证券代码：０００７６１ ２００７６１ 证券简称：本钢板材 本钢板Ｂ 编号：２０１０－００４
本钢板材股份有限公司
召开２００９年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、召开时间：２０１０年６月 ３ 日上午９．００
２、召开地点：辽宁省本溪市本钢宾馆
３、召集人：公司董事会
４、召开方式：现场投票
５、出席对象：
⑴公司董事、监事、高级管理人员；
⑵截止２０１０年５月 ２７日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，但需持股东授权委托书及本人身份证原件。
⑶董事会聘请的律师及相关中介机构人员。
二、会议审议事项
１、审议《董事会报告》；
听取独立董事述职报告。
２、审议《监事会报告》；
３、审议《２００９年年度报告及摘要》；
４、审议《２００９年度财务决算报告》；
５、审议《２００９年度利润分配议案》；
６、审议《关于聘任２０１０年度会计审计机构的议案》；
７、审议《关于２０１０年投资框架计划的议案》
８、审议《关于日常关联交易的议案》；
９、审议《关于选举于天忱先生为第五届董事会董事的议案》；
１０、审议《关于选举张晓芳女士为第五届董事会董事的议案》；
１１、审议《关于选举曹爱民先生为第五届董事会董事的议案》；
１２、审议《关于选举张吉臣先生为第五届董事会董事的议案》；
１３、审议《关于选举田炳福先生为第五届董事会董事的议案》；
１４、审议《关于选举李凯先生为第五届董事会董事的议案》；
１５、审议《关于选举王义秋女士为第五届董事会董事的议案》；
１６、审议《关于选举刘俊有先生为第五届监事会监事的议案》；
１７、审议《关于选举赵伟先生为第五届监事会监事的议案》；
１８、审议《关于选举刘恩泉先生为第五届监事会监事的议案》；
１９、审议《关于选举王朴先生为第五届监事会监事的议案》；
２０、审议《关于选举张闯先生为第五届监事会监事的议案》；
２１、审议《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》。
三、现场股东大会会议登记办法
１、登记方式：持本人身份证、股东账户卡、委托代理人身份证、授权委托书（样式附后），委托人股东账户；法人股股东代表需持单位介绍信、营业执照（复印件）到本公司证券部办理出席会议手续（传真亦可）。
２、登记时间：２０１０年６月 １ 日上午８．３０－１１．００，下午１３．００－１６．００。
３、登记地点：辽宁省本溪市平山区人民路１６号公司证券部。
四、采用交易系统的投票程序（如有）
无
五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）
无
六、其它事项
１、会议联系方式：电话：０４１４－７８２７００３ 传真：０４１４－７８２７００４
联系人：李洪安、童伟刚、陈立文
２、会议费用：与会者交通费、食宿费自理。
七、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席本钢板材股份有限公司２００９年度股东大会，并对会议决议有全权表决权。
委托人（签字）： 股东账号：
持股数： 股
被委托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
本钢板材股份有限公司董事会
二○一○年四月二十七日
证券代码：０００７６１ ２００７６１ 证券简称：本钢板材 本钢板Ｂ 编号：２０１０－００５
本钢板材股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司第四届董事会第十九次会议于２０１０年４月１６日以书面专人送达方式发出通知，２０１０年４月２３日上午９时３０分在公司接待会议室召开。会议应出席董事６人，实际出席董事６人。本次会议由董事长于天忱先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议：
一、以６票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了２００９年度《董事会报告》，该议案须提交股东大会审议；
公司独立董事田炳福先生、李凯先生、王义秋女士向董事会提交了《独立董事２００９年度述职报告》，并将在公司２００９年度股东大会上述职。具体内容详见指定信息披露网站ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
二、以６票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《２００９年年度报告》及《２００９年年度报告摘要》，该议案须提交股东大会审议（《２００９年年度报告》全文详见指定信息披露网站ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、《２００９年年度报告摘要》详见公司公告）；
三、以６票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《２００９年度财务决算报告》，该议案须提交股东大会审议；
