证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１０－１６

　　山东沃华医药科技股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于２０１０年４月２７日以通讯表决方式召开，会议通知于２０１０年４月２０日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事９名，实参与表决董事９名。经与会董事认真审议通过了以下决议：

　　一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年第一季度报告》；

　　报告全文刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

　　报告正文刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

　　二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任张戈先生为公司董事会秘书。任期从即日起到２０１２年６月２６日止。张戈先生现任公司董事、总裁、代理董事会秘书，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。张戈先生与本公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　独立董事就公司董事会聘任公司董事会秘书发表如下独立意见：张戈先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，能够胜任董事会秘书职务。其推荐、提名、聘任程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定，同意聘任张戈先生为公司董事会秘书。

　　董事会秘书张戈先生的联系方式如下：

　　地址：山东省潍坊市高新区梨园街５１９号

　　电话：０５３６－８５５３３７３

　　传真：０５３６－８５５３３６７

　　附件：公司聘任董事会秘书张戈先生的个人简历

　　三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《内幕信息知情人管理制度》；

　　全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

　　四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

　　全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

　　五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《风险投资管理制度》；

　　全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

　　六、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理办法》。

　　全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

　　特此公告

　　山东沃华医药科技股份有限公司

　　二○一○年四月二十九日

　　附件

　　张戈先生简历

　　张 戈，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９７０年３月出生，毕业于北京理工大学，硕士学位。历任国营第七零零厂办公室主任、事业部经理，莱州中聚企业发展有限公司总经理，北京中证万融投资集团有限公司董事，本公司副总裁。现任本公司董事、总裁、董事会秘书（代）。

　　证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１０－１７

　　山东沃华医药科技股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于２０１０年４月２７日以通讯表决方式召开，会议通知于２０１０年４月２０日以书面、电子邮件等方式发出。会议应出席监事５名，实际出席监事５名。会议由监事会主席马锦柱先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：

　　一、 会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年第一季度报告》；

　　经公司监事会认真审核，认为董事会编制的山东沃华医药科技股份有限公司２０１０年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　报告全文刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

　　报告正文刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

　　二、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《内幕信息知情人管理制度》；

　　全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

　　三、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

　　全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

　　四、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《风险投资管理制度》；

　　全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

　　五、会议以５票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《董事、监事

　　和高级管理人员所持本公司股份变动管理办法》。

　　全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

　　特此公告

　　山东沃华医药科技股份有限公司

　　二○一○年四月二十九日