证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２０１０－０１３
一汽轿车股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知及会议材料于２０１０年４月１６日以电子邮件方式向全体董事发出。会议于２０１０年４月２８日以通讯方式召开。会议应出席董事８人，实际出席７人，董事吴绍明因出差在外，未参加董事会。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议《２０１０年第一季度报告》；
该议案以７票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
二、审议《公司外部信息使用人管理制度》；
本制度全文请参见同日刊登于巨潮资讯网（Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告文件（公告编号２０１０－０１７）。
该议案以７票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
三、审议《关于人民币短期融资授权的议案》；
为了满足公司日常流动资金周转的需要，提高决策效率，董事会决定授权公司经营管理委员会，对开具银行承兑汇票日常余额不超过１０亿元人民币的短期融资行使决策权，授权有效期至２０１０年１２月３１日。
该议案以７票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
四、审议《投资中高级轿车Ｃ３０３项目的议案》；
为满足公司生产经营及未来发展的需要，公司拟在充分利用现有生产厂房及办公设施的基础上进行改造，投资９．３３亿元用于Ｃ３０３轿车项目，实现年产轿车６万辆的生产能力。
本项目计划总投资为９３，３０３．０２万元，其中研发费４７，２２７．３８万元，新增建设投资４３，３４２．２１万元，铺底流动资金２，７３３．４３万元，投资全部由企业自筹。根据该项目的可行性研究报告，项目内部收益率为１７．３９％；投资回收期为５．８７年（含建设期３年）。
Ｃ３０３项目的实施可以延伸公司产品线，提高市场覆盖率；巩固现有目标客户群体，提升品牌形象；完善战略布局，提高抗风险的能力，对公司长远发展产生积极的影响。
公司独立董事就此议案发表如下独立意见：
Ｃ３０３项目的实施标志着公司提升经营规模、拓宽产品系列方面迈向一个新的阶段，有助于公司进一步拓展市场空间，巩固市场地位，符合公司可持续发展的战略规划。
该议案以７票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
五、审议《关于增加２０１０年日常关联交易金额的议案》；
经公司第五届董事会第二次会议审议，通过了《预计２０１０年度日常关联交易金额的议案》，其中预计公司与一汽财务有限公司（以下简称“一汽财务公司”）的存款余额为１６，４６０万元至５０，５００万元。
由于本年度公司产品销量增加，流动资金需求数量增大，结合其它因素分析，公司需要重新修订与一汽财务公司的存款余额类的日常关联交易的预计金额，调整后公司在一汽财务公司的存款余额预计为１６，４６０万元至１５０，０００万元。
由于中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团公司”）为本公司和一汽财务公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易；在此项议案进行表决时，关联董事徐建一先生、滕铁骑先生和李骏先生回避表决，非关联董事４人表决通过了该议案，并决定将该议案递交公司股东大会审议。在股东大会审议时，公司关联法人一汽集团公司将回避表决。
该议案以４票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
六、审议《设立鑫安汽车保险股份有限公司》的议案。
为适应汽车产业资本与金融资本融合的趋势，推动汽车衍生经济的发展，经第四届董事会第七次会议审议通过，公司拟与一汽财务公司、天津一汽夏利汽车股份有限公司、一汽富维汽车零部件股份有限公司（原“长春一汽四环汽车股份有限公司”）和吉林亿安保险经纪股份有限公司等公司共同出资，设立专业汽车保险公司，该公司原计划注册资本总额为２．６亿元，其中，本公司以０．５２亿元人民币现金出资，占注册资本的２０％。