四、以６票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《２００９年度利润分配议案》。
经立信会计师事务所有限公司审计，公司２００９年度发生亏损，亏损额为１，５４５，１９１，０３２．３７元，加上年初未分配利润３，０３３，０９４，９４０．７１元，扣除上年实际分配的股利１５６，８００，０００元后，本次可供股东分配的利润为１，３３１，１０３，９０８．３４元。
２００９年度利润分配预案为：以公司２００９年１２月３１日总股本３，１３６，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．３０元（含税），本次拟分配普通股股利９４，０８０，０００元，剩余１，２３７，０２３，９０８．３４元，作为未分配利润转至下年度。独立董事对该议案发表了独立意见。认为该议案符合中国证券监督管理委员会令第５７号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等相关法律、法规的要求，并结合了公司的自身情况，切实可行。该议案须提交股东大会审议；
五、以６票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《２０１０年一季度报告》及《２０１０年一季度报告摘要》，全文详见指定信息披露网站ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、《２０１０年一季度报告摘要》详见公司公告）；
六、以６票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于续聘２０１０年度会计审计机构的议案》；
２００９年度会计师事务所费用为２８０ 万元。鉴于立信会计师事务所有限公司具有证券期货业务资格及从事上市公司审计工作经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了较好的审计服务，对于提高公司财务管理水平起到了建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师执业准则》及中国证监会有关规定，能够客观、真实地发表审计意见，对公司的经营发展情况较为熟悉。２０１０年公司拟继续聘任立信会计师事务所有限公司为年度会计审计机构，聘期一年。独立董事对此发表了独立意见，同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为２０１０年度会计审计机构。预计２０１０年度会计师事务所费用为２８０ 万元。
该议案须提交股东大会审议。
七、以５票同意，０票反对，１票弃权的结果审议通过了《２０１０年度投资框架计划的议案》。２０１０年公司将利用国内外经济复苏的有利时机，充分利用中央制定的新一轮加快东北振兴的支持政策，不失时机的优化和加速推进重点工程建设。重点放在解决生产制约环节，节能减排、增强企业后劲等方面。全年计划安排２９项重点技术改造项目，投资３７．９７亿元，其中，转年项目１５项，投资２８．１８亿元；新开项目１４项，投资９．７９亿元，安排前期工作１０项。（内容详见公司２０１０－００９号公告）；
该议案须提交股东大会审议。
八、以４票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》，根据公司与本钢集团订立的《原材料和服务供应协议》及《原材料和服务供应协议之补充协议》，本钢集团向公司提供原材料、辅助材料、支持性服务、商标及专利的使用、租赁等；公司销售给本钢集团产品、辅助材料、能源动力、备品备件、废旧物资等。
此项议案为关联交易，关联董事于天忱先生、赵伟先生在控股股东单位任职，对该项议案回避表决。该议案须提交股东大会审议，（内容详见公司２０１０－００８号公告）；
九、以６票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。《公司内部控制自我评价报告》全文详见指定信息披露网站ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。公司监事会和独立董事对此发表了意见，认为《公司内部控制自我评价报告》符合公司实际情况。
十、以６票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；鉴于公司第四届董事会于２０１０年５月１８日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，公司第四届董事会提名于天忱、张晓芳、曹爱民、张吉臣、田炳福、李凯、王义秋为公司第五届董事会董事候选人（简历附后），其中田炳福、李凯、王义秋为独立董事候选人，其三人候选人资格须经深交所审查同意后，提交股东大会审议通过。
该议案须提交股东大会审议。
