证券代码：002157 证券简称：正邦科技 编号：2010-019

　　江西正邦科技股份有限公司

　　第二届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江西正邦科技股份有限公司("公司")第二届董事会第三十次会议通知于2010年4月21日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2010年4月28日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长李旭荣先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下决议：

　　一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《江西正邦科技股份有限公司2010年第一季度报告》；

　　《2010年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时《2010年第一季度报告》正文刊登在2010年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

　　二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立沈阳正邦天兴饲料有限公司并授权签署相关文件的议案》；

　　董事会决定出资设立沈阳正邦天兴饲料有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），公司以自有资金出资540万元，占有股权比例为54%；沈阳天兴牧业有限公司以自有资金出资360万元，占有股权比例为36%；周锦明以自有资金出资100万元，占有股权比例为10%。同时授权正邦科技董事长或董事长书面授权的代表签署沈阳正邦天兴饲料有限公司相关的设立和投资等文件（详见刊登于2010年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司2010-021号《关于对外投资事项的公告》）。

　　三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成立安徽太湖正邦饲料有限公司的议案》；

　　董事会同意成立安徽太湖正邦饲料有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），注册资本为500万元（本公司持有100%的股权）；经营范围拟定为饲料生产、加工和销售。拟成立的安徽太湖正邦饲料有限公司座落于安徽省太湖县经济开发区，主要产品定位为猪饲料（详见刊登于2010年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司2010-021号《关于对外投资事项的公告》）。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司董事会

　　二0一0年四月二十八日

　　证券代码：002157 证券简称：正邦科技 编号：2010-021

　　江西正邦科技股份有限公司

　　关于对外投资事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、投资标的名称：沈阳正邦天兴饲料有限公司，安徽太湖正邦饲料有限公司。

　　2、投资金额和比例：

　　1）沈阳正邦天兴饲料有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）：

　　江西正邦科技股份有限公司以自有资金出资540万元，占有股权比例为54%；沈阳天兴牧业有限公司以自有资金出资360万元，占有股权比例为36%；周锦明以自有资金出资100万元，占有股权比例为10%。

　　2）安徽太湖正邦饲料有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）：

　　江西正邦科技股份有限公司以自有资金出资500万元，占有股权比例为100%。

　　特别风险提示：

　　1、原材料价格变化风险：饲料加工企业对原材料如豆粕、棉粕、菜粕、玉米和鱼粉的依赖性很强，豆粕、棉柏、玉米的产量受国内播种面积和产地气候的影响极大，一旦播种面积大幅增加或减少以及气候反常，则会影响豆粕、棉柏、菜粕、玉米的产量和价格；鱼粉主要依赖进口，价格差异很大。以上原材料价格的变化会影响到饲料加工企业生产经营的正常进行。

　　2、竞争加剧风险：饲料制造行业是国家产业政策鼓励、支持和发展的产业，随着人民生活水平的不断提高及饮食结构的不断变化，饲料制造企业具有广阔的发展前景，但饲料行业近年来由于生产能力不断提升，同行业之间竞争不断加剧，使市场的争夺更趋激烈。

　　3、子公司管控模式的风险

　　受人力资源、企业管理水平、思维习惯和企业文化等诸多因素的影响，子公司的管理控制环境和决策能力将有可能影响到公司的整体运营效率和业务持续增长和发展。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资主体介绍：

　　1）江西正邦科技股份有限公司("正邦科技"、"公司")

　　住 所：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号

　　法定代表人：李旭荣

　　注册资本：22589.0355万元人民币（公司非公开发行股票新增股份43,520,000股，公司注册资本增加到269,410,355元。目前营业执照的变更尚未办理完毕）

　　经营范围：畜禽饲料、预混料的生产和销售；饲料添加剂的研发、生产和销售；畜禽及水产品育种、养殖、加工和销售；经营预包装食品；粮食收购；饲料原料贸易。

　　2）沈阳天兴牧业有限公司

　　住 所：沈阳经济技术开发区浑河15街8号

　　法定代表人：杨惠森

　　注册资本： 100万元人民币

　　经营范围：饲料技术开发、生产、销售。

　　沈阳天兴牧业有限公司、杨惠森先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

　　3）周锦明

　　性别：男 民族： 汉

　　出生：1965年7月11日

　　住址： 江西省抚州市临川区上顿渡镇桥东路7号

　　身份号码：362501196507112015

　　周锦明先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

　　2、董事会审议情况：

　　2010年4月28日，公司第二届董事会第三十次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了：

　　1）《关于同意江西正邦科技股份有限公司出资设立沈阳正邦天兴饲料有限公司并授权签署相关文件的议案》，决定同意公司出资设立沈阳正邦天兴饲料有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），公司以自有资金出资540万元，占有股权比例为54%；沈阳天兴牧业有限公司以自有资金出资360万元，占有股权比例为36%；周锦明以自有资金出资100万元，占有股权比例为10%。同时授权正邦科技董事长或董事长书面授权的代表签署沈阳正邦天兴饲料有限公司相关的设立和投资等文件。

