本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况：

　　二、会议的召开和出席情况：

　　新疆国统管道股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月24日在新疆乌鲁木齐市米东区（原新疆米泉市城东工业开发区）公司三楼会议室召开，本次会议由公司第三届董事会召集，采取现场投票方式。公司有表决权的股份总额100，000，000股，出席本次会议的股东及委托代理人共4人，代表有表决权的股份数额67，826，891股，占公司总股本的67.83%。公司董事长徐永平先生主持本次会议。

　　公司董事、监事、见证律师均出席会议，公司高管列席会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　　1、《新疆国统管道股份有限公司2009年度董事会工作报告》；

　　表决结果：67，826，891股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　公司独立董事张黎明先生、赵成斌先生、占磊先生并在董事会报告后，向与会股东做了述职报告。

　　2、《新疆国统管道股份有限公司2009年度监事会工作报告》；

　　表决结果：67，826，891股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　3、《新疆国统管道股份有限公司2009年度财务决算报告》；

　　表决结果：67，826，891股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　4、《新疆国统管道股份有限公司2010年度财务预算报告》；

　　表决结果：67，826，891股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　5、《新疆国统管道股份有限公司2009年度报告及其摘要》；

　　表决结果：67，826，891股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　6、《关于公司2009年度利润分配预案的议案》；

　　表决结果：67，826，891股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　新疆国统股份有限公司2009年度实现净利润37，662，854.80元（母公司），提取10%的法定盈余公积3，766，285.48元，加期初未分配利润41，464，906.82元，2009年可供股东分配的利润75,361,476.14元。以现有股本100,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发0.1元现金（含税），共派发现金1，000，000元（含税），剩余未分配利润74，361，476.14元结转下一年度分配。

　　7、《关于公司2010年度日常关联交易的议案》；

　　表决结果：29，526，891股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总额的100%。新疆天山建材（集团）有限责任公司持有股份数额38，300，000股，为关联股东，回避表决。

　　2010年度，本公司与新疆天山水泥股份有限公司发生关联交易的金额预计在25，000，000元以内；本公司与新疆屯河水泥有限责任公司发生关联交易的金额预算在3，000，000元以内。

　　8、《关于公司申请2010年度综合授信额度的议案》；

　　表决结果：67，826，891股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　根据公司2010年生产经营发展的需要，公司拟向各商业银行申请综合授信额度共计168600万元。

　　9、《关于聘任公司2010年度财务审计机构的议案》；

　　表决结果：67，826，891股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　续聘国富浩华会计师事务所有限公司为我公司2010年度的财务审计机构，聘期一年，审计费用25万元。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信扬律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、新疆国统管道股份有限公司2009年度股东大会决议；

　　2、广东信扬律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　新疆国统管道股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年四月二十七日