股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2010-26

　　债券代码：126014 债券简称：08国电债

　　权证代码：580022 权证简称：国电CWB1

　　国电电力发展股份有限公司关于

　　“国电CWB1”认股权证行权特别提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《国电电力发展股份有限公司认股权证上市公告书》的约定，"国电CWB1"认股权证（权证代码：580022，行权代码：582022）的存续期为2008年5月22日至2010年5月21日，"国电CWB1"认股权证将于2010年5月17日进入行权期。2010年5月17日至2010年5月21日中的交易日为"国电CWB1"认股权证的行权期，在行权期"国电CWB1"认股权证将停止交易，国电电力A股股票（股票代码：600795），国电电力公司债券（交易代码：126014）仍正常交易（法律法规另有规定除外）。

　　"国电CWB1"认股权证的最后交易日为2010年5月14日（星期五），从2010年5月17日（星期一）开始"国电CWB1"认股权证终止交易，请投资者注意相关投资风险。

　　"国电CWB1"认股权证目前的行权价格为7.47元/股，行权比例为1:1。投资者每持有1份"国电CWB1"认股权证，有权在行权期内以7.47元/股的价格认购1股国电电力A股股票。

　　2010年5月21日为"国电CWB1"认股权证的行权终止日，截至当日交易时间结束时点（即15:00），尚未行权的"国电CWB1"认股权证将被全部注销，提请投资者注意。

　　如有疑问，请于工作时间（每个工作日的上午9:00-11:30、下午1:00-5:00）拨打投资者热线电话：010-58682100，010-58682109。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　二〇一〇年四月二十七日

　　股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2010-27

　　债券代码：126014 债券简称：08国电债

　　权证代码：580022 权证简称：国电CWB1

　　国电电力发展股份有限公司关于

　　“国电CWB1”认股权证行权价格和行权比例

　　调整的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）2009年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案已于2010年4月20日经公司2009年度股东大会审议通过，决议公告刊登在2010年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。2010年4月27日，公司发布了《2009年度利润分配及公积金转增股本实施公告》。

　　根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的相关规定和《国电电力发展股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，当公司A股股票（"国电电力"，股票代码：600795）除权除息时，公司认股权证（"国电CWB1"，权证代码：580022）的行权价格和行权比例按下列公式调整：

　　新行权价格＝原行权价格×（公司A股股票除权除息日参考价／除权除息前一交易日公司A股股票收盘价）。

　　新行权比例=原行权比例×（除权除息前一交易日公司A股股票收盘价/公司A股股票除权除息日参考价）。

　　国电CWB1本次行权价格和行权比例调整的实施日期为公司2009年度送转股及分红派息的除权除息日。

　　公司2009年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案为：向2010年4月30日（股权登记日）收市后登记在册的公司全体股东每10股派发现金红利0.78元（含税），以未分配利润进行每10 股送7股；以资本公积金进行每10 股转增3 股。除权除息日为2010年5月4日。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　二〇一〇年四月二十七日