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截止２００９年１２ 月３１ 日，募集资金存放专项账户的余额和定期存款帐户的余额如下：
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根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会、监事会。
２、本公司于２００７年８月２１日和保荐机构国元证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）本次增发募集资金
１、募集资金在各银行账户的存储情况
本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神制定了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行三个专项账户， 其中中国农业银行股份有限公司永嘉县支行活期存款账户为：２４０９０１０４００１６７３４，中国银行股份有限公司永嘉县支行活期存款账户为：８２００３２８８７４１８０９４００１，中国工商银行股份有限公司永嘉支行活期存款账户为：１２０３２８５３２９２０００６５８７７。
本公司２００９年１２月４日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司永嘉县支行存放募集资金２３６，０００，０００．００元，共２９笔定期存款，其中７天期限的面额为６，０００，０００．００元通知存款１笔、面额为７０，０００，０００．００元通知存款１笔，合计金额７６，０００，０００．００元；３个月期限的面额为３，０００，０００．００元的定期存款１６笔、面额为２，０００，０００．００元定期存款１笔，合计金额５０，０００，０００．００元；６个月期限的面额为５，０００，０００．００元的定期存款６笔，合计金额３０，０００，０００．００元；１年期限的面额为２０，０００，０００．００元的定期存款４笔，合计金额８０，０００，０００．００元。２００９年１２月１４日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司永嘉县支行存放募集资金３４，０００，０００．００元，共１２笔定期存款，其中７天期限的面额为３，０００，０００．００元通知存款１１笔、面额为１，０００，０００．００元通知存款１笔，合计金额３４，０００，０００．００元。２００９年１２月７日以定期存款形式在中国银行股份有限公司永嘉县支行存放募集资金２２５，０００，０００．００元，共２９笔定期存款，其中７天期限的面额为３，０００，０００．００元通知存款５笔，合计金额１５，０００，０００．００元；３个月期限的面额为３，０００，０００．００元的定期存款１３笔、面额为１，０００，０００．００元定期存款１笔，合计金额４０，０００，０００．００元；６个月期限的面额为５，０００，０００．００元的定期存款８笔，合计金额４０，０００，０００．００元；１年期限的面额为６５，０００，０００．００元的定期存款２笔，合计金额１３０，０００，０００．００元。２００９年１２月８日以定期存款形式在中国工商银行股份有限公司永嘉支行存放募集资金２２５，０００，０００．００元，共２９笔定期存款，其中７天期限的面额为３，０００，０００．００元通知存款５笔，合计金额１５，０００，０００．００元；３个月期限的面额为３，０００，０００．００元的定期存款１３笔、面额为１，０００，０００．００元定期存款１笔，合计金额４０，０００，０００．００元；６个月期限的面额为５，０００，０００．００元的定期存款８笔，合计金额４０，０００，０００．００元；１年期限的面额为６５，０００，０００．００元的定期存款２笔，合计金额１３０，０００，０００．００元。
截止２００９年１２月３１日，中国农业银行股份有限公司永嘉县支行７天期限的面额为７０，０００，０００．００元通知存款已转回，剩余全部未到期或未转回。中国银行股份有限公司永嘉县支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行定期存款全部未到期。
截止２００９年１２ 月３１ 日，募集资金存放专项账户的余额和定期存款帐户的余额如下：
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根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会、监事会。
２、本公司于２００９年１２月１６日和保荐机构江南证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）前次ＩＰＯ募集资金
本年度募集资金的使用情况 单位：元
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１、 未达到计划进度原因
本年度未有未达到计划进度情况
２、是否达到预计效益
注１：此项目可行性发生重大变化，已变更项目；
注２：连锁营销网络建设项目和收购上海宝鸟服饰有限公司８０％股权项目略低于预计效益的主要原因系受到金融危机的冲击，未能实现预计销售所致。
３、项目可行性发生重大变化的情况
西服项目和衬衫项目建设地点在温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区内，共需用地约２２亩，原计划通过向报喜鸟集团有限公司购买其合法拥有的位于浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区１１８．４３亩土地（土地证编号为永嘉国用（２００７）第０３－００６７８号，土地类别为工业用地）中的２２亩加以解决，转让价格为报喜鸟集团有限公司获得该地块使用权所支付的相关成本费用（每亩１７．５万元），总价款３，８５０，０００．００元。
由于国家对于土地政策的进一步收紧，土地使用权转让政策的种种限制，且转让手续繁琐，预计上述土地使用权的转让完成需要较长时间。为加快公司募集资金使用进度，提高公司募集资金使用效益，公司拟变更募集资金投向，不再实施西服项目和衬衫项目，利用西服项目募集资金和衬衫项目募集资金收购上海宝鸟服饰有限公司（以下简称“宝鸟公司”）８０％股权，充分利用宝鸟公司已经具备的年产中高档西服５０万套产能和年产中高档衬衫４０万件产能，保障公司经营规模扩大对西服产能的要求，保障公司衬衫销量增加对替代衬衫外加工的产能需求，缩短项目建设周期，让募集资金使用尽早产生效益，并为公司利用品牌优势积极发展团购业务提供良好的生产保障。