随着中国汽车行业快速发展，公司与相关投资方决定将该汽车保险公司的注册资本由原计划的２．６亿元增至５亿元。
该汽车保险公司名称暂定为：鑫安汽车保险股份有限公司（公司名称以工商管理部门最终核准的名称为准），注册地为吉林省长春市，注册资本总额为５亿元，其中，本公司以０．８７５亿元人民币现金出资，占注册资本的１７．５０％，资金来源为自筹。经分析论证，该项目的投资回收期为７年。
投资方出资额和出资比例见下表：
单位：人民币万元
■
（一）投资关联方介绍
１、一汽财务有限公司
注册地址：吉林省长春市汽车产业开发区东风大街７１１号
法人代表：滕铁骑
注册资本：１１２，８８０万元
税务登记证号码：２２０１０６１２３９９８５６０
主要股东或实际控制人：中国第一汽车集团公司
经营范围：办理集团内部金融业务；对金融机构的股权投资；有价证券投资及其他经人民银行批准的金融业务。
最近一期的财务指标：该公司２００９年末总资产为１，３８１，６５１万元，净资产２７６，６５３万元，营业收入６９，４６１万元，利润总额３７，０６３万元，净利润２７，８４２万元。
相互关系：与本公司同一母公司；同时为本公司的参股公司，公司持有其２１．７５％的股份。
２、天津一汽夏利汽车股份有限公司
法人代表：徐建一
注册资本：１５９，５１７万元
注册地址：天津市西青区中北斜乡李楼南
税务登记号：１２０１１４１０３０７１８９９
主要股东或实际控制人：中国第一汽车集团公司
经营范围：生产及经营夏利、威乐、威姿、威志牌系列轿车，天内牌系列汽车发动机、天齿牌变速器及相关产品的开发设计。
历史沿革：公司的前身是天津市微型汽车厂，１９９７年改制成立天津汽车夏利股份有限公司，１９９９年发行股票并上市。２００２年６月，一汽集团公司与天汽集团签署重组协议，一汽集团公司受让天汽集团持有的公司５０．９８％的股份，成为公司的控股股东。
最近一期的财务指标：２００９年末总资产为８０６，６９２万元，净资产３４４，９９９万元，营业收入８５６，７２８万元，利润总额１８，１１６万元，净利润１７，８５４万元，归属于上市公司所有者的净利润１７，５７３万元。
相互关系：与本公司同一母公司
３、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
法人代表：滕铁骑
注册资本：２１，１５２万元
注册地址：长春市汽车产业开发区东风南街１３９９号
税务登记号：２２０１０６６０６０９２８１９
主要股东或实际控制人：中国第一汽车集团公司
经营范围：汽车改装（除小轿车、轻型车），制造汽车零部件，汽车修理，汽车配件、汽车、小轿车经销。
历史沿革：该公司于１９９３年６月经长春市经济体制改革委员会长体改【１９９３】１２３ 号文批准，由一汽集团公司、长春一汽四环集团有限公司（原一汽四环企业总公司）、中国汽车工业总公司长春汽车研究所中实改装车厂三家共同发起设立的股份有限公司。于１９９６年８月经中国证券监督管理委员会证监发字（１９９６）１３５ 号文批准公开发行股票并在上海证券交易所上市流通，所属行业为汽车零部件及配件制造类。
最近一期的财务指标：２００９年末总资产为２２８，３２６万元，净资产１６５，１２９万元，营业收入３５６，５４５万元，利润总额３５，６８６万元，归属于上市公司所有者的净利润３５，４７４万元。
相互关系：与本公司同一母公司
４、富奥汽车零部件股份有限公司
注册地址：吉林省长春市经济开发区深圳街２４５号
法定代表人： 滕铁骑
注册资本： １００，０００万元
税务登记证号码： ２２０１０５７０２５５２２５６
主营业务： 汽车零部件及相关产品的研究、设计、制造；国内销售及售后服务；进出口业务；设备及工艺装备的设计、制造及相关服务。
主要股东或实际控制人：中国第一汽车集团公司
经营范围：公司主要生产环境控制系统、底盘系统、转向及传动系统、安全系统、发动机附件系统等汽车零部件产品。
历史沿革：２００７年１２月，在长春市工商局注册并投入运营。该公司的前身是富奥汽车零部件有限公司，按照国家有关国有企业改制的相关政策和一汽集团公司体制改革的统一部署，进行整体改制，成为自主经营，自负盈亏，自我发展，自我约束的法人实体和市场竞争主体。
最近一期的财务指标：２００９ 年末总资产为 ４２０，０３７ 万元，净资产 １３６，９８２万元。
