股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临2010-008
钱江水利开发股份有限公司
第四届第九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司董事会于2010年4月16日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第四届第九次董事会的通知，会议于2010年4月27日以通讯表决方式召开，应表决的董事11人，实收到表决书董事11人，此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决审议并通过以下决议：
（一）审议公司2010年第一季度报告全文和正文；
详见上海交易所网站
同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
（二）审议关于控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司转让营口钱江置业发展有限公司51%股权的议案；
同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
（三）审议公司对外信息报送管理办法；
详见上海交易所网站
同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
（四）审议公司年报信息重大责任追究管理办法；
详见上海交易所网站
同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
（五）审议公司内幕信息知情人管理办法；
详见上海交易所网站
同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2010年4月29日
股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临2010-009
钱江水利开发股份有限公司控股子公司
浙江钱江水利置业投资有限公司出售股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●交易内容：公司控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司（以下简称"水利置业"）出售其持有的营口经济技术开发区钱江置业发展有限公司（以下简称"营口钱江置业"）51%股权。出让价为人民币4578万元。
●本次交易不存在关联交易。
●本次股权转让符合公司经营方针，房地产开发向二、三线城市发展。
一、交易概述
钱江水利开发股份有限公司于2010年4月27日以通讯方式召开公司四届九次董事会，审议并通过《关于控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司转让营口钱江置业发展有限公司51%股权》的议案。赞成：11票；弃权：0票；反对：0票；同意水利置业转让其持有的营口钱江置业51%的股权给自然人吴坚志。2010年4月28日，水利置业与自然人吴坚志正式签订协议。以浙勤评报{2010}92号的资产评估报告为依据，此次营口钱江置业51%股权转让价为人民币 4578万元。根据协议，股权转让支付方式为自然人吴坚志于2010年4月30日前支付完股权转让款,交易对方逾期支付上述转让款的，按实际逾期额支付给水利置业每日1％。的滞纳金。
此次交易不存在关联交易。
公司独立董事发表独立意见：本次股权转让交易所涉及内容符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形；公司董事会对本次股权转让交易的表决程序合法有效；同意本次转让。
二、交易双方介绍
1、 浙江钱江水利置业投资有限公司
住所：杭州市拱墅区祥符镇祥园路33号3楼
法定代表人：张棣生
注册资本：16000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围；实业投资、房地产投资、建材电器、水资源开发、网络信息、环境工程及相关业务的咨询服务。
本公司持有水利置业51%股权，为本公司的控股子公司。
2、自然人吴坚志：中国国籍，浙江金华人，身份证：330702195203010015。
该公民无受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、交易标的基本情况
营口经济技术开发区钱江置业发展有限公司
住所：鲅鱼圈区绿港物流商贸区
法定代表人：王国龙
注册资金：2000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：房地产业开发（凭资质证书经营），销售五金交电、文化用品等。
该公司截至2010年2月28日，总资产13616.89万元，所有者权益 646.24万元，净利润-231.47。
水利置业持有营口钱江置业100%股权。
以上股权不存在担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，无涉及该项股权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
四、交易合同的主要内容及定价情况
根据公司四届九次董事会通过的《关于控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司转让营口钱江置业发展有限公司51%股权》的议案，水利置业与自然人吴坚志于2010年4月28日正式签订股权转让协议，浙勤信资产评估有限公司出具的浙勤评报{2010}92号《资产评估报告书》以2010年2月28日为评估基准日，按照营口钱江置业提供的2010年2月28日未经审计的的会计报表反映，资产、负债和所有者权益的账面价值分别为136,168,854.85元，129,706,457.59元和6,462,397.26元。以资产基础法评估价值分别为212,905,134.58元、129,706,457.59元和83,198,676.99元。以收益法对营口钱江置业公司股东全部权益价值的评估价结果为 89,645,500.00元。经过比较，浙勤信资产评估有限公司本次评估最终采用收益法评估结果作为营口钱江置业公司股东全部权益的评估值。以上述评估为作价依据，以4758万元转让营口钱江置业51%股权。根据协议，对方于2010年4月30日前支付完上述股权转让款4578万元，对方逾期支付上述款项，按实际逾期额支付给水利置业每日1％。的滞纳金。
本次股权转让后水利置业仍持有营口钱江置业49%的股权。
五、出售股权的目的和对公司的影响
此次股权转让符合公司提出的"北方收缩，南方发展"的房地产开发方针，集中力量向二、三线城市发展。本次转让公司按持有水利置业51%股权比例预计收益1250万元。
六、备查文件
1、公司董事会四届九次董事会决议
2、经签字确认的独立董事意见
3、股权转让协议书
4、浙江勤信资产评估有限公司的《浙勤评报〔2010〕92号》
钱江水利开发股份有限公司董事会
2010年4月29日