２００８年３月１７日，公司与温州博睿明天实业投资有限公司签订股权转让协议。根据协议，公司受让温州博睿明天实业投资有限公司持有宝鸟公司８０％股权，宝鸟公司８０％股权转让价为以２００７年１２月３１日为基准日，宝鸟公司经评估后的净资产值的８０％，即１２２，５４４，６００．００元。
２００８年４月８日，公司２００７年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意变更西服项目和衬衫项目，不再实施西服项目和衬衫项目，原计划用于投资西服项目和衬衫项目的募集资金共９６，０４０，０００．００元，用于收购宝鸟公司８０％股权。由于公司已经于２００７年１２月１８日支付自有资金５０，０００，０００．００元以及该笔自有资金自预付日至收购完成日同期银行存款利息５５５，０００．００元合计５０，５５５，０００．００元作为预付股权转让款，实际利用募集资金７１，９８９，６００．００元用于收购上海宝鸟服饰有限公司８０％股权，剩余２４，０５０，４００．００元用于补充流动资金。
４、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
５、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度未有募集资金投资项目先期投入及置换情况
６、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度未有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
７、节余募集资金使用情况
本年度公司将募集资金产生的利息收入１，１５０，１１９．８６元转入基本户
８、募集资金其他使用情况
本年度未有募集资金其他使用情况
（二）本次增发募集资金
本年度募集资金的使用情况 单位：元
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１、未达到计划进度原因
本年度未有未达到计划进度情况
２、是否达到预计效益
本年度未有未达到预计效益情况
３、项目可行性发生重大变化的情况
本年度未有项目可行性发生重大变化的情况
４、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
５、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度未有募集资金投资项目先期投入及置换情况
６、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
２００９年１２月２３日第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于短期使用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用连锁营销网络升级项目的部分暂时的闲置募集资金７８，０００，０００．００元，暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。
７、节余募集资金使用情况
本年度未有将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况
８、募集资金其他使用情况
本年度未有募集资金其他使用情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司２００９年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司２００９年度已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
二〇一〇年四月二十七日
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附件２：
本次增发募集资金使用情况对照表
单位：元
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附件３：
前次ＩＰＯ募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位:元
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证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１０——０１０
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于以流动资金归还募集资金的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年１２月１９日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于短期使用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意将公司连锁营销网络升级项目的部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额为人民币７８００万元，使用期限不超过６个月。具体内容详见２００９年１２月２３日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于使用部分募集资金补充流动资金的公告》 （公告编号：２００９－０５０）。
公司已于２０１０年４月２３日将７８００万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
２０１０年４月２７日
证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１０——０１４
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于为全资子公司提供贷款担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 担保情况概述
经浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“报喜鸟”或“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过，公司拟在２０１０年度对全资子公司上海宝鸟服饰有限公司（以下简称“宝鸟公司”）及其下属全资子公司上海宝鸟纺织科技有限公司（以下简称“宝鸟纺织科技”）流动资金贷款提供不超过人民币２０，０００万元的连带责任担保，且单笔担保金额不高于人民币５０００万元，担保期限为各笔流动资金贷款之日起不超过一年，具体担保办理事宜由公司经营层具体执行。本年度因续贷而产生的担保计入本次授权额度内。
二、 被担保人基本情况
（一）上海宝鸟服饰有限公司
宝鸟公司为公司全资子公司，注册资本为人民币１００００万元，法定代表人为叶庆来。经营范围：生产销售服装、皮鞋、皮革制品、日用五金，经营本企业自产自销品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件及技术的出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；网上经营上述产品或服务。（上述经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营）。
（二）上海宝鸟纺织科技有限公司
宝鸟纺织科技为宝鸟公司全资子公司，注册资本为人民币１０００万元，法定代表人为骆飞。经营范围：计算机软件开发，网上经营纺织品、针织品面料、服装、服饰，纺织面料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售服装、服饰、针纺织品、皮革制品，从事货物进出口和技术进出口的业务，物业管理，企业管理咨询，会展服务，货物运输代理。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
根据立信会计师事务所有限公司出具的审计报告，宝鸟公司的基本财务情况（母公司口径）如下：２００９年末的资产总额为３０９，３３９，０５５．９８ 元，负债总额为 １７９，５７９，１７１．５７ 元，净资产为１２９，７５９，８８４．４１ 元，２００９年度实现净利润为 ５，９５３，４８９．８３ 元；宝鸟纺织科技的基本财务情况如下：２００９年末的资产总额为１６４，６７１，８２３．１８元，负债总额为５７，５３５，２２５．７７元，净资产为１０７，１３６，５９７．４１元，２００９年度实现净利润为１７，７６３，１５８．８５元。
三、董事会意见
宝鸟公司为本公司全资子公司，纺织科技为宝鸟公司全资子公司，本公司为其流动资金贷款提供保证担保，有利于促进宝鸟公司、纺织科技的正常生产经营。公司董事会对宝鸟公司、纺织科技有关资信情况进行了调查，认为宝鸟公司、纺织科技经营业绩稳定，为其提供担保不会给公司生产经营情况带来风险，公司董事会同意为宝鸟公司提供担保。经调查，宝鸟公司、纺织科技资产状况、盈利能力和资信状况良好，具有足够的债务偿还能力。公司董事会认为上述担保不会损害公司利益，同意为全资子公司提供担保。
四、独立董事意见
经审核，我们认为：上海宝鸟服饰有限公司、上海宝鸟纺织科技有限公司资信状况良好，经营业绩稳定，具有良好的偿债能力，本次为其提供贷款担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，我们同意为全资子公司提供贷款担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
报告期内，公司累计对全资子公司及其下属全资子公司的担保发生额为人民币４５００万元（不包含本次担保额度），占公司２００９年末净资产的２．８２％，占公司２００９年末总资产的１．８８％；公司对全资子公司及其下属全资子公司的担保的余额为３０００万元，占公司２００９年末净资产的２．２６％，占公司２００９年末总资产的１．５１％。公司本次对全资子公司及其全资子公司提供担保额度２００００万元，占公司２００９年经审计的净资产（母公司）的１３．０１％，占公司２００９年末总资产（母公司）的１１．５６％。
公司不存在逾期担保。除公司为全资子公司及其下属全资子公司提供的担保外，无其它对外担保。
六、 备查文件
１、 公司第三届董事会第三十次会议决议；
２、 独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
２０１０年４月２７日
证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１０——０１５
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于２０１０年日常关联交易的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 关联交易概述
（一）关联方情况
报喜鸟集团有限公司（以下简称“集团公司”）注册资本７７８０万元，注册地点为浙江永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区，法定代表人为吴志泽先生，主要从事股权投资管理业务等。
集团公司为本公司控股股东，持有本公司１２１６８万股，占公司总股本的４２％。
（二）关联交易情况
１、仓库租赁。公司拟以１００元／平方米·年租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇河田村双塔路报喜鸟集团新工业园７号工业仓库，租赁面积为５９００平方米，租期自２０１０年５月１日至２０１３年１２月３１日，合计租金为１５７．３３万元。
２、办公楼租赁。公司拟继续租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟大楼的五楼作为公司办公用，价格为１８０元／平方米·年，租赁期为２０１０年５月１日至２０１３年１２月３１日，其中本公司租赁面积１２００平方米，年租金２１．６万元；本公司的全资子公司上海宝鸟服饰有限公司租赁５００平方米，年租金９万元。租期自２０１０年５月１日至２０１３年１２月３１日，合计租金为８２．４万元。
上述四项关联交易累计金额为２３９．７３万元，占公司２００９年末净资产０．１５％。
二、董事会表决情况和关联董事回避表决情况
２０１０年４月２６日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于２０１０年日常关联交易的议案》，因董事吴志泽、吴真生、陈章银、叶庆来为集团公司股东，属关联董事，全部回避表决，表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权。
三、独立董事意见