相互关系：与本公司同一母公司
５、吉林省华阳集团有限公司
注册地址：长春市开发区南湖大路４５号
法人代表：尹彦利
税务登记证号码： ２２０１０５７８５９１３２０４
主要股东或实际控制人：尹彦利
经营范围：法律、法规禁止的不得经营；法律、法规应前置审批的未获批准前不得经营；法律、法规未禁止的由企业自主选择经营范围
注册资本：１０，０００万元
相互关系：与本公司无关联关系
实际控制人：尹彦利
历史沿革：２００６年５月９日成立
最近一期的财务指标：公司２００９年末总资产为 １０３，４９５万元，净资产３５，５３６ 万元，营业收入 ３４６，８８８ 万元，利润总额 １０，１３０ 万元，净利润 ７，７２３万元。
６、辽宁惠华汽车集团有限公司
注册地址：沈阳市大东区东陵西路１２号
法人代表：戴爽
注册资本：２，０００万元
税务登记证号码：２１０１０４７１９６４１９１７
主要股东或实际控制人：戴爽、李彦海
相互关系：与本公司无关联关系
经营范围：一汽大众品牌汽车、一汽轿车品牌汽车销售，汽车配件、汽车饰品销售，一类机动车维修（小型车辆维修）（经营期限至２０１３年１月１８日），汽车以旧换新、二手车经销，汽车租赁，仓储服务，汽车美容、装饰服务。日用百货。
最近一期的财务指标：公司 ２００９年末总资产为２５，７０４万元，净资产７，１２２ 万元，营业收入 ９２，６６７万元，利润总额 １，１１７万元，净利润１，０２６万元。
７、北京联拓奥通汽车贸易有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区姚家园路东口甲１号
北京东方基业国际汽车城Ｇ区１号
法人代表：杨晶
注册资本：２，０００万元
税务登记证号码：１１０１０５８０２６０６７７６
主要股东或实际控制人：北京联拓机电集团有限公司
相互关系：与本公司无关联关系
经营范围：一汽大众汽车有限公司授权品牌汽车销售。汽车配件、汽车修理、汽车装饰。
历史沿革：２００１年７月２０日成立
最近一期的财务指标：该公司２００９年末总资产为 ４９，４８６ 万元，净资产 ２４，９２１万元，营业收入７３，５１６万元，利润总额 ７，８０９ 万元，净利润 ５，８５７万元。
８、唐山市冀东物贸集团有限责任公司
注册地址：河北省唐山市滦县火车站广场东侧
法定代表人：庞庆华
注册资本：３０，０００万元
税务登记证号码： １３０２２３７４５４２９０３９
主要股东或实际控制人： 庞庆华
相互关系：与本公司无关联关系
经营范围：汽车（含小轿车）及配件、摩托车及配件、汽车装具销售；日用百货、服装、针纺织品、办公用品、烟酒销售；电子产品、家用电器、电器机械及设备、粮油、土产品、五金矿产品、农业机械及农机具、工艺品（不含金银制品）土畜产品销售及进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口的商品等特殊商品除外）；金属材料、化工产品（不含易燃易爆有毒有害产品）建筑材料、煤炭、木材销售；防滑钉安装及服务、技术开发、咨询、服务、转让；担保服务。
历史沿革： １９９４年，滦县物资局机电设备公司更名为唐山市冀东机电设备公司，并从物资局分立。同年，以唐山市冀东机电设备公司为核心，组建了唐山市冀东物贸企业（集团）公司，为滦县人民政府直属企业。１９９８年，唐山市冀东物贸企业（集团）公司开始进行改制，并于２００２年改制成为民营股份制企业，组建唐山市冀东物贸集团有限责任公司。
最近一期的财务指标：公司２００９年末总资产２１４，３８９万元，净资产９７，８０７万元，营业收入３３１，８９３万元，利润总额２９，８２０万元，净利润２２，８４９万元。
９、吉林亿安保险经纪股份有限公司
单位名称：吉林亿安保险经纪股份有限公司
注册地址： 吉林省长春市汽车产业开发区东风大街７１１号
法人代表： 滕铁骑
注册资本：１０００万元
税务登记证号码：２２０１０６７５９３２０１４９
主要股东或实际控制人：股东包括一汽财务有限公司、一汽轿车股份有限公司、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司和一汽资产管理有限公司，实际控制人为一汽财务有限公司。
相互关系：一汽财务有限公司持有５０％，一汽轿车股份有限公司持有１５％，富奥汽车零部件股份有限公司持有１５％，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司持有１０％，一汽资产管理公司持有１０％ 。
