本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决、新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
１、召开时间：２０１０年４月２８日上午９：００
２、召开地点：公司八楼会议室
３、召开方式：现场投票
４、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会
５、主持人：公司副董事长杜善津先生
６、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。
７、出席会议情况：股东及股东授权委托代表共计９人，代表股份１００，９８０，２６７股，占公司有表决权股份总数的４２．５０％。
８、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员、公司聘请的见证律师。
二、提案的审议情况
１、会议采取审议后集中表决，以记名投票方式对董事会、监事会通过的下列议案进行表决：
１）、审议２００９年度董事会工作报告
２）、审议２００９年度监事会工作报告
３）、审议公司２００９年年度报告及年报摘要
４）、审议２００９年度公司财务决算报告
５）、审议２００９年度公司利润分配预案
经中准会计师事务所审计，本期母公司实现净利润 ４３，２４４，６８３．７７元，根据《公司法》和《公司章程》规定，按１０％提取法定盈余公积 ４，３２４，４６８．３８元，加上年度结转的未分配利润１１４，３０３，３８８．７８元，减去报告期内发放的２００８年度现金股利２３，７６０，０００．００ 元，可供股东分配的利润为１２９，４６３，６０４．１７元，按年末公司股本２３，７６０万股为基数，每１０股派１元现金（含税）。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
６）、审议续聘中准会计师事务所为公司２０１０年度审计单位的议案
公司董事会审计委员会及独立董事认为：中准会计师事务所高质量完成了公司２００９年度财务报告的审计工作，从而使双方建立了较好的合作关系。经中国证券监督管理委员会、中国财政部审核批准，该所仍具有证券业审计资格。公司董事会审计委员会提议继续聘任中准会计师事务所为本公司２０１０ 年度会计审计单位，审计费用３５万元。
７）、审议关于修改公司章程的报告
根据公司业务开展的实际情况，在原公司登记机关核准的经营范围基础上，拟对公司经营范围进行适当调整，具体修订内容如下：
原章程第十三条公司经营范围是：商品零售，酒店，对船供应，旅游，进出口贸易，仓储，免税商品，美容美发，农副产品收购（限分支机构），客房写字间出租，企业管理服务，广告业务，房地产开发及销售，典当业务等。
现修订为：第十三条公司经营范围是：商品零售、酒店、对船供应、旅游、进出口贸易、仓储、免税商品、美容美发；农副产品收购（限分支机构）；客房写字间出租、企业管理服务、广告业务（限分支机构）；房地产开发。
８）、审议关于修改公司董事会议事规则的报告
根据《上市公司章程指引（２００６年修改）》规定要求，现对公司董事会议事规则中相关条款进行修订，修订条款如下：
原董事会议事规则第二十一条：公司董事会就关联交易进行表决时，与关联方或关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避，不参与表决。若由于关联董事的回避而无法使该项决议由全体董事的过半数通过时，关联董事应在声明其系站在全体股东利益的立场上并保证该项关联交易不侵害公司的利益后方可参与表决，有关声明应在董事会决议中详细说明。
现修订为：第二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足３人的，应将该事项提交股东大会审议。
９）、审议关于控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款的报告
为保证公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司正常业务开展的需要，江苏友谊合升房地产开发有限公司与江苏工商银行股份有限公司苏州星湖支行签订了《房地产借款合同》，贷款人民币３０，０００万元，贷款期限三年；同时江苏友谊合升房地产开发有限公司与江苏工商银行股份有限公司苏州星湖支行签订了《最高额抵押合同》，以其位于苏州工业园区沈浒路南、星湖街西的住宅用地评估价值４５，６７３万元（土地使用权证号为苏工园国用（２００８）第０１０５６号），为江苏友谊合升房地产开发有限公司向江苏工商银行股份有限公司苏州星湖支行贷款人民币３０，０００万元作抵押担保。
１０）、审议关于控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款的报告
大连友谊合升房地产开发有限公司系公司控股子公司，该公司经营状况良好，为解决该公司开发“壹品·天城”项目资金的需要，大连友谊合升房地产开发有限公司向深圳发展银行大连港湾支行申请为期三年４０，０００万元贷款，贷款款项用于拟开发的商品房项目，大连友谊合升房地产开发有限公司以其位于大连市西南路西侧“壹品·天城”项目土地使用权及在建工程抵押作为借款保证。
１－８项内容详见２０１０年４月８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第五届董事会第十六次会议决议公告、公司第五届监事会第八次会议决议公告及大连友谊２００９年度报告、２００９年度报告摘要；第９项议案详见大连友谊（集团）股份有限公司关于控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款公告，公告刊登于２００９年１１月２４日《中国证券报》、《证券时报》；第１０项议案详见《大连友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款公告》，公告刊登于２０１０年３月２４日《中国证券报》、《证券时报》。
２、表决情况：
１）、审议２００９年度董事会工作报告
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的１００，９８０，２６７股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过该报告。
２）、审议２００９年度监事会工作报告
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的１００，９８０，２６７股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过该报告。
３）、审议公司２００９年年度报告及年报摘要
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的１００，９８０，２６７股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过２００９年度报告及摘要。
４）、审议２００９年度公司财务决算报告
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的１００，９８０，２６７股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过该报告。
５）、审议２００９年度公司利润分配预案
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的１００，９８０，２６７股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过该预案。
６）、审议续聘中准会计师事务所为公司２０１０年度审计单位的报告
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的１００，９８０，２６７股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过该议案。
７）、审议关于修改公司章程的报告
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的１００，９８０，２６７股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过该议案。
８）、审议关于修改公司董事会议事规则的报告
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的１００，９８０，２６７股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过该议案。
９）、审议关于控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款的报告
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的１００，９８０，２６７股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过该议案。
１０）、审议关于控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款的报告
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的１００，９８０，２６７股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过该议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京昂道律师事务所韩海鸥律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
２、本次股东大会法律意见书
３、２００９年度报告、２００９年度报告摘要
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年四月二十八日
