本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第二十一次会议通知于２０１０年４月１６日以电话及传真的形式通知了全体董事，会议于２０１０年４月２６日以通讯方式召开，会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。本次会议由董事长田昱先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经认真审议，表决通过如下议案：

　　一、 会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１０年第一季度报告正文》及全文。

　　《２０１０年第一季度全文》见巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年第一季度正文》见巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１０年４月２７日的《证券时报》。

　　二、 会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

　　《年报信息披露重大差错责任追究制度》见巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

　　２０１０年４月２６日