经营范围：为投保人拟定投保方案、选择保险公司以及办理投保手续；协助被保险人或者受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或者风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会规定的其他业务。
最近一期的财务指标：该公司２００９年末总资产为２，５２４万元，净资产１，７６１万元，营业收入２５４万元，利润总额２６６万元，净利润１９９万元。
（二）经营范围
机动车辆保险、财产损失险、责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险和意外伤害保险，以及上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务，经保监会批准的其他业务。
（三）投资的目的及对公司的影响
公司参股汽车专业保险公司可以延伸服务内容、提升服务水平、完善汽车营销服务体系，增强公司在行业营销领域的竞争能力；同时，目前中国汽车市场处于快速发展时期，在汽车产销规模大幅上升的推动下，汽车保险市场资源充足，汽车保险业务保持着快速发展的势头，该公司的股东覆盖金融、汽车生产、销售及售后服务等，在法人治理结构专业化，网络覆盖、业务发展等方面具有良好的条件，对公司销售规模的扩大和效益的增长具有推动作用，有利于公司多元化发展战略，对公司长远发展产生积极影响。
（四）主要风险和公司拟采取的措施
１、经营风险控制
鑫安汽车保险股份有限公司将设定标准化业务流程和后台集中管理，在授权体系下对核保与核赔实施分级管理，降低主营业务风险；通过内部稽核控制管理风险；制定严谨的管理决策制度，降低经营风险；建立全方位的稽核体系，从源头上保证公司经营的合规合法性。
２、财务风险控制
鑫安汽车保险股份有限公司将设立计划与预算管理委员会，建立全方位的稽核检查制度，加强全过程财务风险监控；以全面预算管理为主线，推行分级利润中心的建立，制定有效的预算管控措施，对全面预算管理系统进行考核和评价；制定切实可行的资金运用管理办法，防范控制投资风险。
（五）表决情况
由于一汽集团公司为本公司和一汽财务公司、天津一汽夏利汽车股份有限公司等公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易；在此项议案进行表决时，关联董事徐建一先生、滕铁骑先生和李骏先生回避表决，非关联董事４人表决通过了该议案。
公司独立董事对该议案进行深入的调研和认真的论证后发表了独立意见：
１、设立专业汽车保险公司，能够整合各相关利益主体，发展战略联盟，建立优势集群，推进汽车衍生经济的发展，符合汽车产业发展的战略模式；可以延伸服务内容、提升服务水平、完善汽车营销服务体系，增强公司在行业营销领域的竞争能力；能够促进公司产销规模的扩大，提升公司竞争能力，符合公司的长远发展战略。
２、本次交易符合《公司法》、《公司章程》、《证券法》等相关法律、法规的规定，关联交易公平合理，没有损害公司及中小股东利益，也没有同业竞争的情形。
此项关联交易不构成重大资产重组及同业竞争，根据国家有关规定，鑫安汽车保险股份有限公司的设立尚需提交中国保险监督管理委员会批准，待获得批准后，公司将按照发起人会议规定的时间期限，以现金方式足额认缴上述比例股份的投资款。
该议案以４票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二０一０年四月二十九日
证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２０１０－０１４
一汽轿车股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第三次会议通知及材料于２０１０年４月１６日以电子邮件方式向全体监事送达。在２０１０年４月２８日以通讯方式召开，应到监事５人，实到监事５人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议通过了以下内容：
一、审议《２０１０年第一季度报告》；
该议案以５票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
