证券简称：强生控股 证券代码：６００６６２ 编号：临２０１０－００４

　　上海强生控股股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次临时会议决议公告

　　暨召开公司２００９年度股东大会的通知

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　２０１０年４月２７日，公司以通讯方式召开第六届董事会第二十一次临时会议，出席会议的董事应到９人，实到９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了如下决议：

　　１、审议通过公司２０１０年第一季度报告。

　　２、公司定于２０１０年５月２７日召开公司２００９年度股东大会。

　　现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间：２０１０年５月２７ 日上午９：３０

　　二、会议地点：上海市普陀区怒江北路２６９号（近大渡河路，交通：公交８３７、１４３、９４７、８５６、８７６、６７路车）

　　三、会议议程：

　　（１）公司２００９年度董事会工作报告。

　　（２）公司２００９年度监事会工作报告。

　　（３）公司２００９年度财务决算报告。

　　（４）公司２００９年度利润分配方案。

　　（５）续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司２０１０年度财务审计机构。

　　（６）公司２００９年度独立董事述职报告。

　　上述股东大会文件将于本次股东大会召开前５日披露于上海证券交易所网站。（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　四、会议方式：现场会议，现场表决

　　五、出席对象

　　（１）公司董事、监事和高级管理人员

　　（２）截止 ２０１０年５月１９日下午１５时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人都有权参加本次股东大会。

　　（３）公司聘任的律师等见证人员。

　　六、会议登记事项

　　（１）登记日期：２０１０年５月２２日（上午９：００－１１：３０ 下午１３：００－１５：３０）

　　（２）登记地点：上海市南京西路９２０号

　　（３）登记手续：法人股东请持单位介绍信、法人授权委托书、股东账户卡办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人须持受权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续；同时接受股东用信函或传真方式办理登记。

　　（４）公司联系地址：上海市南京西路９２０号１９１２室

　　邮编：２０００４１

　　联系电话：（０２１）６２１５２６９９

　　传真：０２１＊６２５３８７８２

　　联系人：靳岩

　　（５）本次会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。

　　（６）根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海强生控股股份有限公司２００９年度股东大会。

　　委托人姓名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股： 委托人股票帐户卡号码：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　受托日期： 委托人签字（盖章）

　　特此公告

　　上海强生控股股份有限公司

　　二Ｏ一Ｏ年四月二十九日