证券代码：600104 证券简称：上海汽车 公告编号：临2010－024

　　债券代码：126008 债券简称：08上汽债

　　上海汽车集团股份有限公司

　　四届十五次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于2010年4月16日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2010年4月27日下午在上海市威海路489号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应到董事11人，出席董事11人，其中委托1人（董事长胡茂元先生委托副董事长陈虹先生）。会议由副董事长陈虹先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　四、会议决议

　　经与会董事逐项审议通过了如下决议：

　　1、上海汽车及附属公司（整体）滚动发展规划（2010-2014）

　　（同意11票，反对0票，弃权0票）

　　2、公司2010年第一季度报告。

　　（同意11票，反对0票，弃权0票）

　　《2010年第一季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　特此公告。

　　上海汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2010年4月29日

　　证券代码：600104 证券简称：上海汽车 公告编号：临2010-025

　　债券代码：126008 债券简称：08上汽债

　　上海汽车集团股份有限公司

　　四届十次监事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议通知情况

　　本公司监事会于2010年4月16日向监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次监事会会议于2010年4月27日下午在上海市威海路489号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、监事出席会议情况

　　会议应到监事3人，出席监事3人，会议由监事会召集人叶焱章先生主持。

　　四、会议决议

　　会议审议通过了公司《2010年第一季度报告》，认为：

　　一、公司2010年第一季度报告的编制以及董事会审议程序符合国家法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　二、公司2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告中所载内容从各方面真实地反映出公司2010年1－3月的经营管理和财务状况等事项；

　　三、在本意见提出之前，没有发现参与2010年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（同意3 票，反对0 票，弃权0 票）

　　特此公告！

　　上海汽车集团股份有限公司

　　监事会

　　2010年4月29日