本次租赁价格是参照永嘉县当地同类房屋租赁价格确定，不存在损害公司利益的情形，交易价格是合理的，体现了公允性。我们同意此次交易。
四、保荐机构意见
经核查，２０１０年４月２６日报喜鸟第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于２０１０年日常关联交易的议案》，独立董事发表了同意的独立意见并签署了事前认可书，该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
江南证券认为，本次关联交易的交易价格合理，未损害报喜鸟及全体投资者的利益，对该事项无异议。
五、备查文件
１、第三届董事会第三十次会议决议；
２、独立董事对相关事项的独立意见；
３、江南证券股份有限公司关于浙江报喜鸟服饰股份有限公司２００９年度内部控制自我评价报告等事项的保荐意见和核查意见。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
２０１０年４月２７日
证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１０——０１６
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于对首期股票期权激励计划进行调整的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司２００８年第二次临时股东大会审议通过了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划》，公司第三届董事会二十五次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》对股权激励计划进行调整，计划授予激励对象２３１１．１４万份股票期权，对应标的股票２３１１．１４万股，占当时公司股本总额２４９６０万股的９．２６％。激励对象为公司董事（不包括公司创始人股东吴志泽先生、吴真生先生、陈章银先生、叶庆来先生及全体独立董事）、高级管理人员、核心技术（业务）人员共计１４９人。
一、 对股权激励对象进行调整的情况
公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》，根据公司首期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象，陶卫平、林俊、胡亦涵、倪伟锋、范建红、郭超、田丰、陈建楷、肖海峰、金建武、于丽玲、曹玲、邹安祥、吕晓锋、刘军、汪自兵、宋春来、陈长波、颜嘉、明新华、叶长德、宗鹏、朱峰、吴建晓、马景喆、齐兵、李聪慧、黄仁象、闫情等２９名激励对象已辞职并离开了公司，其合并所获授的３５６．９８万份股票期权不具有可操作性，公司将取消其未行权的股票期权，并予以注销。
本次调整涉及的股权激励对象及授予股票期权数量情况如下：
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二、 独立董事发表的意见
鉴于部分激励对象因辞职、离职等原因，不再符合公司股票期权激励计划的授权条件，同意公司董事会对首次授予的激励对象名单进行调整，调整后的公司首期股票期权激励计划实际授予激励对象１９５４．１６万份股票期权，占公司目前总股本２８９６８万股的６．７５％，授予的激励对象为公司董事（不包括公司创始人股东吴志泽先生、吴真生先生、陈章银先生、叶庆来先生及全体独立董事）、高级管理人员和核心技术（业务）人员共１２０人。
调整后的公司首期股票期权激励计划所确定的授予股票期权激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
三、 监事会的情况说明
根据公司首期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象，陶卫平、林俊、胡亦涵、倪伟锋、范建红、郭超、田丰、陈建楷、肖海峰、金建武、于丽玲、曹玲、邹安祥、吕晓锋、刘军、汪自兵、宋春来、陈长波、颜嘉、明新华、叶长德、宗鹏、朱峰、吴建晓、马景喆、齐兵、李聪慧、黄仁象、闫情等２９名激励对象已辞职并离开了公司，其合并所获授的３５６．９８万份股票期权不具有可操作性，同意公司取消其未行权的股票期权，并予以注销。
四、 律师法律意见书的结论意见
报喜鸟本次股票期权激励计划变更系根据《管理办法》、《激励计划》的规定而进行，本次调整符合《管理办法》、《激励计划》和《公司章程》的相关规定，本次股票期权激励计划变更合法、有效。
特此公告
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
２０１０年４月２７日
证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１０——０１７
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于首期股票期权激励计划第一个行权期
可行权的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划（以下简称“首期股权激励计划”）第一个行权期行权条件满足，经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，公司首期股权激励计划１２０名激励对象在第一个行权期即授权日１２个月后的首个交易日起至授权日起３０个月内的最后一个交易日当日止（２００９年１２月１５日至２０１１年６月１４日止）可行权共５８６．２４８万份股票期权，具体情况如下所示：
一、 首期股票期权激励计划及实施情况简述
公司于２００７年１２月２６日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》，并上报中国证监会备案。
２００８年１０月１８日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）的议案》，董事会根据中国证监会的反馈意见及其下发的《股权激励审核备忘录１号》、《股权激励审核备忘录２号》和《股权激励有关事项备忘录３号》的有关要求，结合公司实际情况，对原激励计划进行了修订。
经中国证监会审核无异议后，２００８年１２月４日，公司２００８年第二次临时股东大会审议通过了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及公司《股权激励计划》中关于授权日的相关规定，公司本次股票期权激励计划已获批准。
