本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于２０１０年４月２６日以通讯表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于２０１０年４月２２日以书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应参与表决董事７人，实际参与表决董事７人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司监事列席了本次会议。

　　会议由公司董事长柴国生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

　　一、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１０年第一季度报告》。

　　二、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司信息披露检查专项活动的自查报告》。

　　公司独立董事认为：

　　公司目前已经建立了较完整的信息披露管理制度，公司的信息披露能按有关制度来执行，所披露的信息真实、准确、完整、及时和公平。信息披露的质量有进一步提升的空间。

　　公司董事、监事、高管人员不存在违规买卖股票及内幕交易情况。

　　特此公告

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　二Ｏ一Ｏ年四月二十六日