十一、以６票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于建立＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》，全文详见指定信息披露网站ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十二、以６票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于建立＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》，全文详见指定信息披露网站ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十三、以６票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于建立＜外部信息使用人管理制度＞的议案》，全文详见指定信息披露网站ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十四、以６票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于建立＜独立董事年报工作制度＞的议案》，全文详见指定信息披露网站ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十五、以６票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》，结合公司的实际情况，需对公司部分存货、应收款项及固定资产分别计提准备，具体内容如下：
存货跌价准备
２００９年期末，按照企业会计准则有关规定，公司部分存货的可变现净值低于其成本，需要计提存货跌价准备。公司２００９年末新提取存货跌价准备６１，５０７，９０９元，影响当期损益６１，５０７，９０９元。并对以前年度提取的７０１，３３２，２３２．９元存货跌价准备重新进行了确认，转销６７１，１６７，７８７．２２元，年末存货跌价准备余额为９１，６７２，３５４．６８元。
坏账准备
２００９年期末，对公司回收有困难的应收款，按照企业会计准则有关规定，依据账龄分析法，需要计提坏账准备。公司２００９年末新提取坏账准备３５，９６５，３６３．８３元，转回７，６６０．４２元，影响当期损益３５，９５７，７０３．４１元。并对以前年度提取的３９８，４８６，４０８．８３元坏账准备重新进行了确认，年末坏账准备余额为４３４，４４４，１１２．２４元。
固定资产减值准备
２００９年期末，由于技术进步及淘汰落后等原因，公司部分固定资产拟停用，按照企业会计准则有关规定，需计提固定资产减值准备。２００９年末提取固定资产减值准备２，８９３，８２６．５９元，影响当期损益２，８９３，８２６．５９元。并对以前年度提取的７４，２９６，２３８．８９元固定资产减值准备重新进行了确认，转销６８，９５２，３７６．３７元，年末固定资产减值准备余额为８，２３７，６８９．１１元。
以上三项准备合计影响当期损益１００，３５９，４３９元。
独立董事对此发表了独立意见，公司对计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备，结合了公司的实际情况，符合《企业会计准则》规定，同意该议案，并同意提交股东大会审议。
该议案须提交股东大会审议。
十六、以６票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《召开２００９年度股东大会的议案》。公司于２０１０年６月 ３ 日上午９．００在辽宁省本溪市本钢宾馆召开２００９年度股东大会（内容详见公司２００９－００４号公告）。
特此公告
本钢板材股份有限公司董事会
二○一○年四月二十七日
附：董事候选人简历：
于天忱，男，５７岁，博士研究生学历，教授级高工。历任本钢集团公司副总经理；本钢集团公司副董事长、党委副书记、总经理、本钢板材股份有限公司副董事长；本钢集团公司董事长、党委书记、总经理、本钢板材股份有限公司董事长；现任本钢集团公司董事长、党委书记（２００８年４月至今）、本钢板材股份有限公司董事长。
张晓芳，女，４９岁，大学本科学历，在职博士，教授级高工。历任本钢集团公司总经理助理；本钢集团公司董事、党委常委、副总经理（主持工作）；现任本钢集团副董事长、副书记、总经理。
曹爱民，男，４３岁，研究生学历，教授级高级会计师。历任本钢集团公司财务部部长；计划财务部部长；本钢集团公司总会计师兼计划财务部部长；本钢集团公司总会计师；本钢板材股份有限公司监事 ；现任本钢板材股份有限公司总经理。
张吉臣，男，５３岁，研究生学历，高级工程师。历任本钢集团公司经营计划部副部长；本钢集团公司发展战略部副部长兼产业政策处处长；本钢板材股份有限公司董事代行公司董事会秘书职责；现任本钢板材股份有限公司董事、董事会秘书。
独立董事候选人简历：
田炳福，男，６１岁，辽宁上市公司协会秘书长。１９８６年至１９９０年在辽宁省政府侨务办公室副主任。１９９０年至１９９３年中共沈阳市委政策研究室副处长，１９９３年至１９９９年沈阳证监会部主任，１９９９年至２００３年辽宁证监局调研员，２００３年至今辽宁上市公司协会秘书长。２００７年４月起至今担任本公司独立董事。
李凯，男，５２岁，博士学历，教授。历任东北大学工商管理学院教授、院长、博士生导师；现任东北大学工商管理学院院长。２００９年４月起至今担任本公司独立董事。
