证券代码：０００７０８ 股票简称：大冶特钢 公告编号：２０１０－０１４

　　大冶特殊钢股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　大冶特殊钢股份有限公司第五届董事会第十四次会议于２０１０年４月１２日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于２０１０年４月２２日在公司７０１会议室召开，会议应到董事１０名，实到董事９名。公司董事罗铭韬先生因公务未能出席会议，委托公司董事文武先生出席会议，并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经到会董事认真讨论后审议表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　　选举俞亚鹏先生为公司第五届董事会董事长。

　　该议案表决结果，同意票１０票；弃权票、反对票为０票。

　　二、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》；

　　鉴于公司第五届董事会董事变动的实际情况，蔡星海先生不再担任董事会提名委员会委员职务；

　　俞亚鹏先生任公司董事会提名委员会委员。

　　该议案表决结果，同意票１０票；弃权票、反对票为０票。

　　三、审议通过了《公司２０１０年第一季度报告》。

　　该议案表决结果，同意票１０票；弃权票、反对票为０票。

　　四、审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》；

　　因工作变动原因，钱刚先生请求辞去公司总经理职务，董事会同意其辞职申请。

　　因工作变动的原因，吴巨波先生请求辞去公司董事职务，公司董事会于２０１０年４月２２日收到吴巨波先生的辞职申请时，该辞职生效。同时，吴巨波先生请求辞去公司总会计师、董事会秘书职务，公司董事会同意其辞职申请。

　　钱刚先生继续在公司任董事职务，吴巨波先生未在公司担任职务。

　　公司董事会对吴巨波先生在任职期间为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　经董事长提名，董事会决定聘任高国华先生为公司总经理，不再担任副总经理职务。

　　经总经理提名，董事会决定聘任冯元庆先生为公司总会计师。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会同意指定高国华先生代行董事会秘书职责。

　　该议案表决结果，同意票１０票；弃权票、反对票为０票。

　　公司独立董事吴茂清先生、周志海先生、沈岩先生、虞良杰先生对公司董事会选举的董事长、聘任的高级管理人员发表了独立意见，认为：董事会选聘人员具备与其所任职务相适应的资格、条件和素质，未发现有《公司法》第１４７条规定的情形及未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；选聘程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　公司董事长、高级管理人员的任期至公司第五届董事会届满。

　　特此公告。

　　大冶特殊钢股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年４月２２日

　　附：公司高级管理人员的简历

　　高国华先生，男，汉族，１９６８年７月出生， １９９１年毕业于北京科技大学机械系，获工学学士学位；２００４年获北京科技大学工商管理硕士学位，高级工程师，历任公司装备运行部副部长、部长、生产装备部部长、冶钢集团有限公司总经理助理兼计算机中心主任、公司副总经理。属于公司关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　冯元庆先生，男，汉族，１９６０年１月出生，大学本科学历，高级会计师，历任上钢三厂转炉车间核算员、财务部科长、副部长、部长、江阴兴澄特种钢铁有限公司副总会计师。属于公司关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。