本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十次会议于２０１０年４月２３日，以现场会议和通讯表决（传真）方式进行。会议按照会议通知所列议程进行，会议应出席董事９人，实际出席董事９人，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

　　一、审议通过了《２０１０年第一季度报告》

　　表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

　　二、审议通过了《关于人事调整的议案》

　　鉴于公司分管销售业务的副总经理马利杰先生另有工作安排，请求辞去公司副总经理职务。董事会接受了马利杰先生辞去公司副总经理的辞呈。

　　经公司总经理提名，聘任李成章先生出任公司副总经理，分管销售业务，任期至本届董事会届满。（简历见附件）

　　独立董事发表了独立意见，同意李成章先生出任本公司副总经理，其任职资格合法，聘任程序合法、合规。

　　表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

　　特此公告。

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　二○一○年四月二十七日

　　附件：李成章先生简历

　　李成章先生，１９６７年出生，中共党员，管理学博士，高级工程师。１９８９年参加工作，曾任邯郸市医疗器械厂技术员，邯郸市铸造厂办公室主任，２６７２工厂贸易部业务经理、武汉、南京、上海贸易公司经理，新兴铸管股份有限公司华东销售部部长、贸易总公司副总经理、总经理，中新联进出口公司执行董事、总经理。现持本公司股票０股。