本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　信达地产股份有限公司第八届董事会第十一次（临时）会议于2010年4月27日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座15层以现场方式召开。会议通知已于2010年4月22日以邮件和送达方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到董事7人。董事宁桂兰女士因公务原因未能出席，委托董事马立明代为表决；董事刘社梅先生因公务原因未能出席，委托董事长贾放代为表决。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由贾放董事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《2010年第一季度报告及报告摘要》。2010年度第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于对台州信达置业有限公司增资的议案》。

　　为提高台州信达置业有限公司经营实力和融资能力，同意对该公

　　司增资3,000万元，增资后其注册资本金为5,000万元，公司持有其100%股权。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于对沈阳穗港房地产投资开发有限公司增资的议案》。

　　为提高沈阳穗港房地产投资开发有限公司经营实力和融资能力，同意对该公司增资20,000万元，增资后其注册资本金为30,000万元，公司持有其100%股权。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于青岛千禧龙置业有限公司成立子公司的议案》。

　　同意由青岛千禧龙置业有限公司(公司全资子公司青岛信达荣昌置业集团有限公司之控股子公司)出资1000万元成立青岛荣昌鑫安麒置业有限公司（以工商核准登记为准），对青岛市开发区滨海大道北侧hd2006-18号地块进行开发建设。

　　公司拥有该新成立公司50.43%的权益。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　信达地产股份有限公司董事会

　　二〇一〇年四月二十七日