本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称"公司 "）第一届董事会第十四次会议通知于2010年4月13日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2010年4月23日上午在深圳发展银行大厦13楼公司会议室举行，会议应到董事9名，实际到会董事7名，其中独立董事苏锡嘉先生、范仁达先生因公务出差未能亲自出席本次董事会，均授权独立董事万若谷先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈劲松先生主持，3名监事列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、 审议通过《2010年第一季度报告》

　　表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　二、 审议通过《关于2010年薪酬策略的议案》

　　表决结果： 9票通过、0票反对、 0票弃权

　　三、审议通过《关于世联高管人员考核激励体系的议案》

　　表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权

　　四、 审议通过《关于投资设立福州子公司的议案》

　　公司以自有资金在福州投资设立100%的全资子公司，注册资本为人民币500万元，经营范围：房地产咨询、房地产代理、房地产经纪。

　　表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权

　　五、审议通过《重大事项内部报告制度》

　　表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　六、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

　　表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权

　　七、审议通过《会计档案管理办法》

　　表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权

　　特此公告。

　　深圳世联地产顾问股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年4月27日