本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于２０１０年４月２６日上午９：３０以现场会议形式召开，公司已于２０１０年４月２０日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议董事６人，实际出席６人。会议由傅乐民董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　一、 以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１０年第一季度报告》。

　　二、 以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司购买办公场地的议案》。

　　根据公司发展需要，拟购买北京市海淀区首体南路２２号国兴大厦２６层作为公司办公用地，房屋总面积１２２０．２２平方米，总价格２１，３７９，４２４．０７元，全部使用公司自有资金。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司董事会

　　二○一○年四月二十六日