王义秋，女，４７岁，研究生学历，教授。历任东北大学会计学系教授兼东北大学校长助理、计财处处长；现任东北大学校长助理兼计财处处长。２００９年４月起至今担任本公司独立董事。
证券代码：０００７６１ ２００７６１ 证券简称：本钢板材 本钢板Ｂ 编号：２０１０－００６
本钢板材股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司第四届监事会第十五次会议于２０１０年４月２３日在公司接待会议室召开，会议应到监事４人，实到监事４人，会议由监事会主席刘俊有先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
一、以４票同意，０票弃权，０票反对的结果一致通过了２００９年度《监事会报告》，该议案须提交股东大会审议；
二、以４票同意，０票弃权，０票反对的结果一致通过了《２００９年年度报告》及《２００９年年度报告摘要》，该议案须提交股东大会审议；
三、以４票同意，０票弃权，０票反对的结果一致通过了《２００９年度财务决算报告》，该议案须提交股东大会审议；
四、以４票同意，０票弃权，０票反对的结果一致通过了《２００９年度利润分配议案》，该议案须提交股东大会审议；
监事会一致认为，此议案符合相关法律、法规的要求，并结合公司的自身情况，切实可行。
五、以４票同意，０票弃权，０票反对的结果一致通过了《２０１０年第一季度报告》；
六、以４票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于聘任２０１０年度会计审计机构的议案》，该议案须提交股东大会审议；
七、以４票同意，０票弃权，０票反对的结果一致通过了《２０１０年度投资框架计划的议案》，该议案须提交股东大会审议；
八、以４票同意，０票弃权，０票反对的结果一致通过了《关于日常关联交易的议案》，该议案须提交股东大会审议；
九、以４票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。监事会认为，公司内部控制自我评价报告评价全面、真实、准确、完整，反映了公司的实际情况。
十、以４票同意，０票弃权，０票反对的结果一致通过了《关于监事会换届选举的议案》，鉴于公司第四届监事会于２０１０年５月１８日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，公司第四届监事会提名刘俊有、赵伟、刘恩泉、王朴、张闯为公司第五届监事会监事候选人（简历附后），其中王朴、张闯二人为公司职代会推选的公司第五届监事会职工代表监事候选人。
该议案须提交股东大会审议。
十一、以４票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于建立＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。
十二、以４票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于建立＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》。
十三、以４票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于建立＜外部信息使用人管理制度＞的议案》
十四、以４票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》。
该议案须提交股东大会审议。
十五、以４票同意，０票弃权，０票反对的结果一致通过了《召开２００９年度股东大会的议案》。
监事会对公司２００９年度有关事项发表的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》相关条款，着重从日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作，保护了公司及广大股东的整体利益，监事会对报告期内有关情况发表独立意见如下：
（１）、公司依法运作情况
在报告期内，监事会参加和列席了公司股东大会和各次董事会会议，对各项决议的制定和贯彻实施了监督和保障作用。公司监事会认为，公司决策程序符合国家法律、法规，公司建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理层在执行公司职务时，符合公司章程和规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。公司监事会认为，公司董事、高级管理人员做到了勤勉尽职，忠于职守，生产经营决策正确，企业管理严格、高效。
（２）、检查公司财务的情况
本年度会计报表由立信会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和生产经营成果。
特此公告。
本钢板材股份有限公司监事会
二○一○年四月二十七日
附：监事候选人简历：
刘俊有，男，５７岁，大学学历，高级政工师。历任本溪市纪委副书记、市监察局局长；现任本钢集团公司党委常委、纪委书记兼监察部部长（２０００年８月至今）、本钢板材股份有限公司监事会主席。
(下转D63版)