　　2）《关于成立安徽太湖正邦饲料有限公司的议案》，董事会同意成立安徽太湖正邦饲料有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），注册资本为500万元（本公司持有100%的股权）；经营范围拟定为饲料生产、加工和销售。拟成立的安徽太湖正邦饲料有限公司座落于安徽省太湖县经济开发区，主要产品定位为猪饲料。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、沈阳正邦天兴饲料有限公司的基本情况：

　　住 所：辽宁省沈阳市经济技术开发区浑河15号街8号

　　法定代表人：程凡贵

　　注册资本：1000万元人民币

　　经营范围：饲料生产、加工和销售。

　　出资比例：正邦科技出资540万元，占沈阳正邦天兴饲料有限公司注册资本的54%；沈阳天兴牧业有限公司以自有资金出资360万元，占沈阳正邦天兴饲料有限公司注册资本的36%；周锦明出资100万元，占沈阳正邦天兴饲料有限公司注册资本的10%。

　　2、安徽太湖正邦饲料有限公司：

　　住 所：安徽省太湖县经济开发区

　　法定代表人：程凡贵

　　注册资本：500万元人民币

　　经营范围：饲料生产、加工和销售。

　　出资比例：江西正邦科技股份有限公司以自有资金出资500万元，占有股权比例为100%；

　　三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对外的投资目的：

　　本公司作为国家农业产业化龙头企业，具备良好的产品质量、优秀的管理和营销模式，又有广阔的市场做后盾，公司在辽宁及整个东北的发展势在必行。

　　安徽太湖正邦饲料有限公司位于皖江承接长三角产业转移核心区的腹地，由于产业集群、工厂密布，人员逐年增加，消费市场潜力巨大。太湖及周边地区是传统的家畜家禽养殖区，肉鸡养殖基地，本公司将依托公司产品及市场两大优势展开市场开拓，充分利用皖江开发带承接长三角产业转移的区位优势迅速成长。

　　2、本次对外投资可能存在的风险：

　　1）原材料价格变化风险：饲料加工企业对原材料如豆粕、棉粕、菜粕、玉米和鱼粉的依赖性很强，豆粕、棉柏、玉米的产量受国内播种面积和产地气候的影响极大，一旦播种面积大幅增加或减少以及气候反常，则会影响豆粕、棉柏、菜粕、玉米的产量和价格；鱼粉主要依赖进口，价格差异很大。以上原材料价格的变化会影响到饲料加工企业生产经营的正常进行。

　　2）竞争加剧风险：饲料制造行业是国家产业政策鼓励、支持和发展的产业，随着人民生活水平的不断提高及饮食结构的不断变化，饲料制造企业具有广阔的发展前景，但饲料行业近年来由于生产能力不断提升，同行业之间竞争不断加剧，使市场的争夺更趋激烈。

　　3）子公司管控模式的风险

　　受人力资源、企业管理水平、思维习惯和企业文化等诸多因素的影响，子公司的管理控制环境和决策能力将有可能影响到公司的整体运营效率和业务持续增长和发展。

　　3、本次对外投资对公司的影响：

　　1）本次对外投资有利于创造就业机会，解决部分社会问题，能够提高正邦科技的企业知名度，加大发展速度；

　　2）沈阳是东北的门户，辽宁有巨大的资源及市场，沈阳正邦天兴饲料有限公司运作成功后对正邦科技在整个东北的发展及布局具有十分重要的作用；

　　3）安徽太湖正邦饲料有限公司秉承以猪料为主的发展思路，辅以正邦品牌在全国的知名度及专业的销售团队，将有助本公司迅速打开安徽市场；

　　4）本次对外投资丰富了公司的饲料营销网络，加强了对细分的区域市场的控制力度，增强了公司的饲料产能，提升了产品知名度，提高了市场份额，进一步加强了公司的整体竞争力；

　　5）本次投资行为完成后不涉及新增关联交易，也不涉及新增同业竞争。

　　备查文件：

　　1、公司二届董事会三十次会议决议；

　　2、《关于设立沈阳正邦天兴饲料有限公司的出资人协议书》。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二0一0年四月二十八日