证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2010-012

　　北京久其软件股份有限公司

　　第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次（临时）会议于2010年4月26日以通讯方式召开，会议通知已于2010年4月22日发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，通过了以下决议：

　　一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2010年第一季度报告》（全文及正文）；

　　《2010年第一季度报告》（全文）详见2010年4月27日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2010年第一季度报告》（正文）详见2010年4月27日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《分子公司管理制度》；

　　《分子公司管理制度》详见2010年4月27日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　二〇一〇年四月二十七日

　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2010-014

　　北京久其软件股份有限公司

　　第三届监事会第九次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次（临时）会议于2010年4月26日在北京经济技术开发区西环中路6号公司监事会办公室召开。会议通知已于2010年4月22日发出，会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席王劲岩女士召集并主持。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2010年第一季度报告》；

　　经监事会认真审核认为：公司编制的《2010年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2010年1至3月份的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2010年第一季度报告》（全文）详见2010年4月27日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2010年第一季度报告》（正文）详见2010年4月27日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　北京久其软件股份有限公司监事会

　　二〇一〇年四月二十七日