根据公司《股权激励计划》，公司首期股票期权激励计划授予股票期权行权数量为９２０．４０万份，行权价格为３２．６０元，并作出特别提示：公司于２００８年４月２４日根据２００７年度股东大会决议，实施了每１０股派１元（含税）及每１０股转增１０股的利润分配及资本公积转增股本方案。股权激励计划有关行权价格、行权数量等均按照公司股本９６００万股确定，尚未按照公司实施后的２００７年度利润分配及资本公积转增股本方案进行调整。
２００８年１２月１５日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授予股票期权行权数量及价格的议案》，调整公司首期股票期权激励计划授予股票期权行权数量及价格，行权数量由９２０．４０万份调整为１８４０．８０万份，行权价格由３２．６０元调整为１６．２５元。
２００８年１２月１５日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于确定公司首期股票期权激励计划授予股票期权授权日的议案》，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励审核备忘录１号》、《股权激励审核备忘录２号》、《股权激励有关事项备忘录３号》及公司２００８年第二次临时股东大会审议通过的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划》的有关规定，经公司股东大会授权，确定公司首期股票期权激励计划授予股票期权授权日为２００８年１２月１５日。
２００８年１２月２２日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》，根据公司首期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象，肖晖、杨运平、程越、顾磊、王晓东、陈玉平等６名激励对象已辞职并离开了公司，其合并所获授的６３万份股票期权不具有可操作性，公司将取消其未行权的股票期权，并予以注销。
２００８年１２月３０日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成激励计划的股票期权登记工作，期权简称：报喜ＪＬＣ１，期权代码：０３７５１３。
２００９年６月１６日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，调整公司首期股票期权激励计划授予股票期权行权数量及价格，行权数量由１７７７．８０万份调整为２３１１．１４万份，行权价格由１６．２５元调整为１２．３５元。
２０１０年４月２６日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》，根据公司首期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象，陶卫平、林俊、胡亦涵、倪伟锋、范建红、郭超、田丰、陈建楷、肖海峰、金建武、于丽玲、曹玲、邹安祥、吕晓锋、刘军、汪自兵、宋春来、陈长波、颜嘉、明新华、叶长德、宗鹏、朱峰、吴建晓、马景喆、齐兵、李聪慧、黄仁象、闫情等２９名激励对象已辞职并离开了公司，其合并所获授的３５６．９８万份股票期权不具有可操作性，公司将取消其未行权的股票期权，并予以注销。
二、 董事会关于满足首期股权激励计划设定的第一个行权期行权条件的说明
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三、 股票期权行权股票来源、第一个行权期可行权激励对象、可行权股票期权数量及行权价格
１、 股票期权行权股票来源：向激励对象定向增发；
２、 第一个行权期可行权激励对象及可行权股票期权数量
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３、 本次可行权股票期权的行权价格：１２．３５元。
四、 独立董事对第一个行权期行权条件满足情况及激励对象名单的核实意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司《首期股票期权激励计划激励对象第一次可行权的议案》发表独立意见如下：
１、经我们核查，本次可行权的激励对象已满足《公司首期股票期权激励计划》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划第一次行权的激励对象主体资格合法、有效；
２、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；
３、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
五、 监事会对第一个行权期可行权激励对象名单的核实意见
公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司１２０位激励对象行权资格合法有效，满足公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件，同意公司向激励对象定向发行公司股票的方式进行行权。
六、 薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实意见
公司薪酬与考核委员会对公司的首期股票期权激励计划、行权考核期间行权条件满足情况以及激励对象名单进行了核查，认为：本次可行权激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励审核备忘录１号》、《股权激励审核备忘录２号》、《股权激励有关事项备忘录３号》和《公司首期股票期权激励计划》等的相关规定，在考核年度内均考核合格，且符合其他行权条件，可行权激励对象的资格合法、有效。
七、 董事会关于激励对象在第一个行权期可行权的表决情况
公司第三届董事会第三十次会议以同意票７票、反对票０票、弃权票０票审议通过了《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，关联董事周信忠因系公司首期股票期权激励计划受益人，已回避表决，其余７名董事参与表决。
八、 国浩律师事务所关于首期股权激励计划第一个行权期可行权的法律意见公司及股票期权激励对象符合《激励计划》规定的第一期可行权的条件，激励对象可在本期可行权期内按照《激励计划》的规定向公司董事会薪酬与考核委员会书面申请行权，并按照《激励计划》的规定办理后续手续。
九、 行权专户资金的管理和使用计划
