有限公司、浙江新和成药业有限公司与春晖环保能源签订供用汽协议，用汽以吨为单位进行计量，蒸汽价格根据每月总量大小分为六档，每月用量在１万吨以下参照上虞市发改局价格结算，用量在１万吨以上按用量进行浮动优惠。双方按月结算，结算日为每月月底前一天，次月１０日前付５０％款，次月月底前结算清上月汽费。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
大连新旅程在东南亚、南亚地区有良好的客户资源，通过大连新旅程销售部分产品将有效扩大产品知名度，增加客户积累；通过大连新旅程集中采购各项用量不大的原辅材料，能有效降低公司原材料采购成本。公司在生产过程中需要使用大量蒸汽，通过春晖环保能源集中采购，能减少采购环节和提高使用效率。
五、独立董事及中介机构意见
１、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：２０１０年度，公司及公司子公司在日常生产经营过程中，将与大连保税区新旅程国际贸易公司、浙江春晖环保能源有限公司发生的关联交易，系必要、合理的关联往来；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。独立董事对此无异议。
２、保荐机构意见
公司保荐机构平安证券有限责任公司对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：上述关联交易事项履行的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》以及公司《关联交易决策规则》的规定，关联交易价格公允，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情况。平安证券对此无异议。
六、备查文件
１、 公司第四届董事会第十六次会议决议；
２、 独立董事相关独立意见；
３、 保荐机构意见。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司
董事会
２０１０年４月２４日
股票代码：００２００１ 股票简称：新和成 公告编号：２０１０－０２３
浙江新和成股份有限公司关于用募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”、“新和成”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的公司自筹资金，现将相关事宜公告如下：
一、公司本次非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１１０号”文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）３，０２２万股，每股发行价格为人民币３８．０５元，募集资金总额为人民币１１４，９８７．１０万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币１０９，４４５．６３万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具了天健验［２０１０］３４号验资报告。
二、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
为了加快募投项目的建设，早日实现募投项目的既定目标，根据公司发展的需要，截至 ２０１０ 年４月２２日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为４３，６５６．６９万元。天健会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了天健审［２０１０］２５９７号《关于浙江新和成股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。具体情况如下：
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三、公司独立董事、保荐人、监事会意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对公司本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项发表意见如下：
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规、规范性文件，＠我们对公司用募集资金４３，６５６．６９万元置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了审查。我们认为：公司前期投入资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并且本次置换行为已按照相关法律法规规定履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率。因此，我们同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（二）保荐人意见
公司保荐人平安证券有限责任公司对该事项发表意见如下：新和成本次将募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，已经新和成董事会审议通过，并经天健会计师事务所有限公司进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意新和成实施该事项。
（三）监事会意见
公司第四届监事会第十次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，认为：公司预先以自筹资金４３，６５６．６９万元投入募集资金投资项目，符合公司发展的需要和全体股东的利益，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司
董事会
２０１０年４月２４日
