证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号：2010-020
广东金马旅游集团股份有限公司
六届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第十三次会议于2010年4月27日以通讯方式召开，会议通知已于4月23日以传真方式通知各位董事。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《公司2010年一季度报告》。赞成的9票，反对的0票，弃权的0票。
2、审议通过了《广东金马旅游集团股份有限公司信息披露专项活动自查分析报告》。赞成的9票，反对的0票，弃权的0票。
3、审议通过了《关于公司2009年年报会计差错更正的议案》。赞成的9票，反对的0票，弃权的0票。
4、审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。赞成的9票，反对的0票，弃权的0票。定于2010年5月21日（星期五）上午9:30在济南市丽山大厦召开2009年度股东大会，具体事项详见《关于召开2009年度股东大会的通知》。
特此公告。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2010年4月27日
证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号：2010-021
广东金马旅游集团股份有限公司
六届十次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届监事会第十次会议于2010年4月27日以通讯方式召开，会议通知已于4月23日以传真方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席徐义公先生主持本次会议，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《2010年度一季度报告》。
监事会认为：报告真实、准确、完整地反映了公司2010年1季度的经营成果和财务状况，监事会成员保证公司年度报告披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《公司2009年年报差错更正的议案》。
监事会认为：本次会计差错更正处理，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。
特此公告。
广东金马旅游集团股份有限公司监事会
2010年4月27日
证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号：2010-022
广东金马旅游集团股份有限公司
会计差错更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》的相关规定，现将公司2009年年报会计差错更正公告如下：
一、董事会对更正事项的性质及原因的说明
公司正在实施重大资产重组，拟将持有的眉山启明星铝业有限公司40%股权出售，根据北京中企华资产评估有限责任公司2009年12月24日出具的《眉山启明星铝业有限公司资产评估报告书》（中企华评报字(2009)第490号），母公司享有眉山公司40%的股权的评估值为25,712,720元。在公司2009年年报中，母公司对应眉山公司的长期股权投资为93,600,000元，因此应计提长期股权投资减值准备67,887,280元，需调整2009年年报数。本次调整后，调减2009年母公司长期股权投资67,887,280元，调减母公司2009年净利润67,887,280元。本次调整对公司2009年度合并报表无影响。
二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标
本次调整后，调减2009年母公司长期股权投资67,887,280元，调减母公司2009年净利润67,887,280元。本次调整对公司2009年度合并报表无影响。
三、聘请会计师事务所做的审计和专项说明情况
中瑞岳华会计师事务所对公司更正后的2009年度财务报告进行了专项审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明
董事会认为：本次会计差错进行更正，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，客观公允地反映了公司的财务状况，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意本次会计差错更正。
独立董事认为：本次会计差错更正处理，符合公司实际状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意该项会计差错更正的处理。
监事会认为：本次会计差错更正处理，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2010年4月27日
证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号：2010-023
广东金马旅游集团股份有限公司关于
召开2009年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、召开时间：2010年5月21（星期五）上午9:30。
3、召开地点：山东省济南市丽山大厦4楼会议室。
4、召开方式：现场投票。
5、出席对象：截止2010年5月14日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、《公司2009年度会计决算方案》；
4、《公司2009年度利润分配方案》；
5、《公司2009年度报告》正文及摘要；
6、《聘请会计师事务所的议案》;
7、《关于公司2010年度关联交易的议案》。
上述审议事项内容详见公司于2010年2月2日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮咨询网上刊登的公司六届十一次董事会决议及相关事项公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记或异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
2、登记时间：2010年5月17日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00；5月18日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。
3、登记地点：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼公司法律证券部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理应持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
四、其他事项：
1、会议联系方式：联系人：潘广洲；联系电话：0768-2268969，2262628；传真：0768-2297613。联系地址：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼公司法律证券部。
2、会议费用：与会人员住宿及交通费自理。
五、授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东金马旅游集团股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（章）： 委托人身份证号：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
广东金马旅游集团股份有限公司
董事会
2010年4月27日