行权专户资金将用于补充公司流动资金，未使用的资金存储于行权专户。
十、 第一个行权期行权对公司当年财务状况和经营成果的影响
第一个行权期可行权股票期权如果全部行权，公司股本将由２８９６８万股增至２９５６３．９９８万股，股东权益将增加６６，５３９，１４８．００元。第一个行权期股票期权全部行权将影响基本每股收益下降０．０１元，全面摊薄净资产收益率下降１１．９３％。具体影响数据以经会计师审计的数据为准。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
２０１０年４月２７日
证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１０——０１８
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于使用部分募集资金补充流动资金的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金补充公司流动资金。
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１１６４号文核准，浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年１１月２４日公开增发人民币普通股（Ａ 股）４，００８万股，发行价格为１９．９６元／股，募集资金总额为７９９，９９６，８００．００元，扣除发行费用后实际募集资金净额为７８１，６８３，６３２．９４元，募集资金已于２００９年１１月３０日全部到账。
立信会计师事务所有限公司已对上述资金进行验证，并出具了信会师报字（２００９）第１１９０５号《验资报告》。
二、本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
２００９年１２月２８日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于短期使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用连锁营销网络升级项目的部分暂时的闲置募集资金７８００万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。公司已于２０１０年４月２３日将７８００万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。
本着股东利益最大化的原则，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，根据公司《募集资金管理办法》，公司拟继续使用连锁营销网络升级项目的部分暂时闲置募集资金７８００万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。通过以募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，按现行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约２００万元。
公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，没有违背募集资金投资项目的实施计划，没有影响募集资金投资项目的正常进行。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户；若项目建设加速形成募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至专用帐户；保证不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。
公司在本次使用闲置募集资金补充公司流动资金前１２个月内，公司未进行证券投资，也不存在《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》第五条规定的风险投资；公司承诺在使用闲置募集资金补充公司流动资金后的１２个月内，不直接或间接从事证券投资行为，也不从事深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》第五条规定的风险投资。本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。
三、独立董事、保荐机构、监事会出具意见
本公司独立董事何元福先生、张渭源先生、陈志春先生对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：本次将部分闲置募集资金补充流动资金能够有效地提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低经营成本，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的，不影响募集资金项目正常进行，同意公司此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。
本公司聘请的保荐机构江南证券有限责任公司及保荐代表人叶海钢、魏奕对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：报喜鸟报喜鸟本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６月，有利于公司提高募集资金使用的效率，不会影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。报喜鸟拟进行的上述募集资金运用履行了募集资金使用的相关程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》之规定，我们对该公司拟进行的上述募集资金运用无异议。
监事会意见：在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，不但有助于提高募集资金的使用效率，还能够减少公司财务费用，降低公司经营成本。公司监事会同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。
四、备查文件
１、第三届董事会第三十次会议决议
２、第三届监事会第十九次会议决议
３、独立董事的独立意见
４、保荐机构的核查意见
特此公告
浙江报喜鸟服饰股份有限公司董事会
２０１０年４月２７日