二、审议《关于增加２０１０年日常关联交易金额的议案》；
经公司第五届监事会第二次会议审议，通过了《预计２０１０年度日常关联交易金额的议案》，其中预计公司与一汽财务有限公司（以下简称“一汽财务公司”）的存款余额预计为１６，４６０万元至５０，５００万元。
由于本年度公司产品销量增加，流动资金数量需求增大，结合其它因素分析，公司重新修订与一汽财务公司的存款余额类的日常关联交易的预计金额，调整后公司在一汽财务公司的存款余额预计为１６，４６０万元至１５０，０００万元。
该议案以５票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
三、审议《设立鑫安汽车保险股份有限公司的议案》。
为适应汽车产业资本与金融资本融合的趋势，推动汽车衍生经济的发展，经第四届监事会第三次会议审议通过，公司拟与一汽财务公司、天津一汽夏利汽车股份有限公司、一汽富维汽车零部件股份有限公司（原“长春一汽四环汽车股份有限公司”）、吉林亿安保险经纪股份有限公司等公司共同出资，设立专业汽车保险公司，该公司原计划注册资本总额为２．６亿元，其中，本公司以０．５２亿元人民币现金出资，占注册资本的２０％。
随着中国汽车行业快速发展，公司与相关投资方决定将该汽车保险公司的注册资本由原计划的２．６亿元增至５亿元。
该汽车保险公司名称暂定为：鑫安汽车保险股份有限公司（公司名称以工商管理部门最终核准的名称为准），注册地为吉林省长春市，注册资本总额为５亿元，其中，本公司以０．８７５亿元人民币现金出资，占注册资本的１７．５０％，资金来源为自筹。经分析论证，该项目的投资回收期为７年。投资方出资额和出资比例见下表：
单位：人民币万元
■
汽车保险公司经营范围：机动车辆保险、财产损失险、责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险和意外伤害保险，以及上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经保监会批准的其他业务。
该议案以５票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
一汽轿车股份有限公司
监 事 会
二０一０年四月二十九日
证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２０１０－０１５
一汽轿车股份有限公司
重 大 投 资 公 告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２０１０年４月２８日，经一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议，通过了《关于投资中高级轿车Ｃ３０３项目的议案》。
一、投资概述
为满足公司生产经营及未来发展的需要，公司拟在利用现有生产厂房及办公设施的基础上进行改造，投资自主开发的中高级轿车Ｃ３０３项目。
二、投资项目的主要内容
１、投资金额
本项目计划总投资为９３，３０３．０２万元，其中研发费４７，２２７．３８万元，新增建设投资４３，３４２．２１万元，铺底流动资金２，７３３．４３万元。
２、建设方式
本项目属于企业产品技术平台升级建设项目；所需资金全部为企业自筹资金。
３、新增建设投资按项目划分构成表如下：
单位：万元
■
４、投资经济分析
根据该项目的可行性研究报告，项目内部收益率为１７．３９％；投资回收期为５．８７年（含建设期３年）。
５、项目主要建设内容
公司充分利用现有产能，通过对焊装车间、涂装车间、总装车间、物流、公用动力、办公生活设施的改造，投资中高级轿车Ｃ３０３项目，实现年产Ｃ３０３轿车６万辆的生产能力。
三、投资存在的风险和对公司的影响
１、主要风险和公司拟采取的措施
（１）行业风险
中国汽车行业呈现快速发展的态势，中高级轿车细分市场竞争日趋激烈，品牌影响和成本控制对新产品的投放及抗风险能力具有重要作用。针对可能存在的风险，公司将加强品牌管理，提升品牌知名度，做好产品成本控制工作，最大限度降低潜在风险的影响。
（２）市场风险
能否得到市场的认可是新产品取得成功的重要标志，为此公司将健全市场调研体系，跟踪市场需求，做好市场预测分析，以市场为导向，从研发、生产及管理各个方面着手，快速反应适应市场的需求变化；同时公司将改进营销方式，增加营销力度，完善服务网络，拓展客户群，努力稳固销售市场份额。
