本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于２０１０年４月２６日以通讯方式召开，在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司９名董事在规定时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

　　１、审议通过了公司２０１０年第一季度报告。

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　２、审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　３、审议通过了公司《内幕信息知情人登记制度》；

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　４、审议通过了公司《外部信息使用人管理制度》。

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　特此公告。

　　新疆中基实业股份有限公司董事会

　　二○一○年四月二十六日