（３）产品风险
Ｃ３０３项目的动力总成将匹配公司自主研发的动力总成，公司在自主研发方面积累一定的经验，掌握了相关技术，为实现公司产品的高品质的要求，公司将进一步对自主动力总成的匹配性进行充分的市场验证，实施全面质量管理，加强生产质量控制，提高产品检验精度，保证生产制造的一致性，以优质产品赢得市场的信赖，提高市场竞争力。
２、本次投资对公司产生的影响
Ｃ３０３项目可以使公司产品线得以延伸，提高市场覆盖率；巩固现有目标客户群体，提高品牌形象，完善战略布局，提高抗风险的能力，对公司长远发展产生积极的影响。
四、备查文件目录
１、 经董事签字的董事会会议决议；
２、 项目的可行性分析报告；
３、 其他有关文件。
一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二０一０年四月二十九日
证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２０１０－０１６
一汽轿车股份有限公司
关于增加２０１０年日常关联交易金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增加关联交易情况
经公司第五届董事会第二次会议审议，通过了《预计２０１０年度日常关联交易金额的议案》，其中预计公司与一汽财务有限公司（以下简称“一汽财务公司”）的存款余额为１６，４６０万元至５０，５００万元。
由于本年度公司产品销量增加，流动资金需求数量增大，结合其它因素分析，公司需要重新修订与一汽财务公司的存款余额类的日常关联交易的预计金额，调整后公司在一汽财务公司的存款余额预计为１６，４６０万元至１５０，０００万元。
二、关联方介绍和关联关系
１、关联方基本情况
企业名称：一汽财务有限公司
注册地址：吉林省长春市汽车产业开发区东风大街７１１号
法人代表：滕铁骑
注册资本：１１２，８８０万元
税务登记证号码：２２０１０６１２３９９８５６０
经营范围：办理集团内部金融业务；对金融机构的股权投资；有价证券投资及其他经人民银行批准的金融业务。
２、关联关系：与本公司同一母公司；同时为本公司的参股公司，公司持有其２１．７５％的股份。
３、履约能力分析
一汽财务公司目前经营正常，财务状况良好。该公司２００９年末总资产为１，３８１，６５１万元，净资产２７６，６５３万元，营业收入６９，４６１万元，利润总额３７，０６３万元，净利润２７，８４２万元。
三、定价政策和定价依据
公司在一汽财务公司存款，存款利率按中国人民银行规定的金融机构存款利率计算。
此关联交易定价公允，不存在利益转移的情况。
四、交易对上市公司的影响
本项关联交易是在市场经济的原则下公平合理的进行，没有损害公司的利益，也不影响公司的独立性。
五、审议程序
１、董事会表决情况
公司２０１０年４月２８日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于增加２０１０年日常关联交易金额的议案》。
由于中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团公司”）为本公司和一汽财务公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易；在此项议案进行表决时，关联董事徐建一先生、滕铁骑先生和李骏先生回避表决，非关联董事４人表决通过了该议案，并决定将此项议案递交公司股东大会审议。在股东大会审议时，公司关联法人一汽集团公司将回避表决。
２、独立董事发表的独立意见
公司在一汽财务公司存款，存款利率按照中国人民银行规定的金融机构存款利率计算，符合市场经济原则；董事会对以上关联交易表决时，符合有关法律法规的要求；以上关联交易符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
六、备查文件目录
１、公司董事会决议；
２、公司独立董事意见书；
３、公司监事会决议；
一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二０一０年四月二十九日
预计２０１０年日常关联交易基本情况
金额单位：万元
■
